Archivos del autor:ACFCS

El regulador de servicios financieros de Nueva York sancionó a la filial en EE.UU. de uno de los bancos más grandes de Italia con US$235 millones por graves y perenes fallas en su programa de cumplimiento de delitos financieros, principalmente relacionadas con el seguimiento y administración de las alertas del sistema automatizado de monitoreo de […]

Teva Pharmaceuticals Industries llegó a un acuerdo la semana pasada con el Departamento de Justicia y la Comisión de Bolsa y Valores a través de un deferred prosecution agreement (acuerdo de procesamiento diferido) para resolver acusaciones vinculadas con violaciones de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA por sus siglas en inglés). El […]

Odebrecht SA, el conglomerado global de la construcción con sede en Brasil, y Braskem SA, una compañía petroquímica brasileña, se declararon culpables esta semana y acordaron pagar una multa total de al menos US$3.500 millones para resolver cargos con autoridades en Estados Unidos, Brasil y Suiza, por haber pagado cientos de millones de dólares en […]

Los abogados deberán pronto cumplir un conjunto de estándares de conducta profesional para los temas relacionados con los esfuerzos anticorrupción. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) dijo que está colaborando con la Asociación Internacional de Abogados para formar un grupo de trabajo con el propósito de desarrollar la orientación y estándares […]

El ransomware, secuestro de archivos a cambio de un rescate, que hasta hace muy poco era una amenaza menor en el scenario de los ciberdelitos, se ha convertido en un problema mayúsculo en los últimos años. Los grupos dentro de la delincuencia organizada, e incluso los delincuentes extranjeros de nivel inferior, han sido capaces de […]

La OCDE acepta propuestas de trabajos/documentos sobre nuevos enfoques, pruebas e ideas sobre temas relacionados con la integridad, la lucha contra la corrupción y el crecimiento inclusivo. Se aceptan propuestas de individuo en todas las etapas profesionales, incluyendo estudiantes de grado. Los documentos seleccionados serán publicados en el sitio de la OCE Además, los autores […]

Por Eduardo Singerman, CFE, CPA y Paul S. Hugel, Esq. * En su informe al Congreso de los Estados Unidos correspondiente al año fiscal 2016, la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (Comisión o SEC) reconoció que el Programa de Denuncias de la Ley Dodd-Frank adquirió dimensiones históricas. Desde que el programa […]

Por Brian Monroe 14 de diciembre El organismo mundial que establece los estándares ALD dio a Estados Unidos la calificación más baja posible en sus esfuerzos por evitar que los delincuentes blanqueen dinero usando compañías fantasmas, y por la supervisión de abogados y agentes inmobiliarios, manchando de esta manera el poderoso marco del país para […]

El regulador de los bancos más grandes de EE.UU. está adoptando y apuntando los cañones a la tecnología, con el objetivo de asegurar el cumplimiento en una amplia gama de áreas mediante la creación de actas constitutivas de propósito especial para las firmas de tecnología financiera, o fintech. La decisión de la Oficina del Contralor […]

Por Brian Monroe 6 de diciembre de 2016 Un regulador australiano tiene como objetivo crear una mejor manera de identificar el lavado de dinero y los delitos subyacentes de donde salió este dinero mediante el uso de la inteligencia artificial y el aprendizaje automático –machine learning—para ampliar el alcance de las capacidades analíticas más allá […]

Este artículo fue publicado originalmente el 30 de noviembre de 2016 por Zenón Biagosch en el Diario Infobae de Argentina. ACFCS lo reproduce con el permiso del autor, quien es el presidente de la firma FidesNET en Argentina y colaborador de la Asociación de Especialistas Certificados en Delitos Financieros en sus eventos y productos de […]