Cronología de problemas en 2014: más problemas de fraude de Banamex acechan a Citigroup

Por Daniela Guzman

24 de octubre de 2014

Banamex, la filial mexicana de Citigroup, tuvo sus complicaciones en el 2014. La institución tuvo que enfrentar acusaciones de fraude, caídas en el mercado de valores, el despido de 12 gerentes y ejecutivos de cumplimiento, y la renuncia de dos altos directivos en un solo año.

Las investigaciones de fraude por parte de las autoridades mexicanas y estadounidenses indican fallas potenciales en el cumplimiento de las estrategias de antifraude y antilavado de dinero. Se espera que la matriz en EEUU mejore los controles y debida diligencia de sus operaciones internas en general y limpie los escombros de los escándalos de fraude.

Sin embargo, el inicio del último trimestre del año parece traer más malas noticias para el banco. La semana pasada, el personal de seguridad de Banamex fue disuelto en respuesta a una nueva revelación de fraude involucrando a empleados del banco. Además, dos altos ejecutivos de la filial mexicana han renunciado, generando dudas sobre el fin de los problemas del banco.

Revise esta presentación para leer más sobre el año inoportuno de Citigroup y Banamex:

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