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La Sociedad Química y Minera de Chile (SQM) acordó hace unos días pagar US$30,5 millones para resolver cargos penales y civiles por la violación de la Ley de Prácticas Corruptas Extranjeras de EE.UU. (FCPA por sus siglas en inglés) por haber sobornado a políticos chilenos para influir en las políticas y planes del gobierno. La […]

Rolls-Royce señaló esta semana que llegó a un principio de acuerdo con fiscales en el Reino Unido, EE.UU. y Brasil para resolver acusaciones de soborno y que pagará unos US$809 millones para lograr una resolución global del tema. En el Reino Unido, Rolls-Royce y la oficina antifraude — Serious Fraud Office– llegaron a un principio […]

Volkswagen se declaró culpable la semana pasada de tres cargos por delitos graves y acordó pagar una sanción penal de US$ 2.800 millones por vender 590.000 vehículos en Estados Unidos tras haber engañado en las pruebas federales y estatales de emisión de gases y de mentir a los reguladores. La compañía alemana admitió haber engañado […]

Dos ejecutivos de compañías estadounidenses de energía se declararon culpables la semana pasada de pago de sobornos a funcionarios de la estatal venezolana Petróleos de Venezuela S.A., conocida como PDVSA Juan José Hernandez, de Florida, se declaró culpable de un cargo de conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (Foreign Corruption […]

Bahrun Naim, uno de los militantes con mayor reconocimiento de Indonesia, que ahora se encuentra luchando codo a codo con ISIS en Medio Oriente, utilizó servicios de pago en línea como PayPal y bitcoins para transferir dinero a sus colegas para financiar actividades terroristas, señaló la agencia antilavado de dinero de Indonesia, Financial Transaction Reports […]

Hay una razón por la que el lavado a través del comercio internacional (TBML, por sus siglas en inglés) sigue siendo una de las rutas elegidas por los criminales para blanquear fondos ilícitos. Eso se debe a que pocos grupos regulatorios y de investigación—trabajando solos o en conjunto—han podido encontrado alguna manera de cerrar las […]

La unidad de inteligencia financiera de Canadá) está alertando a las instituciones financieras sobre los riesgos del lavado de dinero a través de bienes raíces, en un documento destinado a expandir el universo de entidades informantes y aumentar el número de informes de actividad sospechosos para proveer unas mejores pistas a los investigadores. Financial Transactions […]

General Cable Corporation pagará al Departamento de Justicia de EE.UU. –DOJ— y a la Comisión de Bolsa y Valores –SEC— unos US$ 75 millones para resolver las violaciones de la ley anticorrupción de EE.UU.(FCPA) en Angola, Bangladesh, China, Egipto, Indonesia y Tailandia. Entre 2002 y 2013, las subsidiarias de General Cable pagaron US$ 13 millones […]

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) está extendiendo actualmente una Guía General de Debida Diligencia para la Conducta Responsable de Negocios para proporcionar apoyo práctico a las empresas en la aplicación de las Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales (OECD Guidelines for Multinational Enterprises). La guía también puede servir como […]

Las autoridades de Estados Unidos anunciaron esta semana cargos contra seis personas que se declararon culpables de haber participado en ardides para sobornar a funcionarios mexicanos con la intención de obtener contratos para el mantenimiento y reparación de aeronaves en entidades estatales mexicanas, y también cargos de conspiración para lavar el dinero producto de los […]

Otro fin de año y una vez más explotan los casos anticorrupción, luego de que las autoridades estadounidenses resolvieran dos grandes casos en las últimas dos semanas. En las últimas semanas del año, Estados Unidos llegó a dos acuerdos históricos en el marco de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA por sus […]