Presentaciones del Foro
PANEL GENERAL 1: Lecciones de Casos e investigaciones recientes sobre delitos financieros: desde PetroTiger e Interbolsa hasta HSBC Swiss Leaks y Banca Privada d’Andorra, entre otras…
PANEL GENERAL 2: Crece la figura de Extinción de Dominio pero no todos la entienden, ¿en qué consiste el nuevo código de extinción de dominio en Colombia? ¿Cuándo procede?
PANEL GENERAL 3: Técnicas y herramientas de investigación en la contabilidad y auditoría forense
Mesa Redonda 1 – FATCA – Evasión Fiscal: Entender la elusión, la evasión y el fraude fiscal en el nuevo marco de los delitos financieros y los nuevos esfuerzos de transnacionales. Implicaciones y efectos de FATCA en Colombia.
Mesa Redonda 2 – Cómo mitigar los riesgos de terceros como proveedores, agentes y otras terceras partes. ¿Cómo gestionar el riesgo de proveedores bajo las recientes normas colombianas?
Mesa Redonda 3 – Técnicas y herramientas de fuentes abiertas para investigaciones de cumplimiento y procesos de debida diligencia
SEMINARIO 1 – Escenario regulatorio e Iniciativas legales en Colombia que todos los actores deben conocer. CONPES y normas de las entidades de inspección, vigilancia y control.
Mesa Redonda 4 – El lavado a través del comercio internacional cobra fuerza a medida que los delincuentes explotan sus debilidades. ¿Cuál es el riesgo para los usuarios de zonas francas y aduaneros?
Mesa Redonda 5 – Whistleblowing: crecen las recompensas a empleados (también de cumplimiento) que reportan irregularidades en sus compañías. ¿Es la mejor alternativa para la detección de fraudes?
Mesa Redonda 6 – Entender la creciente función de la auditoría forense para prevenir y combatir los crímenes económicos.
SEMINARIO 2 – El avance de la Responsabilidad Penal de la persona jurídica, directores y empleados en los delitos financieros, en especial por lavado.
Mesa Redonda 7 – Técnicas de entrevistas forenses: cómo lograr evidencias testimoniales para un riguroso proceso de investigación.
Mesa Redonda 8 – La nueva cara del FRAUDE: el peligro y las defensas contra los nuevos métodos de pago que eliminan el contacto personal.
Mesa Redonda 9 – Corrupción y los crecientes peligros por incumplimiento de obligaciones domésticas e internacionales (FCPA, UKBA, Brasil, y otros). Ley anticorrupción colombiana.
SEMINARIO 3 – Lavado de Activos en una nueva era electrónica: desafíos para los sujetos obligados ante la llegada del ciberdelito y las criptomonedas
* Nos gustaría conocer su opinión y experiencia del foro, por lo que le pedimos que tome una breve encuesta que encontrará Haciendo Clic Aquí.