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Para las empresas preocupadas por el número cada vez mayor de ataques de ransomware -en el que los hackers toman el control de datos o sistemas y exigen un pago para liberarlos—la buena noticia es que tales rescates son por lo general pequeños, en un promedio de US$1.000 por instancia. Sin embargo, estos ataques están […]

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), el organismo supranacional que establece los estándares internacionales para combatir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, elogió a Brasil por haber tomado medidas para mejorar sus leyes contra la financiación del terrorismo, pero también dijo que consideraría «tomar otras medidas», incluyendo una declaración pública si […]

La Unidad de Información Financiera de EE.UU., Red de Control de Crímenes Financieros (FinCEN), reforzó su llamado a una mayor coordinación entre las unidades y los equipos responsables de cumplimiento contra el lavado de dinero y la seguridad cibernética esta semana en un nuevo informe centrado en «cibereventos y ciberdelitos». El informe, de nueve páginas, […]

ACFCS reunió en su conferencia Latinoamericana en Panamá a 200 participantes y 40 oradores en un evento de alto nivel de capacitación e información Por Gonzalo Vila Director para América Latina Asociación de Especialistas Certificados en Delitos Financieros (ACFCS) Con sesiones repletas de expertos en cumplimiento, reguladores, autoridades de aplicación de ley y otros líderes […]

El principal organismo internacional encargado de vigilar el lavado de dinero concluye su primer plenario bajo el liderazgo español poniendo su enfoque en cómo los países pueden crear leyes, sistemas y controles para capturar información sobre el beneficiario, que ésta se mantenga actualizada y se pueda compartir con otros países. Esto mantiene el impulso generado […]

Daniel Och, el director ejecutivo de Och-Ziff Capital Management, se convirtió en el primer CEO en ejercicio en ser encontrado culpable por la Comisión de Valores (SEC) por hechos de soborno y corrupción de su compañía. Och-Ziff es un importante fondo de cobertura que cotiza en bolsa que acordó pagar US$ 412 millones para resolver […]

Como hemos señalado recientemente, se ha producido una combinación perfecta de elementos que se han unido para llevar al control de los programas de delitos financieros a nuevas exigencias, y el cumplimiento de las sanciones no es una excepción a esta tendencia. Junto con sanciones de miles de millones de dólares en los últimos años, […]

La Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU. acusó esta semana a dos abogados y a un administrador de una empresa de corretaje en Perú de operación con información privilegiada antes de la fusión de dos empresas mineras. La SEC alega que Nino Coppero, que trabajaba en la compañía canadiense HudBay Minerals Inc., le pasó […]

Este artículo fue publicado originalmente el jueves 28 de septiembre por Heiromy Castro en la publicación Acento de la República Dominicana. ACFCS lo reproduce con el permiso del autor, quien es asesor financiero y en prevención de lavado y crímenes financieros y colaborador de la Asociación de Especialistas Certificados en Delitos Financieros en sus eventos […]

Con la creciente complejidad de los sistemas de cumplimiento y las expectativas para una mejor detección y prevención de la delincuencia financiera, parece imposible que los seres humanos sean capaces de hacer frente eficazmente a los flujos masivos de información financiera y de alertas sobre potenciales actividades sospechosas. La presión crece con el aumento del […]

Un enorme caudal de documentos filtrados proporciona los nombres de los políticos y otros vinculados a más de 175.000 empresas de las Bahamas registrados entre 1990 y 2016, publicaron esta semana el Consorcio de Periodistas ICIJ, Süddeutsche Zeitung y otros medios. Esto crea, por primera vez, una base de datos libre, en línea y de […]