Archivos del autor:dlabori@acfcs.org
La OECD y el proyecto de la ley antisoborno en Colombia
(Esta es la primera parte de un artículo escrito por la economista y consultora especialista en ISO 31000 Leslie Hemelberg, y René Castro, vicepresidente y socio de RICS Management en Colombia explicando el avance normativo de Colombia en la lucha contra la corrupción y el escenario internacional frente al flagelo del soborno de funcionarios extranjeros […]
Evaluación de Riesgo: las principales lecciones que deja el nuevo documento del Grupo Wolfsberg
Por Brian Monroe Un influyente grupo compuesto por los bancos más grandes del mundo ha lanzado una guía clave para ayudar al sector financiero a evaluar mejor los riesgos de actividades y actores ilícitos en todo el arco de delitos financieros, una tarea difícil que será muy bien recibida por los bancos que luchan contra […]
EE.UU. endurece normas para responsabilizar a ejecutivos envueltos en fraudes financieros
Hace pocos días, la fiscal general adjunta de EE.UU. Sally Quillian Yates emitió un memorando a los abogados del Departamento de Justicia de EE.UU. titulado «La responsabilidad individual por malas prácticas corporativas». El documento toca el tema de cómo el Departamento de Justicia aborda investigaciones corporativas, y las áreas en la que puede modificar sus […]
Muchas gracias a los participantes, oradores y patrocinadores del Foro Internacional sobre Delitos Financieros
Más de 200 profesionales de las más diversas áreas relacionadas con la prevención y combate de los delitos financieros participaron en 15 sesiones generales, mesas redondas y seminarios interactivos liderados por 38 expertos en una jornada repleta de orientación y soluciones, para crear el marco preciso para que el II Foro Internacional sobre Delitos Financieros […]
Presentaciones del Foro
PANEL GENERAL 1: Lecciones de Casos e investigaciones recientes sobre delitos financieros: desde PetroTiger e Interbolsa hasta HSBC Swiss Leaks y Banca Privada d’Andorra, entre otras… MATERIAL 1 MATERIAL 2 PANEL GENERAL 2: Crece la figura de Extinción de Dominio pero no todos la entienden, ¿en qué consiste el nuevo código de extinción de dominio […]
Los programas de cumplimiento no están cubriendo riesgos importantes de terceras partes
Una encuesta recientemente realizada por KPMG International y una universidad de Singapur resalta los riesgos y desafíos en el tema anticorrupción en la nueva era de globalización: Anti-Bribery and Corruption: Rising to the challenge in the age of globalization, en principal los crecientes riesgos de soborno y corrupción que presentan los terceros y los desafíos […]
SEC acusa a BDO en EE.UU. y a cinco socios por dictámenes de auditoría falsa o engañosa
La Comisión de Valores de EE.UU., SEC, acusó esta semana a la firma de auditoría BDO USA de desestimar señales de alerta y de emitir informes de auditoría falsos o engañosos sobre los reportes financieros de una compañía de contratación de EE.UU., General Employment Enterprises. La SEC también acusó a cinco de los socios de […]
Tendencias en Delitos Financieros: Ecuador desarticula grupo criminal con lazos en Rusia, EE.UU. acusa a colombianos en trama multimillonaria de lavado, y más
Por el Equipo de ACFCS 11 de septiembre de 2015 Esta semana en Tendencias en Delitos Financieros: la Policía ecuatoriana desarticuló un grupo financiero internacional dedicado al lavado de dinero que movió alrededor de US$1.000 millones solo en transacciones, el Grupo Wolfsberg preparó un documento de orientación sobre los aspectos clave para una precisa evaluación […]
Renuncia el presidente de Guatemala tras ser implicado en ardides de corrupción
Otto Pérez Molina, el presidente de Guatemala renunció esta semana tras el escándalo de aduanas que destruyó su gobierno y movilizó a la ciudadanía a protestar contra la corrupción. Pérez Molina, quien enfrentará diversos cargos, presentó su renuncia en una carta enviada al Congreso en la noche del miércoles, anunció el vocero presidencial Jorge Ortega […]
Un ex investigador del bazar de la delincuencia Silk Road es declarado culpable de lavado de dinero
Shaun Bridges, un ex agente especial del Servicio Secreto de Estados Unidos se acaba de declarar culpable de lavado de dinero y obstrucción a la justicia en relación con el robo de la moneda digital durante la investigación federal de Silk Road, el mercado en línea utilizado para facilitar la compra y venta de drogas […]
El Evento internacional de capacitación sobre delitos financieros de la Universidad Javeriana y ACFCS incluye a FTI Consulting como pilar clave en este importante acontecimiento
FTI Consulting será Sponsor Presentador y a su vez, expertos en fraude y corrupción de la reconocida firma, compartirán su experiencia como oradores en el II Foro Internacional sobre Delitos Financieros el 17 de septiembre en Bogotá Comunicado de Prensa 4 de septiembre de 2015 Este completo evento de capacitación y aprendizaje apuntalado por FTI […]
EE.UU. propone (cierto) escrutinio ALD para los asesores de inversión, una industria valuada en US$62 billones
La Unidad de Inteligencia Financiera de Estados Unidos, FinCEN, propuso esta semana que ciertos asesores de inversión establezcan programas antilavado de dinero y reporten actividad sospechosa según lo estipula la Ley de Secreto Bancario de EE.UU. FinCEN también propuso incluir a los asesores de inversión en la definición general de “instituciones financieras”, que, entre otros […]