Archivos del autor:dlabori@acfcs.org
En Latinoamérica la legislación anticorrupción no ha sido aplicada con suficiente rigor, pero la tendencia estaría cambiando
[private]En América Latina las leyes y disposiciones para combatir la corrupción rigen desde hace bastante tiempo, pero no han sido aplicadas con suficiente vigor y por lo tanto se han mostrado inadecuadas, de acuerdo a un informe especial producido por Global Investigations Review (GIR) que explora el impacto de la Ley de Prácticas Corruptas en […]
Tendencias en Delitos Financieros: Caen 400 websites que vendían productos ilegales; Emirates deja de ser auspiciante de la FIFA; Cinco bancos pagarán US$3.300 millones, y más
[private]Esta semana Tendencias en Delitos cubre la salida de Emirates como auspiciante de la FIFA; el aumento de penas por delitos económicos y corrupción en Chile; 71 allanamientos en Argentina a bancos, financieras y casas de cambio; Cinco bancos —HSBC, Royal Bank of Scotland Group, UBS, Citigroup y J.P. Morgan Chase— llegaron el miércoles a […]
Las compañías no están preparadas para administrar el riesgo reputacional, muestra un informe
[private]La mayoría de las compañías con presencia internacional que participaron de una encuesta encargada por Deloitte (76%) confía en la solidez de sus reputaciones, sin embargo esta confianza cae cuando se trata de proteger y responder a riesgos reputacionales, de hecho solo el 19% de las compañías se calificaría con una A por su capacidad […]
La guía del GAFI va de la mano con otras iniciativas internacionales que buscan mayor transparencia de las corporaciones
[private]Por Brian Monroe 4 de Noviembre de 2014 La semana pasada publicamos que el GAFI abordó con un interesante documento muchos aspectos del complicado tema del beneficiario final, uno de los principales desafíos en el campo de la investigación de delitos financieros y prácticas de debida diligencia. El documento emitido por el GAFI “Guidance on […]
Las grandes compañías no manejan con transparencia la información de operaciones en el extranjero
[private]Las principales compañías del mundo dan a conocer muy poca, o nada de información financiera sobre sus operaciones en el extranjero, según un nuevo informe de la organización anticorrupción Transparencia Internacional. TI ha publicado un informe sobre el grado en el que las grandes multinacionales ofrecen datos financieros sobre las operaciones que llevan a cabo […]
Tendencias en Delitos Financieros: Acuerdos fiscales secretos entre Luxemburgo y 340 multinacionales, acusación de fraude a Procter & Gamble en Argentina, y más
[private]Esta semana Tendencias en Delitos cubre los acuerdos fiscales secretos entre Luxemburgo y unas 340 multinacionales, principalmente de EEUU y el Reino Unido; un grupo de empresas de seguros de Miami se enteró de que el ámbito de aplicación del régimen de sanciones de Estados Unidos es más amplio de lo que pensaban; cae en […]
Una nueva herramienta de EEUU impone obligaciones ALD a negocios de indumentarias
[private]Por Brian Monroe 23 de octubre de 2014 Una herramienta muy poco utilizada que fue empleada recientemente por el Tesoro de Estados Unidos para imponer obligaciones ALD a una amplia gama de negocios en distrito de la moda de Los Ángeles puede llevar a distintas instituciones a una revisión que va más allá de los […]
Mayor transparencia en la financiación de proyectos públicos para paliar la corrupción y el fraude
[private]Por: Daniela Guzman 30 de octubre de 2014 Un billón de dólares – esa es la cantidad que desaparece todos los años de los bolsillos de los países en vías de desarrollo – una pérdida que se debe a las fallas en el sistema internacional financiero que permiten malversación, lavado de dinero, evasión fiscal, soborno, […]
El GAFI, en busca de mayor transparencia, aborda la problemática del beneficiario final con una nueva guía
[private]Durante la primera sesión plenaria bajo la presidencia de Australia, el GAFI publicó una serie de informes muy útiles y actuales que sirven de guía para las distintas jurisdicciones y también para todos los sujetos obligados y actores involucrados en la lucha contra el lavado de dinero y otros delitos financieros. Uno de estos documentos […]
Tendencias en Delitos Financieros: 50 países acuerdan intercambiar información de cuentas en el extranjero, desmantelamiento en España de una red mexicana de lavado, y más
[private]Esta semana Tendencias en Delitos cubre el compromiso de 50 países y jurisdicciones –reunidos en el marco del Foro Global Sobre Transparencia e Intercambio de Información con Fines Fiscales que se desarrolló en Berlín—, para intercambiar información sobre cuentas en el extranjero; el arresto al empresario mexicano Amado Yáñez vinculado al fraude millonario a Banamex; […]
Cronología de problemas en 2014: más problemas de fraude de Banamex acechan a Citigroup
Por Daniela Guzman 24 de octubre de 2014 Banamex, la filial mexicana de Citigroup, tuvo sus complicaciones en el 2014. La institución tuvo que enfrentar acusaciones de fraude, caídas en el mercado de valores, el despido de 12 gerentes y ejecutivos de cumplimiento, y la renuncia de dos altos directivos en un solo año. Las […]
El crecimiento de las redes sociales es exponencial, y también el enorme riesgo para todas las compañías
[private]Las redes sociales están cada vez más presentes en los canales y estrategias corporativas en la actualidad, sin embargo algunas organizaciones siguen aferradas a políticas de administración de riesgo que no están a la altura de las amenazas que trae aparejado un escenario digital en constante evolución. Existe una creciente preocupación y alerta por parte […]