Archivos del autor:ACFCS
Europa buscar poner fin a las grietas legales que permiten la evasión fiscal de las corporaciones
Los ministros de Finanzas de la Unión Europea acordaron esta semana cerrar las lagunas y brechas legales que las corporaciones multinacionales utilizan para evitar el pago de algunos impuestos, como la tributación sobre los dividendos. Las normas propuestas buscan lidiar con varias lagunas legales que permiten a las multinacionales evitar el pago de impuestos, como […]
Los fundadores de Mossack Fonseca son arrestados en relación con el escándalo de corrupción en Brasil
La policía de Panamá arrestó a los fundadores de Mossack Fonseca, el bufete de abogados en el centro del escándalo de Panama Papers, por cargos de lavado de dinero luego de que las autoridades allanaran la sede de la firma como parte de las investigaciones sobre el mayor escándalo de sobornos de Brasil. Los socios […]
Guía para operar el propio cajero automático de bitcoin y cumplir con las obligaciones ALD
Por Joe Ciccolo, fundador y presidente de BitAML Joe@bitaml.com Publicada originalmente aquí Traducida y republicada con permiso Hay mucha emoción en el espacio de los ATM (cajeros automáticos) de bitcoin. ¿Y por qué no? Las terminales están apareciendo por todo Estados Unidos, y por todo el mundo. Desde esta época el año pasado, el número […]
EE.UU. incluyó al vicepresidente de Venezuela en la lista de narcotraficantes designados
El nuevo gobierno estadounidense de Donald Trump sancionó esta semana al nuevo vicepresidente de Venezuela, Tareck El Aissami, acusándolo de ser un capo internacional de la droga. La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro dijo que El Aissami, quien fue nombrado vicepresidente el mes pasado, facilitó envíos de drogas fuera […]
Luego la histórica multa del gobierno de EE.UU. Western Union es demandada por inversionistas
Tras la multa de casi US$600 millones contra Western Union por parte del gobierno de EE.UU. por fallas en los controles y presentación de informes para combatir el fraude y el lavado de dinero, inversionistas de la firma en California presentaron una demanda contra el gigante de remesas por presuntamente haber violado las leyes estadounidenses […]
Metástasis del caso Odebrecht: la Fiscalía de Perú pide prisión preventiva para el ex presidente Alejandro Toledo
La Fiscalía de Perú pidió prisión preventiva contra el ex presidente Alejandro Toledo, acusado por tráfico de influencias y lavado de dinero en relación con el caso Odebrecht, informó el Ministerio Público. El MP de Perú formalizó la investigación contra el ex presidente esta semana por el caso de la empresa brasileña Odebrecht, que, según […]
Denuncian al banco holandés Rabobank por lavado de dinero del Cártel de Sinaloa
Un grupo de activistas mexicanos radicados en Holanda presentó la demanda por operaciones en la sucursal de Calexico, Estados Unidos, del gigante financiero holandés. Este grupo de activistas mexicanos en Europa interpuso en la Corte Penal de Holanda una denuncia en contra del Rabobank —considerado en 2014 uno de los 30 bancos más importantes del […]
“Operaciones Espejo”: Deutsche Bank deberá pagar casi US$630 millones para terminar con investigaciones sobre lavado de dinero
Deutsche Bank AG ha acordado pagar casi US$630 millones para poner fin a investigaciones por parte de los reguladores de Nueva York y Gran Bretaña sobre operaciones con títulos y acciones rusas donde se transfirieron US$10.000 millones fuera de ese país violando las leyes contra el lavado de dinero. Las dos multas –US$204 millones a […]
En el índice de corrupción un año récord de castigos sigue sin ser suficiente para frenar la tendencia mundial
Incluso cuando algunos países estén realizando grandes esfuerzos para atacar la corrupción, la triste realidad es que más de las 2/3 partes del mundo está muy comprometidos con estas actividades ilegales, con los sectores públicos infestados de una corrupción endémica. Ese es en parte el resultado del Índice de Percepción de la Corrupción de 2016 […]
Para una salida laboral rápida y segura hay que buscar en el sector de ciberseguridad
En una encuesta a altos ejecutivos en el sector de tecnología de la información (TI por sus siglas en inglés) el 57% de los encuestados dijo que encontrar y reclutar gente para que trabajen en el área de ciberseguridad es su mayor desafío. Sólo el 11% piensa que es «muy probable» que su organización tenga […]
Juez de EE.UU. autoriza citaciones “John Doe” para buscar evasores estadounidenses con tarjetas de débito en Panamá
Un tribunal federal de Montana autorizó a la agencia de rentas de EE.UU. –IRS— presentar una citación llamada “John Doe” buscando información sobre contribuyentes estadounidenses que pueden tener cuentas offshore establecidas por Sovereign Management & Legal LTD (SML), una entidad panameña. Este caso forma parte de los esfuerzos de EE.UU. para impedir que los contribuyentes […]
Panamá presenta la evaluación de riesgo de lavado de dinero donde examina las vulnerabilidades que presentan distintas actividades económicas
Panamá dio a conocer su “Evaluación de Riesgo para la Prevención de Blanqueo de Capitales y el Financiamiento del Terrorismo”—donde identifica actividades económicas y las clasifica como de bajo, medio o alto riesgo para el lavado de dinero—, durante un foro realizado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). “Este documento nos permite tomar […]