Archivos del autor:ACFCS
El Procurador General Adjunto Interino de EE.UU. habla sobre los esfuerzos de EE.UU. en la lucha global contra los delitos financieros
A continuación el discurso del Procurador General Adjunto Interino de EE.UU. Kenneth A. Blanco en el Instituto de Delitos de Cuello Blanco del Colegio de Abogados de EE.UU., donde habla sobre los aspectos internacionales de la labor de coacción de la División de lo Penal del Departamento de Justicia en materia de delitos de cuello […]
Transparencia Corporativa: ¿es EE.UU. un paraíso fiscal? El parlamento europeo parece creerlo así
Estados Unidos está emergiendo como un «paraíso fiscal líder para extranjeros adinerados» debido a su resistencia a implementar estándares globales para dar a conocer información fiscal y también debido a la variedad de facilidades y servicios libres de impuestos disponibles para los no residentes, según un informe del Parlamento Europeo. El informe, que se dio […]
Los delincuentes cibernéticos que apuntan a bancos y empresas, copian estilos muy sofisticados de ataques
Los delincuentes cibernéticos están copiando el estilo de los ataques patrocinados o amparados por estados/gobiernos para apuntar a empresas, advierte la Agencia Nacional de Crimen—National Crime Agency—del Reino Unido en un informe. Una evaluación anual de los mayores peligros ha descubierto una creciente y cambiante amenaza basada en la piratería patrocinada a nivel gubernamental. Se […]
ACFCS continúa expandiendo su presencia internacional
La Asociación de Especialistas Certificados en Delitos Financieros, ACFCS, firma acuerdos con AJCON en la India y desarrolla recursos para atender los mercados de Australia y Nueva Zelanda 2 de marzo de 2017, MIAMI, EE.UU.– La Asociación de Especialistas Certificados en Delitos Financieros (ACFCS, por sus siglas en inglés), una Asociación Profesional de BARBRI, ha […]
EE.UU. acusa a la constructora mexicana Homex de un fraude contable valorado en US$3.300 millones
EE.UU. acusa a la constructora mexicana Homex de un fraude contable valorado en US$3.300 millones El gobierno de EE.UU. utilizó imágenes satelitales para ayudar a resolver el caso La Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU (SEC por sus siglas en inglés) anunció esta semana que la empresa mexicana Desarrolladora Homex acordó llegar a un […]
ACFCS continúa expandiendo su presencia internacional
La Asociación de Especialistas Certificados en Delitos Financieros, ACFCS, firma acuerdos con AJCON en la India y desarrolla recursos para atender los mercados de Australia y Nueva Zelanda 2 de marzo de 2017, MIAMI, EE.UU.— La Asociación de Especialistas Certificados en Delitos Financieros (ACFCS, por sus siglas en inglés), una Asociación Profesional de BARBRI, ha […]
Venezuela: EE.UU. impone sanciones en medio de condiciones desfavorables
Por Jason Shechter, Risk Management Advisor, SightSpan Inc. info@Sightspan.com 6 de marzo de 2017 El vicepresidente venezolano, Tareck El Aissami, se ha convertido en el funcionario público de más alto nivel en ser sancionado bajo la ley Foreign Narcotics Kingpin Designation Act –Ley de Designación de Narcotraficantes Cabecillas [1]. La decisión del Departamento del Tesoro […]
Mejorar la transparencia en la propiedad beneficiaria y la situación de Brasil fueron eje en la reunión del GAFI
Bajo la presidencia del español Juan Manuel Vega-Serrano, se celebró la segunda Sesión Plenaria de la FATF-XXVIII. Michel Sapin, Ministro de Finanzas y Cuentas Públicas de Francia, se dirigió a la Plenaria para enfatizar el importante papel del GAFI en asegurar la integridad del sistema global internacional frente a amenazas como el financiamiento del terrorismo […]
Fintech y Regtech: el GAFI apoya la innovación en los servicios financieros sin perder de vista los riesgos asociados
El Grupo de Acción Financiera (GAFI) organizó una mesa redonda sobre FinTech y RegTech que estuvo presidida por el Presidente de la GAFI, Juan Manuel Vega-Serrano. Las innovaciones tecnológicas están comenzando a cambiar radicalmente la industria financiera. El GAFI ya ha emprendido un importante trabajo para comprender los riesgos y las vulnerabilidades de los nuevos […]
Áreas críticas que se deben fortalecer para un enfoque holístico de cumplimiento
Cuando se intenta crear y poner en práctica una «cultura de cumplimiento» en materia de controles de delitos financieros –una iniciativa muy alardeada por los reguladores, pero con poca información sobre lo que significa exactamente – no es de extrañar que los oficiales puedan sentirse confundidos y hasta incompetentes. Esto se debe en gran parte […]
Los supervisores europeos apuntan a fallas y riesgos ALD/CFT específicos que afectan al sector financiero
Las tres Autoridades Europeas de Supervisión (EBA, EIOPA y ESMA-ESA por sus siglas en inglés) publicaron en forma conjunta un dictamen dirigido a la Comisión Europea sobre los riesgos del lavado de dinero y la financiación del terrorismo en el sector financiero de Europa. El documento busca aportar al trabajo de evaluación de riesgos de […]
Impactante arresto del vicepresidente de Samsung por corrupción
Lee Jae-yong, vicepresidente de Samsung Group, fue arrestado y encarcelado la semana pasada en Seúl por cargos de soborno. La detención se produjo poco después de que un juez en el Tribunal Central del Distrito de Seúl emitió una orden judicial. «Está demostrado que es necesario detener (a Lee Jea-Yong) a la luz de la […]