Archivos del autor:ACFCS
Ejecutivo del mezclador de monedas virtuales Helix se declara culpable
Larry Dean Harmon, quien supuestamente lavó US$300 millones en criptomonedas en los mercados de Dark Web, deberá entregar más de 4.400 bitcoins, por un valor de US$200 millones, y podría enfrentar hasta 20 años de prisión. El operador del “mezclador” de bitcoins Helix se declaró culpable de conspiración para lavar dinero, señaló el Departamento de […]
El gigante cripto BitMEX es multado con US$100 millones por violaciones ALD/CFT
BitMEX sigue operando derivados de bitcoin, pero no ofrece sus servicios en los Estados Unidos ni a estadounidenses. La empresa dividirá el pago entre dos agencias gubernamentales: la CFTC y la FinCEN. Fue acusada de incumplir la Ley de Secreto Bancario (BSA) y las regulaciones de implementación de FinCEN, que incluyen realizar operaciones ilegales, sin […]
Informe exclusivo de ACFCS—La caída de Afganistán: si el pasado es prólogo, un vistazo a Terror 3.0
Para los combatientes en Afganistán, la rápida caída de Kabul es una pesadilla constante. La situación ha puesto a las agencias de inteligencia estadounidenses y extranjeras en alerta máxima y se está convirtiendo en un escenario de alto riesgo para los equipos de cumplimiento de delitos financieros contra el lavado de dinero (ALD/CFT) en todo […]
EE.UU.: escepticismo en la Fed por una moneda digital centralizada
El sistema de pago está cambiando de manera profunda a medida que las personas exigen pagos más rápidos, los bancos centrales, incluida la Reserva Federal (Fed, el banco central de EE.UU.) responde a medida que las entidades no bancarias buscan un papel más importante para facilitar los pago. En todo este entusiasmo, también se pide […]
Cómo lavar US$ 1 millón de manera fácil, rápida, silenciosa, y sin llamar la atención de las autoridades globales: una visión de las vulnerabilidades globales ALD a través de los ojos de “El infiltrado”
En respuesta a una consulta seria, no tan seria, por parte de la comunidad de profesionales de delitos financieros sobre “¿cómo lavarías US$ 1 millón?”, Un exagente del gobierno de EE.UU. que trabajó como encubierto para acabar con los cárteles de narcos más poderosos de México se anima al reto. En este ciclo teórico de […]
BIS: un nuevo documento analiza el perfil de los usuarios de monedas virtuales
Titulado “¿Desconfianza o especulación? los impulsores socioeconómicos de las inversiones en criptomonedas de EE.UU.”, un nuevo documento del BIS (Bank for International Settlements o Banco de Pagos Internacionales) es una lectura interesante sobre quién posee la criptomoneda y por qué. Las criptomonedas como bitcoin y ether se han comercializado como alternativas a las monedas emitidas […]
Fincrime Virtual Week: El poder de los datos, las asociaciones público-privadas, los desafíos del cumplimiento de las sanciones, actualizaciones clave bajo la AMLA2020 de EE. UU.
Unos 6.000 profesionales de compliancede delitos financieros se inscribieron para la Segunda Semana Virtual Anual de Fincrime de ACFCS, que comenzó el lunes con el tema general de empoderar a la comunidad para que sean “Agentes de innovación”. El día comenzó con un emocionante baile, acrobacias y exhibición de arte, con una troupe talentosa dando […]
FinCEN celebra una segunda ronda de intercambio de experiencia sobre Ransomware
La Unidad de Información Financiera de EE.UU. –Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN)—convoca para este mes una ronda de intercambio con representantes de instituciones financieras, otras partes interesadas clave de la industria y agencias del gobierno federal para conversar sobre las preocupaciones actuales con respecto al Ransomware, así como los esfuerzos que se pueden realizar tanto […]
Miembro Destacado Juan Pablo Rivero, CFCS—“Es un desafío combatir el fraude a través de identidades falsas o sintéticas, tan habituales en un entorno cibernético”
Juan Pablo Rivero, CFCS Sr. Compliance, AML & Risks Counsel StoneX Group Inc. Argentina Juan Pablo es un gran amigo de ACFCS y cuenta con una distinguida trayectoria profesional en la prevención y detección del delito financiero. Si bien su enfoque inicialmente ha sido desde la industria financiera argentina, actualmente concentra su interés en temas […]
FinCEN emite las primeras prioridades nacionales ALD / CFT para sus sujetos obligados
La Unidad de Análisis Financiero de EE.UU. emitió hace unos días las primeras prioridades gubernamentales para la política de lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo (ALD / CFT) (las “Prioridades”), luego de consultar con otras oficinas relevantes del Departamento del Tesoro y reguladores federales y estatales, agencias de aplicación de […]
Agrupación de datos (data pooling), análisis colaborativo y protección de datos al servicio ALD/CFT
Los avances tecnológicos de los últimos años están permitiendo que las instituciones financieras analicen grandes cantidades de datos estructurados y no estructurados de manera más eficiente e identifiquen patrones y tendencias de manera más efectiva. Un reciente informe del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) examina las tecnologías emergentes o disponibles comercialmente que facilitan el […]
Oportunidades y desafíos de las nuevas tecnologías para combatir el lavado de dinero y otros delitos financieros, según el GAFI
· Las nuevas tecnologías pueden mejorar la velocidad, la calidad y la eficiencia de las medidas para combatir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. · Pueden ayudar a las instituciones financieras y a los supervisores a evaluar estos riesgos de manera más precisa, oportuna y completa. · Cuando se implementan […]