Tendencias en Delitos Financieros: 50 países acuerdan intercambiar información de cuentas en el extranjero, desmantelamiento en España de una red mexicana de lavado, y más

[private]Esta semana Tendencias en Delitos cubre el compromiso de 50 países y jurisdicciones –reunidos en el marco del Foro Global Sobre Transparencia e Intercambio de Información con Fines Fiscales que se desarrolló en Berlín—, para intercambiar información sobre cuentas en el extranjero; el arresto al empresario mexicano Amado Yáñez vinculado al fraude millonario a Banamex; el desmantelamiento en España de una red mexicana de lavado; Dilma Rousseff admitió por primera vez malversación en Petrobras, y más…

Intercambio de Información

Esta semana, 50 países y jurisdicciones reunidos en el Foro Global Sobre Transparencia e Intercambio de Información con Fines Fiscales que se desarrolló en Berlín, firmaron un acuerdo comprometiéndose a intercambiar una amplia gama de información sobre cuentas en el extranjero , incluidos los saldos de las cuentas y la propiedad efectiva (beneficial ownership). Los países firmantes se comprometen a aplicar a partir de 2017 el estándar global desarrollado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) para el intercambio automático de información. “La Unión Europea ha sido pionera y líder en el uso del intercambio automático de información para prevenir la evasión fiscal. La Comisión Europea ha abogado por él desde 2001 y ha sido aplicado por los Estados miembros bajo la directiva sobre la fiscalidad de los ahorros bancarios desde 2003”, indicó el comisario saliente de Fiscalidad y Lucha contra el Fraude de la Unión Europea, Algirdas Sementa. Entre los países que firmaron el acuerdo se encuentran Alemania, Argentina, España, Reino Unido, Francia, Grecia, India, Colombia, Italia, México, Sudáfrica, Países Bajos, Luxemburgo e Irlanda. Otras naciones que también suscribieron son: Anguila,  Barbados, Bélgica, Bermudas, Bulgaria, Chipre, Corea, Croacia, Curazao, República Checa, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Finlandia, Gibraltar, Grecia, Guernesey, Hungría, Isla de Man, Islas Caimán, Islas Feroe, Islas Turcas y Caicos, Islas Vírgenes Británicas, Islas Mauricio, Islandia, Jersey, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Malta, Montserrat, Noruega, Polonia, Portugal, Rumania, Seychelles, y Suecia. (Con información de Expansión y Ámbito Financiero)

Lavado de Dinero

Detienen a empresario mexicano Amado Yáñez Osuna acusado de fraude millonario a Banamex para que declare por diversas imputaciones graves, entre ellas presunto lavado de dinero, así como otras irregularidades, como la falta de pago de cuotas al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). La historia de Yáñez Osuna y sus problemas con la justicia comenzaron en marzo pasado, cuando acudió a declarar ante agentes del Ministerio Público federal por el caso de un presunto fraude en contra de Banamex. La institución crediticia presentó la denuncia de fraude en contra de Yáñez por el presunto desvío de créditos por varios millones de dólares. Según informes judiciales, Banamex ha continuado litigando el asunto ante tribunales de apelación, porque reclama un quebranto de 5.312 millones de pesos, suma mucho mayor a la que la PGR le imputa en el único juicio que por el momento está abierto en juzgados contra Yáñez. Sobre la detención de la semana pasada y presentación de Yáñez a las instalaciones de la PGR, funcionarios y abogados cercanos al caso, que pidieron no ser nombrados, indicaron que será interrogado no solo por el caso Banamex, sino también por presuntas irregularidades en los manejos financieros, en incumplimientos contractuales con Pemex, además de presuntas irregularidades en el manejo de fondos de inversión y hasta lavado de dinero. (Con información de La Jornada)

Desmantela España red mexicana de lavado donde agentes descubren que al frente de la misma se encontraba un mexicano que trabajaba para organizaciones de narcos de su país dedicadas a introducir cocaína en España, entre ellas la responsable del envío de los 2.515 kilogramos interceptados en el Puerto de Algeciras el pasado mes de abril, señala el Ministerio de Interior en referencia al supuesto narcotraficante mexicano que dirigía la sucursal de lavado de dinero. Durante el operativo que culminó con la detención de nueve personas, se aseguraron 385.000 euros en efectivo empaquetados en bolsas de plástico, además de nueve vehículos. “Los arrestados son presuntos responsables de sacar de España importantes sumas de dinero utilizando ‘correos humanos’ que transportaban el efectivo oculto en su equipaje y realizaban complejos desplazamientos en avión para ocultar su destino final”, agrega la dependencia pública. Con la colaboración de algunos empleados de entidades bancarias, los detenidos cambiaban los billetes de bajo valor por otros de 500 euros con el objetivo de ocultar la mayor cantidad de efectivo en el menor espacio posible. La investigación se inició a finales de 2012, cuando se detectó que varios individuos, presuntamente vinculados con el narcotráfico, habían creado una empresa de importación de fruta con la intención de introducir la droga en España. Desde el inicio de las pesquisas que comenzaron en 2012, los agentes españoles han asegurado 2,5 millones de euros procedentes del narcotráfico mexicano y se han detenido a 18 personas. (Con información de Reforma)

