Archivos del autor:dlabori@acfcs.org
Los ciberataques y la seguridad de datos están en el radar de las compañías, pero falta mucho por hacer
[private]A pesar de la atención que las compañías le están prestando al creciente número de ataques cibernéticos que están ocurriendo en los últimos tiempos, muchas organizaciones todavía continúan a la retaguardia cuando se trata de defenderse ante tales ataques, según una encuesta de la firma Provity que se publicó recientemente. Una de cada tres compañías […]
México elimina la restricción a los depósitos de dólares de compañías, pero exige controles rigurosos
[private]Luego de cuatro años de restricciones, el gobierno mexicano a través de una reciente resolución de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público deja sin efecto el límite que tenían las compañías mexicanas para realizar depósitos de dólares en efectivo en cuentas bancarias del país siempre y cuando se sometan a mecanismos de conocimiento del […]
Tendencias en Delitos Financieros: Ex director de Petrobras y los US$23 millones en cuentas suizas, EEUU y su ofensiva contra la evasión fiscal corporativa “offshore”, y mucho más.
[private]Esta semana Tendencias en Delitos Financieros cubre información relacionada con un cartel colombiano que habría lavado decenas de millones de dólares a través de importantísimos bancos internacionales, la iniciativa antievasión de EEUU contra sus compañías con operaciones en el extranjero, la mayor recompensa jamás pagada por la SEC –US$30 millones—bajo el régimen de informantes o […]
Los oficiales de cumplimiento enfrentan un creciente riesgo legal individual por fallas en sus instituciones
[private]Se está acelerando una tendencia que pone a los oficiales de cumplimiento en una situación de gran riesgo personal. Estos profesionales de cumplimiento están cada vez más expuestos a la responsabilidad legal por errores y equivocaciones institucionales. Esta situación trae aparejada una nueva dinámica a una de las ocupaciones de mayor crecimiento en muchos países. […]
Dinero Electrónico y Monedas Virtuales: Una nueva realidad de pago bajo la lupa de cumplimiento
[private]ACFCS presenta este práctico podcast donde Ricardo Sabella explora algunas de las características de las monedas virtuales y otros métodos electrónicos de pagos que han surgido en los últimos tiempos y que representan tanto una oportunidad como un riesgo para muchas organizaciones. En este podcast Ricardo explica algunos de los elementos que toda organización –y […]
Los profesionales de cumplimiento del mercado asegurador en Argentina deben figurar en un registro oficial
[private]La agencia reguladora del sector asegurador en Argentina, Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN), emitió una resolución que crea el “Registro de Oficiales de Cumplimiento del Mercado Asegurador” que establece que las entidades supervisadas por esta agencia deberán comunicar a la SSN información sobre el oficial de cumplimiento. La resolución SSN 38.580—que entró en […]
FinCEN presenta a las instituciones algunas señales de alerta relacionadas con la problemática de trata de personas
[private]FinCEN, la unidad de información financiera de EEUU, publicó un documento para ayudar a las instituciones financieras a detectar e informar actividad sospechosa que pudiera estar relacionada con el tráfico de personas o trata de personas. El documento comienza explicando lo que es el “tráfico de personas” y la “trata de personas” y la diferencia […]
Tendencias en Delitos Financieros: El Distrito de la Moda en Los Ángeles trabajaba en tándem con los carteles mexicanos, los abogados en Gran Bretaña tienen mayores obligaciones ALD, y más
[private]Equipo de ACFCS 18 de septiembre de 2014 Esta semana Tendencias en Delitos Financieros cubre cómo negocios de indumentaria y vestidos en Los Ángeles ayudaban a lavar dinero para narcotraficantes mexicanos a través del mercado negro de cambio de peso, cómo los abogados en el Reino Unido enfrentan una presión mucho más grande por fallas en sus […]
El comercio internacional es utilizado como una herramienta clave para la fuga de capitales en Brasil
[private]Por Daniela Guzman 11 de Septiembre de 2014 La economía de Brasil ha experimentado un importante crecimiento en las últimas dos décadas, parte de esta situación se debe a la bonanza de las materias primas y un mejor aprovechamiento de sus propias capacidades industriales. Pero la expansión económica lleva a que un mayor número de […]
República Dominicana: novedades y desafíos en la lucha contra el delito financiero en el país caribeño
[private]Heiromy Castro Milanés, Director del Departamento de Prevención de Lavado de Activos y Crímenes Financieros de la Superintendencia de Bancos de la República Dominicana aceptó la invitación de la Asociación de Especialistas Certificados en Delitos Financieros para conversar en este podcast sobre el escenario en la lucha contra el delito financiero en la República Dominicana. […]
Asesor de inversión en el Caribe es sentenciado por utilizar estructuras offshore para lavar dinero
[private]Un asesor estadounidense de inversión que trabajaba desde las Islas Caimán fue sentenciado la semana pasada por un jurado federal en Estados Unidos a 30 meses de prisión por conspirar para lavar instrumentos monetarios, anunciaron el Departamento de Justicia y el Servicio de Impuestos Internos (IRS) de EEUU. Joshua Vandyk, un ciudadano estadounidense, y Eric […]
Tendencias en Delitos Financieros: Ataque a los esquemas piramidales en línea, Suiza cobra impuestos para otros países, el Bitcoin y el lavado de dinero, y más
[private]Equipo de ACFCS 11 de septiembre de 2014 Esta semana Tendencias en Delitos Financieros cubre las acciones de reguladores y agencias de ley para coordinar una respuesta ante el creciente número de esquemas de fraude por Internet, un banco de Tanzania es golpeado con la sección 311 de la Ley Patriota de EEUU, llamada “sentencia de […]