Un ex investigador del bazar de la delincuencia Silk Road es declarado culpable de lavado de dinero

Shaun Bridges, un ex agente especial del Servicio Secreto de Estados Unidos se acaba de declarar culpable de lavado de dinero y obstrucción a la justicia en relación con el robo de la moneda digital durante la investigación federal de Silk Road, el mercado en línea utilizado para facilitar la compra y venta de drogas ilegales y otros contrabandos. El ex agente utilizó su estatus para embolsar US$820.000 en Bitcoins.

Bridges, de 32 años, llevaba aproximadamente seis años como agente especial del Servicio Secreto de Estados Unidos en la Oficina de Baltimore y fue asignado a la Fuerza de Tarea de Delitos Electrónicos (Electronic Crimes Task Force). Se declaró culpable ante el juez federal de distrito Richard Seeborg del Distrito Norte de California, y está programada una audiencia de sentencia para el 7 de diciembre 2015.

Esta declaración de culpabilidad se produce luego de que en julio otro agente federal, Carl Force, se declarara culpable de lavado de dinero y de haber robado US$700.000 en Bitcoins.

Ambos, tanto Bridges como Force, fueron parte de una investigación de Ross Ulbrich, también conocido como Dread Pirate Roberts, quien creó el website clandestino Silk Road, que funcionó como un bazar en línea para la comercialización de cocaína, LSD, y otros productos. En mayo de este año, Ulbricht fue sentenciado a prisión de por vida.

Silk Road comercializaba sus productos con Bitcoin, una moneda electrónica que no está respaldada por ningún gobierno. Bitcoin, muchas veces, es una moneda elegida por los delincuentes debido a que algunos de sus usuarios estiman que es imposible de rastrear el origen y camino de los fondos a través de esta divisa digital. El valor de la moneda ha fluctuado significativamente desde su desembarco en 2008.

«Hay una línea clara entre hacer cumplir y violar la ley», dijo Leslie R. Caldwell, fiscal general asistente. «Los funcionarios de ley que cruzan esta línea no solo dañan a sus víctimas inmediatas sino que también traicionan la confianza del público. Este caso muestra que vamos a actuar con rapidez para atrapar y responsabilizar a los delincuentes, sin importar quiénes son».

«Bridges ha admitido que robó US$820.000 en moneda digital mientras trabajaba como agente especial del Servicio Secreto, una acción que violó por completo la confianza del público», dijo el Fiscal Federal Haag. «Dependemos de agentes de ley con la más alta integridad y un honor inquebrantable, y. Bridges ha demostrado que carece totalmente de esas cualidades».

A través de una serie de complejas transacciones, Brigdes robó cientos de miles de dólares. “Este es un perfecto ejemplo de la pericia financiera de nuestros agentes especiales. A través del análisis de la cadena de bloques y la información de los servidores de Silk Road, los investigadores pudieron seguir el rastro del flujo del dinero, que eventualmente llevó a descubrir a los acusados.

Entre 2012 y 2014, Bridges fue asignado a la Fuerza de Tarea de Silk Road de Baltimore (Baltimore Silk Road Task Force), con sede en Baltimore, un grupo de trabajo, donde participaban varias agencias, encargado de investigar actividad ilegal en Silk Road. Las obligaciones de Bridges incluían, entre otras cosas, investigaciones forenses informáticas en un esfuerzo por localizar, identificar y procesar los blancos de la investigación, entre ellos Ross Ulbricht, también conocido como Dread Pirate Roberts, el líder de Silk Road.

De acuerdo con su declaración de culpabilidad, Bridges admitió que en enero de 2013 utilizó una cuenta se utiliza una cuenta de administrador en el website de Silk Road que pertenecía a otra persona para fraudulentamente obtener el acceso a ese sitio web, restablecer contraseñas de diversas cuentas y pasar Bitcoins de esas cuentas a una «billetera» de Bitcoin que controlaba Bridges. Admitió que movió y robó aproximadamente 20.000 Bitcoins, que en ese momento valían unos US$ 350.000.

Bridges admitió que movió los Bitcoins robados a una cuenta en Mt. Gox, una compañía online de intercambio de moneda digital con sede en Japón que fue cerrada en 2014 luego de que cientos de millones de Bitcoins desaparecieran misteriosamente. De acuerdo a su declaración, convirtió los Bitcoins en US$ 820.000 entre marzo y mayo de 2013, y transfirió los fondos a cuentas privadas de inversión en EE.UU.

Según la declaración, Bridges también obstruyó las investigaciones del gran jurado federal de Baltimore sobre Silk Road y Ulbricht de varias manera. Bridges admitió que realizó varias declaraciones falsas y engañosas a los investigadores en el marco de la investigación del gran jurado de San Francisco gran jurado federal sobre sus propios actos ilegales, y que alentó a otros funcionarios gubernamentales para que mintieran a los investigadores.

Bridges es uno de los dos agentes federales que se declararon culpables en relación con la actividad ilegal durante la investigación de Silk Road. Carl Force, de 46 años, de Baltimore, se desempeñaba como agente especial de la agencia antinarcóticos de EE.UU, DEA, y fue asignado a la Baltimore Silk Road Task Force. El 1 de julio de 2015, Force se declaró culpable de tres cargos de lavado de dinero relacionado con el robo de más de US$ 700.000 en moneda digital mientras se desempeñaba como agente encubierto del grupo de trabajo. La sentencia de Force está programada para el 19 de octubre.

Este caso es investigado por el FBI, la agencia de rentas de EE.UU., IRS, el Departamento de Justicia y la oficina del Inspector General del Departamento de Seguridad Interna.