El enorme riesgo de las compañías fantasmas para los inversionistas

Los inversionistas tienen enormes dificultades para llevar a cabo una correcta diligencia debida sobre posibles inversiones si no saben quién es el dueño de una empresa, de acuerdo con un informe de Global Witness y Global Financial Integrity. En un informe llamado “Chancing It”, los grupos destacan los riesgos—reputacionales, legales y de otro tipo—de invertir en […]

Denunciante de irregularidades en Monsanto recibe una recompensa de US$22 millones

Un ex ejecutivo de Monsanto que proveyó información clave a la Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU. (SEC por sus siglas en inglés) sobre irregularidades contables relacionadas con el producto Roundup de la compañía, recibió una recompensa de más de US$ 22 millones por parte del programa de denuncias de la agencia estadounidense. La […]

Control de los delitos financieros, la nueva realidad – Parte III

Por Garry W.G. Clement, CFCS, CFE (Life Member), CAMS Vicepresidente Ejecutivo y Director Ejecutivo Asociación de Especialistas Certificados en Delitos Financieros Esta es la tercera y última parte de un artículo de tres partes escrito por Garry W.G. Clement, Vicepresidente Ejecutivo y Director Ejecutivo de la Asociación de Especialistas Certificados en Delitos Financieros, y ex […]

ACFCS participará en la Alianza de Ciberseguridad de Canadá

Comunicado de Prensa 6 de septiembre, 2016, MIAMI – La Asociación de Especialistas Certificados de Delitos Financieros (ACFCS), una asociación profesional de BARBRI, anunció que va a participar de la Alianza de Ciberseguridad de Canadá, Canadian Cybersecurity Alliance (CCA) / Alliance canadienne sur la cybersécurité (ACC). La CCA-ACC (iniciada originalmente como el Grupo de Trabajo […]

Control de los delitos financieros, la nueva realidad – Parte II

Por Garry W.G. Clement, CFCS, CFE (Life Member), CAMS Vicepresidente Ejecutivo y Director Ejecutivo Asociación de Especialistas Certificados en Delitos Financieros Esta es la segunda parte de un artículo de tres partes escrito por Garry W.G. Clement, Vicepresidente Ejecutivo y Director Ejecutivo de la Asociación de Especialistas Certificados en Delitos Financieros, y ex director del […]

Control de los delitos financieros, la nueva realidad

Por Garry W.G. Clement, CFCS, CFE (Life Member), CAMS Vicepresidente Ejecutivo y Director Ejecutivo Asociación de Especialistas Certificados en Delitos Financieros Esta es la primera parte de un artículo de tres partes escrito por Garry W.G. Clement, Vicepresidente Ejecutivo y Director Ejecutivo de la Asociación de Especialistas Certificados en Delitos Financieros, y ex director del […]