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Tendencias en Delitos Financieros: Ataque a los esquemas piramidales en línea, Suiza cobra impuestos para otros países, el Bitcoin y el lavado de dinero, y más
[private]Equipo de ACFCS 11 de septiembre de 2014 Esta semana Tendencias en Delitos Financieros cubre las acciones de reguladores y agencias de ley para coordinar una respuesta ante el creciente número de esquemas de fraude por Internet, un banco de Tanzania es golpeado con la sección 311 de la Ley Patriota de EEUU, llamada “sentencia de […]
Exclusivo hotel e increíble tarifa para la 2da Conferencia Anual sobre Delitos Financieros de la ACFCS en Noviembre
[private]Carta de invitación de la ACFCS para solicitar la visa de EEUU La Asociación de Especialistas Certificados en Delitos Financieros (ACFCS) realizará su 2da conferencia latinoamericana, completamente en español, en el exclusivo Hotel Westin Diplomat de Hollywood del 23 al 25 de noviembre al increíble precio de US$199 por noche, un descuento de US$110 en […]
Por primera vez la SEC recompensa a un profesional de cumplimiento que reportó irregularidades en su compañía
[private]La Comisión de Bolsa y Valores de EEUU (SEC por sus siglas en inglés) anunció el viernes pasado que otorgaba un premio de US$300.000 a un empleado que realizaba funciones de auditoría y cumplimiento en una compañía por haber denunciado irregularidades en la empresa ante la SEC. El profesional había realizado el mismo reclamo ante […]
FATCA: Pierde impulso en septiembre el crecimiento de instituciones que se registran ante el IRS
[private]La agencia de rentas de EEUU, IRS por sus siglas en inglés, publicó la lista de instituciones financieras extranjeras que se habían registrado hasta finales de agosto para cumplir con las obligaciones de la ley FATCA y el número hasta ahora alcanza a 99.861 FFI (como se las conoce a las instituciones financieras extranjeras por […]
Las 8 filtraciones de datos más grandes en la industria de servicios financieros
[private]Equipo de ACFCS3 de septiembre de 2014 La semana pasada, JPMorgan Chase reveló que fue víctima de una violación de datos o “data breach”, situación que pone de relieve una vez más las dificultadas para proteger información en las instituciones financieras en una era de constantes amenazas informáticas. La investigación sobre la filtración de datos en […]
Tendencias en Delitos Financieros: HSBC enfrenta nueva demanda, el fraude “máscara” va en aumento, esfuerzos antiterrorismo en el Reino Unido, y más
[private]Equipo de ACFCS 3 de septiembre de 2014 Esta semana Tendencias en Delitos Financieros cubre un ardid de lavado en Rusia que movió US$20.000 millones desde Rusia, el crecimiento del fraude “máscara”, una demanda contra HSBC por “hacer la vista gorda”, y mucho más… Lavado de Dinero El crimen organizado y oligarcas rusos canalizan miles de […]
Siguen cayendo miembros de Carder.su, organización delictiva que se dedicaba a robar identidades y cometer fraudes con tarjetas
[private]Un individuo de California que vendió información y documentos para Carder.su, una empresa criminal que realizaba ardides de fraude con tarjetas de crédito e identidades robadas, fue sentenciado la semana pasada a 100 meses de prisión federal y a pagar una restitución de unos US$50 millones, según informa el Departamento de Justicia de EEUU. “Carder.su […]
Se descubre importante campaña de ciberataques en países de Latinoamérica bautizada como “El Machete”
[private]Expertos en temas de seguridad están siguiendo el rastro a una campaña de “ciberembestida” que parece apuntar a países en Latinoamérica, incluyendo a Colombia, Ecuador y Venezuela. En los últimos años se ha producido una campaña para realizar ciberataques dirigidos a agencias de inteligencia, servicios militares y otras instituciones gubernamentales de varios países de Latinoamérica. […]
Exponencial crecimiento del ciberdelito será tema crucial en la Conferencia sobre Delitos Financieros
[private]El delito cibernético ya no es exclusivo de adolescentes rebeldes o geeks informáticos, en la actualidad existen servicios organizados por delincuentes listos para realizar una enorme variedad de ataques cibernéticos, lo que ha contribuido a que los ciberataques sean más fáciles y económicos que nunca. Hoy por hoy, los ciberdelincuentes no necesitan tener el conocimiento […]
La incautación de US$480 millones al ex dictador nigeriano plantea una pregunta clave: ¿quién debe recibir el producto de la corrupción?
[private]Por Bruce Zagaris, colaboradora de ACFCS 19 de Agosto de 2014 (Este artículo de DelitosFinacieros.org es una adaptación de un artículo de edición de Noviembre de 2014 de la publicación International Law Reporter, editada y publicada por Bruce Zagaris. Socio de Berliner, Corcoran & Rowe, en Washington DC. Zagaris es miembro de la Junta de […]
Tendencias en Delitos Financieros: Caso de lavado de dinero en Petrobras, restricción de pagos en efectivo en Uruguay, FBI investiga ataque informático en J.P. Morgan, y más
[private]Por Equipo de Trabajo de ACFCS 29 de agosto de 2014 Esta semana Tendencias en Delitos Financieros cubre la restricción de pagos en efectivo para la compra de inmuebles y vehículos en Uruguay, la acusación a la directora del FMI en un caso de fraude, la investigación de un ataque cibernético contra J.P. Morgan, y […]
Cómo cumplir con regulaciones en múltiples jurisdicciones, una perspectiva desde Mónaco
[private]Por Gaetana Ricotta, colaboradora de la ACFCS 18 de Agosto de 2014 Hacer funcionar una sucursal de un banco extranjero puede ser complejo debido a las obligaciones normativas, tanto de los países de origen como de las jurisdicciones anfitrionas. Esto requiere que una institución se adapte a diferentes marcos regulatorios, abordando al mismo tiempo otras […]