Archivos del autor:dlabori@acfcs.org

[private]La Comisión de Bolsa y Valores de EEUU (SEC por sus siglas en inglés) anunció el viernes pasado que otorgaba un premio de US$300.000 a un empleado que realizaba funciones de auditoría y cumplimiento en una compañía por haber denunciado irregularidades en la empresa ante la SEC. El profesional había realizado el mismo reclamo ante […]

[private]La agencia de rentas de EEUU, IRS por sus siglas en inglés, publicó la lista de instituciones financieras extranjeras que se habían registrado hasta finales de agosto para cumplir con las obligaciones de la ley FATCA y el número hasta ahora alcanza a 99.861 FFI (como se las conoce a las instituciones financieras extranjeras por […]

[private]Equipo de ACFCS3 de septiembre de 2014 La semana pasada, JPMorgan Chase reveló que fue víctima de una violación de datos o “data breach”, situación que pone de relieve una vez más las dificultadas para proteger información en las instituciones financieras en una era de constantes amenazas informáticas. La investigación sobre la filtración de datos en […]

[private]Equipo de ACFCS 3 de septiembre de 2014 Esta semana Tendencias en Delitos Financieros cubre un ardid de lavado en Rusia que movió US$20.000 millones desde Rusia, el crecimiento del fraude “máscara”, una demanda contra HSBC por “hacer la vista gorda”, y mucho más… Lavado de Dinero El crimen organizado y oligarcas rusos canalizan miles de […]

[private]Un individuo de California que vendió información y documentos para Carder.su, una empresa criminal que realizaba ardides de fraude con tarjetas de crédito e identidades robadas, fue sentenciado la semana pasada a 100 meses de prisión federal y a pagar una restitución de unos US$50 millones, según informa el Departamento de Justicia de EEUU. “Carder.su […]

[private]Expertos en temas de seguridad están siguiendo el rastro a una campaña de “ciberembestida” que parece apuntar a países en Latinoamérica, incluyendo a Colombia, Ecuador y Venezuela. En los últimos años se ha producido una campaña para realizar ciberataques dirigidos a agencias de inteligencia, servicios militares y otras instituciones gubernamentales de varios países de Latinoamérica. […]

[private]El delito cibernético ya no es exclusivo de adolescentes rebeldes o geeks informáticos, en la actualidad existen servicios organizados por delincuentes listos para realizar una enorme variedad de ataques cibernéticos, lo que ha contribuido a que los ciberataques sean más fáciles y económicos que nunca. Hoy por hoy, los ciberdelincuentes no necesitan tener el conocimiento […]

[private]Por Bruce Zagaris, colaboradora de ACFCS 19 de Agosto de 2014 (Este artículo de DelitosFinacieros.org es una adaptación de un artículo de edición de Noviembre de 2014 de la publicación International Law Reporter, editada y publicada por Bruce Zagaris. Socio de Berliner, Corcoran & Rowe, en Washington DC. Zagaris es miembro de la Junta de […]

[private]Por Equipo de Trabajo de ACFCS 29 de agosto de 2014 Esta semana Tendencias en Delitos Financieros cubre la restricción de pagos en efectivo para la compra de inmuebles y vehículos en Uruguay, la acusación a la directora del FMI en un caso de fraude, la investigación de un ataque cibernético contra J.P. Morgan, y […]

[private]Por Brian Kindle 21 de agosto de 2014 A principios de este año, luego de que la legalización de la marihuana entrara en vigor en los estados de Colorado y Washington, aparecieron muchas preguntas sobre cómo las instituciones pueden ofrecer servicios financieros a la industria de la marihuana. La Red de Control de Crímenes Financieros […]

[private]Por Gaetana Ricotta, colaboradora de la ACFCS 18 de Agosto de 2014 Hacer funcionar una sucursal de un banco extranjero puede ser complejo debido a las obligaciones normativas, tanto de los países de origen como de las jurisdicciones anfitrionas. Esto requiere que una institución se adapte a diferentes marcos regulatorios, abordando al mismo tiempo otras […]