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[private]Por Daniela Guzmán 15 de octubre de 2014 Las amenazas del ciberespionaje, del terrorismo cibernético, y del robo cibernético han convergido tras el ataque contra el banco más grande de Estados Unidos, JP Morgan Chase, que ha dejado a la institución a la defensiva ante la élite política de la nación y ante preocupados clientes. […]

[private]Por Brian Monroe 14 de octubre de 2014 El puesto de oficial de cumplimiento es un trabajo que está en gran demanda en estos momentos con tantos grandes bancos nacionales e internacionales bajo enormes presiones, pero conseguir una amplia experiencia y poder manejar equipos internacionales de trabajo no es una tarea fácil. Por otra parte, […]

[private]Esta semana Tendencias en Delitos Financieros cubre la decisión de Citigroup de desmantelar una unidad de Banamex, el dinero de la droga en México fluye hacia EEUU, Irlanda busca acabar con un conocido vacío legal en materia impositiva, EEUU continúa reclutando “bancos amigos” en Suiza para recibir información de cuentas de contribuyentes estadounidenses, y más… […]

[private]A través de una iniciativa liderada por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y secundada por varios países de América Latina, se determina que el 29 de octubre se celebrará el Día Nacional de la Prevención del Lavado de Activos y la UNODC invita a todos los actores […]

[private]Durante una reunión esta semana en Suiza, el Consejo Federal Suizo decidió adoptar el nuevo estándar para el intercambio automático de información fiscal con los países socios. Las negociaciones con los países socios deberían comenzar en breve. El 21 de mayo de 2014, el Consejo Federal aprobó los proyectos de mandato para las negociaciones con […]

[private]Por Brian Monroe 3 de octubre de 2014 Los maestros analíticos que cuentan con un gran dominio de los modelos matemáticos están encontrando una gran demanda para sus habilidades profesionales, incluso más que otros trabajos en el área de cumplimiento, señalan analistas y reclutadores en la industria. La actual demanda por expertos «en modelos de […]

[private]La agencia de rentas de EEUU, IRS por sus siglas en inglés, publicó la lista de instituciones financieras extranjeras que se habían registrado hasta finales de septiembre para cumplir con las obligaciones de la ley FATCA y el número hasta ahora alcanza a 104.344 FFI (como se las conoce a las instituciones financieras extranjeras por […]

[private]Esta semana Tendencias en Delitos Financieros cubre la investigación en Nueva York del segundo mayor banco de Alemania, Commerzbank, por acusaciones de lavado de dinero, el fallo de un juez de EEUU quien dictaminó que Walmart debe enfrentar acusaciones de fraude vinculadas a sobornos y corrupción en la filial mexicana, el examen de la gestión […]

[private]Por Daniela Guzmán 30 de septiembre de 2014 En el sanguinario mundo comercial de los narcocarteles mexicanos, el más reciente método de moda para lavar el producto del narcotráfico toma lugar en el distrito de la moda en Los Ángeles. El 10 de septiembre, la policía estatal y federal y las autoridades de inteligencia bloqearon más de […]

[private]Esta semana Tendencias en Delitos Financieros cubre la Fiscalía antilavado de Argentina que denunció que hay “cuevas” de cambio de divisas custodiadas por policías, la acusación de la SEC contra dos ex empleados de Wells Fargo por uso de información privilegiada, el cuestionamiento de la UE a acuerdos fiscales de Apple y Fiat en Irlanda […]

[private]Los oficiales de cumplimiento tienen muy presente el riesgo de cumplimiento de terceros, el 85% de los 209 participantes de una encuesta conjunta de Compliance Week y Deloitte & Touche LLP señaló que de alguna manera está reevaluando sus relaciones comerciales con proveedores, distribuidores, agentes y otros terceros. La mayoría de los encuestados señaló que […]