Archivos del autor:ACFCS
EL CRECIENTE PAPEL DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN EL MUNDO DE COMPLIANCE VIRTUAL
La inteligencia artificial puede reducir la carga para los profesionales cibernéticos Falta de talento y profesionales capacitados en inteligencia artificial y machine learning es un gran desafío Los enfoques tradicionales necesitan modernizarse para hacer frente a las nuevas amenazas cibernéticas La inteligencia artificial sirve para ver los datos de manera agregada y encontrar anomalías que podrían no […]
EL GAFILAT Y LOS FENÓMENOS QUE PUDIERAN TRADUCIRSE EN RIESGOS DE LA/FT DERIVADOS DEL COVID-19
Aumento de fraudes financieros y estafas Tráfico de medicamentos falsificados Inversiones fraudulentas Fraudes y estafas con planes de ayuda financiera de los gobiernos Crecimiento de delitos relacionados con corrupción Aumento de las operaciones financieras remotas o no presenciales y compra de productos y servicios por medios electrónicos o en línea Reducción en el volumen de […]
COREA DEL NORTE Y LOS ATAQUES CIBERNÉTICOS A INSTITUCIONES FINANCIERAS
El FBI y los Departamentos de Estado, de Tesoro y de Seguridad Nacional de Estados Unidos emitieron en forma conjunta una advertencia de alerta sobre la actividad cibernética maliciosa de Corea del Norte que ofrece recomendaciones sobre cómo mitigar las amenazas. Se cree que Corea del Norte ha intentado robar hasta US$ 2.000 millones en estos ataques […]
ACTUALIZACIÓN PARA EXAMINADORES ALD/CFT: ¿ESTÁ CAMBIANDO EE.UU. DE UN PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO “EFECTIVO” A UNO “ADECUADO”?
En la última edición del manual de examen de cumplimiento de delitos financieros para las agencias de EE.UU., algunos profesionales ALD/CFT ven un cambio entre lo que significaba el impulso global para crear programas «efectivos» para algo más básico como conformarse con programas simplemente «adecuados». Lo que dice el manual de examen ALD/CFT de FFIEC […]
GRUPO WOLFSBERG: NUEVO CUESTIONARIO DE DILIGENCIA DEBIDA PARA LA BANCA CORRESPONSAL
El Grupo Wolfsberg anunció el lanzamiento de una nueva versión del Cuestionario de Debida Diligencia de la Banca Corresponsal (CBDDQ, por sus siglas en inglés) junto con preguntas frecuentes de apoyo actualizadas y orientación para el desarrollo de capacidades. En respuesta tanto a un aumento en las expectativas regulatorias como a un llamado a la […]
COBERTURA DE COVID-19: AUMENTAN LAS DENUNCIAS POR FRAUDE, LA FTC OFRECE CONSEJOS Y NUEVOS RECURSOS
La Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos (FTC) ha visto que las denuncias por fraude vinculadas a la pandemia de coronavirus se disparan en las últimas semanas, saqueando a las víctimas de casi US$ 5 millones hasta ahora en 2020. Los damnificados son blanco de llamadas fraudulentas y otros fraudes relacionados con phishing, vishing […]
PRONÓSTICOS DE CIBERSEGURIDAD 2020: CINCO TENDENCIAS CLAVE PARA UN CONTEXTO DIGITAL E HIPERCONECTADO
Este artículo de Jeimy Cano fue publicado en su blog IT-Insecurity – http://insecurityit.blogspot.com, una respetada publicación sobre la seguridad informática y las experiencias que permiten a profesionales de la seguridad como a curiosos de la inseguridad compartir en un mismo espacio ideas, inquietudes, experiencias sobre la inseguridad informática, que es la razón misma de la […]
EL REGULADOR FINANCIERO DEL REINO UNIDO PIDE A LAS ASEGURADORAS QUE SEAN FLEXIBLES EN MEDIO DE LA PANDEMIA DE CORONAVIRUS
La Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido (FCA, Financial Conduct Authority) pidió hace unos días a las aseguradoras que sean flexibles al tratar con sus clientes, ya que muchos de ellos podrían estar en una posición difícil debido a los efectos del nuevo coronavirus. La FCA señala que las empresas deben asegurarse de que las circunstancias […]
EL GAFI Y EL COVID-19: MEDIDAS PARA COMBATIR LA FINANCIACIÓN ILÍCITA
El GAFI aborda la preocupación sobre la pandemia y como ha complicado el cumplimiento del delito financiero en una gran cantidad de áreas, incluida la lucha contra el fraude cibernético y un aumento relacionado en los ataques de piratería informática La importancia de MAXIMIZAR los aceitados mecanismos de EBR (Enfoque Basado en Riesgo) para abordar […]
EGMONT Y OMA PUBLICAN UN INTERESANTE DOCUMENTO DE COOPERACIÓN ENTRE ADUANAS Y LAS UIFS
El Grupo Egmont y la Organización Mundial de Aduanas publican un «Manual de Cooperación Aduanas / UIF» (CFCH, Customs/FIU Cooperation Handbook). El objetivo de la OMA y el Grupo Egmont es proporcionar una herramienta y guía de referencia ALD/CFT práctica y actualizada para todas las UIF y los servicios aduaneros que mejorarán sus capacidades para […]
ROSNEFT, EL GIGANTE PETROLERO DE RUSIA, DEJARÁ DE OPERAR EN VENEZUELA Y VENDERÁ ACTIVOS AL GOBIERNO RUSO
El mayor productor de crudo de Rusia, Rosneft, señaló el fin de semana pasado que está cesando sus operaciones en Venezuela y vendiendo todos los activos relacionados con las actividades allí. «Rosneft llegó a un acuerdo con una compañía 100% propiedad del gobierno ruso sobre la venta de acciones y la terminación de su participación en […]
EL DEPARTAMENTO DE JUSTICIA DE EE.UU. PRESENTA SU PRIMERA ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO POR FRAUDE CON EL COVID-19
En la primera acción federal de EE.UU. contra el fraude relacionado con el brote de coronavirus, el DOJ obtuvo una orden de restricción temporal contra un sitio web que vendía una vacuna falsa. El Departamento de Justicia señaló el domingo que los operadores del sitio web «coronavirusmedicalkit.com» estaban participando en un supuesto esquema de fraude electrónico para […]