Panamá: el Comité de Expertos recomienda al país actuar en materia de transparencia, intercambio de información y control de fondos ilícitos

Panamá presentó la semana pasada el informe final con las recomendaciones del Comité de Expertos Independientes para la transparencia de la plataforma financiera y de servicios internacionales, que propone medidas para fortalecer los sistemas corporativos, financieros y legales del país. Apuntar la artillería contra la corrupción y exigir una mayor transparencia fueron algunas de las […]

La “ciberseguridad”, el principal desafío para los profesionales de delitos financieros, lleva a que la convergencia gane fuerza

La ciberseguridad y la ciberdelincuencia han resultado ser la principal amenaza para los profesionales encargados de detectar y controlar la delincuencia financiera, y el escrutinio regulatorio se ubica como el mayor reto para los programas de cumplimiento, según los resultados de una encuesta de ACFCS recientemente publicada. ACFCS realizó una encuesta a sus miembros para […]

J.P. Morgan pagará US$ 264 millones para poner fin a casos de corrupción

La filial del banco en Asia admitió que contrató a parientes de funcionarios extranjeros para obtener una ventaja comercial J.P. Morgan Chase acordó pagar US$264 millones para resolver cargos civiles y criminales por violar la ley de corrupción extranjera tratando de obtener negocios al contratar a familiares de poderosos funcionarios gubernamentales en Asia. El acuerdo, […]

Beneficiario final cada vez más protagonista

Este artículo fue publicado originalmente el 1ero de noviembre por Fernando Di Pasquale en la publicación Prevenciondelavado.com. ACFCS lo reproduce con el permiso del autor, quien es el Director de la Carrera de Organización Bancaria de la Universidad Católica Argentina y colaborador de la Asociación de Especialistas Certificados en Delitos Financieros en sus eventos y […]