Archivos del autor:ACFCS
EncroChat: la Policía europea desmantela una extendida red de mensajería encriptada para delincuentes
Este artículo fue publicado originalmente en la edición de septiembre de 2020 de International Enforcement Law Reporter, www.ielr.com, una respetada publicación estadounidense que abarca cuestiones de derecho penal, delincuencia financiera y más. Se publica con el permiso del abogado, experto en delitos financieros, y miembro del Consejo Asesor de ACFCS Bruce Zagaris. 30 de septiembre […]
Criptolago: análisis de uno de los Crypto-Exchanges aprobados por el gobierno de Venezuela
ACFCS en colaboración con su socio Chainalyisis Criptolago es una de las siete plataformas o mercados de intercambios de criptomonedas autorizadas por el gobierno venezolano para operar en el país y facilitar la compra y venta de PETRO, la criptomoneda nacional lanzada recientemente por el gobierno venezolano supuestamente respaldada por las reservas de petróleo del […]
En un críptico anuncio, FinCEN advierte sobre una filtración, robo vinculado a la base de datos de ROS, pronto se sabrá la magnitud
La unidad de información financiera de EE.UU. advirtió que algunas agencias de noticias están a punto de publicar una serie de historias sobre una filtración o robo relacionado con las presentaciones más delicadas y sacrosantas del sector financiero relacionadas con posible fraude, lavado de dinero y otros delitos. FinCEN retiene millones y millones de registros […]
Diez principales fraudes de Covid-19, incluyendo suplantación de identidad de agencias gubernamentales y apps de citas
El principal organismo de cabildeo del sector de servicios financieros del Reino Unido, U.K. Finance, ha publicado lo que considera las 10 principales estafas que intentan aprovechar la pandemia de coronavirus, incluida la suplantación de identidad de funcionarios de las agencias de finanzas y salud del gobierno, estafas de fondos de estímulo e incluso infiltrarse […]
CIBERSEGURIDAD, DE NUEVA YORK PARA EL MUNDO… ¿QUÉ ES LA 23 NYCRR 500?
Por Gonzalo Vila, CFCS Director de América Latina Asociación de Especialistas Certificados en Delitos Financieros ACFCS Hace muy poco, y por obligación del Departamento de Servicios Financieros de Nueva York (DFS por sus siglas en inglés), entraron en vigencia un conjunto de obligaciones en materia de ciberseguridad conocido como Sección 500 del Título 23 de los […]
CÓMO LAS ORGANIZACIONES PUEDEN PROTEGERSE EN EL CIBERESPACIO: 10 PASOS SENCILLOS Y PRÁCTICOS EN CIBERSEGURIDAD
La principal agencia de defensa cibernética del Reino Unido presentó un recurso para ayudar a distintos tipos de compañías para que mejoren las defensas de seguridad cibernética, de forma rápida, fácil y a un costo relativamente bajo. Este documento técnico explica cómo los controles de seguridad básicos pueden proteger a las organizaciones de los ciberataques más […]
MAYOR CONTROL PARA LAS EMISIONES NO REGISTRADAS DE ICOS
Los denominadas ICOs se presentan como una nueva vía de captar fondos del público, utilizando criptomonedas o tokens. Un ICO puede estar expuestos a distintos riesgos, entre ellos: Elevado riesgo de pérdida dado que un gran número de ICOs son lanzados por empresas que están en una etapa muy temprana de desarrollo y corren un […]
Fundador y CEO de la firma iraní de servicios financieros es acusado de lavado de dinero, fraude electrónico
Se presentaron los cargos contra la compañía y los ejecutivos por realizar transacciones financieras en violación del régimen de sanciones de EE.UU. contra Irán. Los acusados fueron acusados de conspiración para cometer delitos y defraudar a Estados Unidos, fraude electrónico, lavado de dinero y robo de identidad. PAYMENT24 era una compañía de servicios financieros basada […]
LOS BANCOS DEBEN ESPERAR MÁS FRAUDES CIBERNÉTICOS, PRESIÓN PARA REDUCIR LOS FALSOS POSITIVOS CON LA TECNOLOGÍA, Y UN MAYOR INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN
Los fraudes cibernéticos como los BEC –o ataques del CEO— se volverán más complejos y atacarán a los bancos de manera más agresiva. Al mismo tiempo, las instituciones financieras estarán más presionadas para jugar con la tecnología para mejorar el control de las transacciones, monitorear las tasas de falsos positivos y mejorar la efectividad del […]
TRANSPARENCIA INTERNACIONAL: LA DELINCUENCIA ORGANIZADA Y EL USO DE LOS FACILITADORES ECONÓMICOS DURANTE LAS CRISIS
Los facilitadores profesionales, también llamados gatekeepers, han abierto la puerta a la delincuencia económica durante crisis anteriores, destaca TI que hay que estar atentos a lo que pueda pasar en esta crisis del COVID-19. Los delincuentes aprovecharán la pandemia de COVID-19 para explotar a los facilitadores profesionales con el fin de blanquear sus ganancias ilícitas. […]
NUEVA GUÍA DE EVALUACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE CUMPLIMIENTO PARA EMPRESAS
El Departamento de Justicia de Estados Unidos publicó esta semana una nueva versión de su guía para evaluar los programas de cumplimiento de las distintas organizaciones. El Departamento de Justicia dijo el lunes que había refinado un documento que describe cómo estimar las fortalezas y alcances de los programas desarrollados por las compañías para evitar que sus […]
UN RECONOCIDO PROFESOR DE MIAMI, AUTOR DE LIBROS SOBRE DELITOS FINANCIEROS SE DECLARA CULPABLE DE LAVADO DE DINERO VINCULADO A ESQUEMA DE CORRUPCIÓN DE VENEZUELA
Un ex profesor de la Universidad de Miami que enseñó sobre delitos financieros y publicó libros sobre lavado de dinero y corrupción se declaró culpable de dos cargos de lavado de dinero: enfrentarse a una pena de prisión de hasta 20 años por cada cargo. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) detalló […]