Archivos del autor:ACFCS
QUINCE ACUSADOS SE DECLARAN CULPABLES DE PARTICIPAR EN UN ESQUEMA INTERNACIONAL DE FRAUDE CIBERNÉTICO
Quince acusados se han declarado culpables hasta la fecha por su papel en un esquema transnacional y multimillonario para estafar a las víctimas a través de un ardid de subastas en línea fraudulento. Negociaban monedas virtuales de manera fraudulenta. A veces recibirían criptomonedas de cómplices que obtenían los fondos a través de ardides fraudulentos que […]
EL TELETRABAJO INCENTIVA A «WHISTLEBLOWERS»: AUMENTAN LAS DENUNCIAS EN LA SEC
Están los despidos y las licencias derivadas de la pandemia de coronavirus, ahora aparece un nuevo efecto secundario del trabajo a distancia, : más denunciantes. La Comisión de Bolsa y Valores ha abierto cientos de nuevas investigaciones, algunas de ellas sobre fraude relacionado con Covid-19, en respuesta a una avalancha de denuncias. Según un artículo de The […]
FACEBOOK LANZA UN REVOLUCIONARIO SISTEMA DE PAGOS DIGITALES VÍA WHATSAPP EN BRASIL
La red social con la mayor cantidad de usuarios en todo el mundo, Facebook, anunció que los usuarios residentes en Brasil podrán hacer pagos y transferencias con dinero fiat a través de WhatsApp, vía P2P sin necesidad de intermediarios. Así lo reveló el CEO y fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, quien publicó un post a […]
EE.UU. RESALTA SEÑALES DE ALERTA POR FRAUDES RELACIONADOS CON EL CORONAVIRUS Y OPERACIONES CIBERNÉTICAS
La UIF de EE.UU. ha destacado tendencias y señales de alerta vinculadas a fraudes relacionados con COVID-19, que incluyen remedios, pruebas y vacunas falsas, entregas ficticias, máscaras y más La oficina del Tesoro de EE. UU., exhortó a las instituciones y a las personas a denunciar tales esquemas lo más rápido posible, idealmente en menos […]
IMPORTANTE COMPAÑÍA DE SEGUROS LLEGA A UN ACUERDO POR NO HABER DADO A CONOCER BENEFICIOS A SUS EJECUTIVOS
Los beneficios fueron cuatro veces mayores que los que dio a conocer la compañía. La Comisión de Bolsa y Valores anunció un acuerdo de cargos contra la compañía de seguros con sede en Bermudas Argo Group International Holdings, Ltd. por no revelar completamente los beneficios y ventajas proporcionados a su ex director ejecutivo. La orden de […]
ERICSSON COMIENZA LA SUPERVISIÓN EN VIRTUD DEL ACUERDO DE ENJUICIAMIENTO DIFERIDO DE EE. UU.
La compañía de telecomunicaciones fue objeto de una investigación por parte de los reguladores de EE.UU. y el Departamento de Justicia por actos de corrupción Ericsson señaló esta semana que ha comenzado su período de supervisión de tres años en virtud de su acuerdo de enjuiciamiento diferido (DPA por sus siglas en inglés) con las autoridades de EE.UU., […]
LAS MEJORES PRÁCTICAS PARA RECONOCER Y COMBATIR LOS DELITOS FINANCIEROS CIBERNÉTICOS EN UNA REALIDAD HIPERCONECTADA VIRTUALMENTE
Por Gonzalo Vila, CFCS Director de América Latina Asociación de Especialistas Certificados en Delitos Financieros ACFCS El mundo está transitando una fuerte lucha contra la pandemia del coronavirus Covid-19, a la que algunos han llegado a llamar el enemigo invisible. Si bien la expectativa sobre la victoria final o el momento en el que se […]
EL REINO UNIDO LANZA EL CUERPO DE CONOCIMIENTOS DE SEGURIDAD CIBERNÉTICA PARA QUE SEA LA BASE DE CAPACITACIÓN CIBERNÉTICA, INCUBADORA DE IDEAS DE LA ACADEMIA Y DE LOS SECTORES PÚBLICO Y PRIVADO
Primero en el mundo de la defensa cibernética, el Reino Unido lanza el Cyber Security Body of Knowledge (CyBOK), como base para la capacitación cibernética e incubadora de ideas. El Reino Unido en lo que llama una «primicia mundial» ha lanzado el CyBOK, que proporcionará una base para la educación, la capacitación y las prácticas profesionales […]
ENFOQUE BURSÁTIL 2020: LAS AUTORIDADES LES DARÁN MÁS ESCRUTINIO A LOS PROGRAMAS ALD/CFT Y A LAS EMPRESAS CRIPTOGRÁFICAS
La Oficina de Inspecciones y Exámenes de Cumplimiento (OCIE) de la Comisión de Bolsa de Valores (SEC) se centrará nuevamente en muchas de las áreas de negociación más riesgosas, emergentes y más exóticas, al tiempo que ejercerá más presión sobre las empresas de corretaje, los corredores individuales y cualquier entidad en la cadena de suministro […]
MIEMBRO DESTACADO: ROSA BORJAS, CFCS – LA CLAVE ES ÉTICA, EMPATÍA, PERSEVERANCIA Y UNA RED DE CONTACTOS DE CALIDAD
Rosa Borjas, nuestra colega peruana en el campo de la prevención, detección y control de los delitos financieros, quien obtuvo al certificación de Especialista Certificada en Delitos Financieros de ACFCS, es una consultora especialista con más de 25 años de experiencia y desarrollo profesional en la implementación y asistencia técnica de modelos para la gestión […]
CIBERSEGURIDAD: EE.UU. IMPULSA DEFENSAS MÁS SÓLIDAS PARA LAS EMPRESAS FINANCIERAS
Un entorno cibernético debe estar protegido de la misma forma que lo estarían otros activos en una ubicación física. Sistemas de autenticación fuerte con información del usuario. Se puede agregar autenticación multicanal a un sistema de autenticación múltiple. No se deben utilizar conexiones a internet sin protección. Los datos sensibles deben estar cifrados y las […]
LA CIBERSEGURIDAD EN LA AGENDA GLOBAL. REFLEXIONES PARA LAS JUNTAS DIRECTIVAS
Con la aparición de tecnologías disruptiva se necesitaa un nuevo esquema de confianza digital. Las juntas directivass deben desaprender los conocimientos previos con respecto a las amenazas de tecnologías para enfocarse en la realidad de una sociedad digital. En el centro se ubica a la dinámica de los datos y sus flujos, y cómo estos […]