Standard Chartered notificó a miles de clientes corporativos de los Emiratos Árabes Unidos que sus cuentas serán cerradas debido a la creciente presión de los reguladores de Estados Unidos para que reduzca sus riesgos siguiendo un acuerdo en materia antilavado de dinero. La carta de Standard Chartered recbió críticas por parte de los clientes de los Emiratos Árabes Unidos que dicen que la notificación de 30 días no ofrece un período de tiempo suficiente. El banco fue multado con US$ 300 millones en agosto por el Departamento de Servicios Financieros de Nueva York debido a sus relaciones con pequeñas y medianas empresas (PYME) en los Emiratos Árabes Unidos y se suspendió el procesamiento de pagos en dólares los pagos para algunos clientes en su división de Hong Kong (Con información de Reuters).

El presidente del Banco Central de Argentina, Alejandro Vanoli, afirmó esta semana que la entidad monetaria trabajará conjuntamente con la Justicia y las fuerzas de seguridad en la prevención y en la lucha contra los delitos de narcotráfico y lavado de dinero. El funcionario destacó que “Argentina pudo firmar un acuerdo de intercambio multilateral que permite que las autoridades de entes reguladores intercambien información acerca de estas operaciones”. El funcionario señaló que la ruta del lavado de dinero, del narcotráfico, está conformada por operaciones que en un 80% son trasnacionales y que requieren de la cooperación de organismos del plano internacional para ser combatidas. “La eliminación de los secretos bancario y fiscal en algunos países ha sido un gran paso, porque no basta con una buena regulación sino que hay que tener recursos” al respecto, agregó que “hemos estado trabajando para aumentar estos recursos, quedando demostrado ahora que el GAFI nos ha sacado de la lista gris”. El presidente del Banco Central explicó que “la única forma de que puedan tener operaciones donde se pueda asegurar de que se conozca al cliente es con aquellos países donde haya intercambio de información”, ya que muchas veces ha pasado que muchos países se escudaban en el secreto fiscal y bancario para no dar información respecto de operaciones sospechosas e ilícitas que se desarrollaban en sus jurisdicciones. (Con información de Ámbito Financiero)

Corrupción

Ex ejecutivos del banco español Bankia están siendo investigados por mal uso de las tarjetas de crédito de la compañía. Documentos presentados ante el Tribunal Superior de Justicia español señalan que Rodrigo Rato sacó US$ 17.000 en efectivo en tres meses y gastó € 1,500 en expensas personales. España ha sufrido una recesión económica y sus socios europeos han salido a rescatar los bancos más débiles del país. Jueces españoles están pidiendo que ex ejecutivo deposite millones de euros en el Tribunal Superior esta semana para cubrir posibles sanciones civiles, o puede tener que enfrentar una incautación de bienes. El caso es un paso en la lucha contra la corrupción en el país europeo (Con información de Reuters).

La recientemente reelecta presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, admitió por primera vez malversación en Petrobras Brasileiro SA. Rousseff obtuvo el domingo pasado la reelección en una reñida contienda electoral contra Aecio Neves, un candidato del centro derecha. Neves utilizó el escándalo en la petrolera para combatir a su oponente. Uno de los más poderosos ejecutivos de Petrobras, Paulo Roberto Costa, aceptó un acuerdo con la fiscalía para declarar que utilizó la división de refinación de Petrobras como una caja para el Partido de los Trabajadores de Rousseff (Con información de The New York Times).

Evasión Fiscal

El jefe de la división global de administración de riquezas de UBS no sabía que “malos” empleados estaban ayudando a ciudadanos estadounidenses a evadir impuestos, señaló el abogado de Raoul Weil al comienzo del juicio en Florida. Weil, de 54 años fue acusado en 2008 de conspirar para ayudar a unos 17.000 ciudadanos estadounidenses a esconder US$20.000 millones de la agencia de rentas de EEUU. Fue arrestado en 2013 en Italia y extraditado para hacer frente a un juicio en Ft. Lauderdale. Weil es el ejecutivo de más alto rango entre más de 30 banqueros, abogados y asesores extranjeros acusados en una campaña de EEUU contra la evasión fiscal offshore que ya lleva 7 años. (Con información de Bloomberg).

Argentina, a través de su agencia de rentas, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), firmó esta semana un acuerdo con Luxemburgo para intercambiar información en materia tributaria. “Este acuerdo brinda un claro mensaje a la comunidad internacional sobre la firme convicción de ambos Estados respecto de la conveniencia de una mayor cooperación bilateral, en línea con el nuevo escenario global que busca terminar con la opacidad fiscal”, afirmó el jefe de la AFIP, Ricardo Echegaray desde Luxemburgo. El acuerdo entrará en vigor a partir del año próximo. Argentina firmó acuerdos en los últimos años con  Islas Caimán, Jersey, Islas Curazao, Islas Vírgenes y Bahamas, entre otros. La semana pasada, el Senado ratificó el acuerdo con Suiza y falta que lo termine de sancionar la Cámara de Diputados para que, una vez que también lo ratifique el Parlamento de ese país, entre en vigor. El otro acuerdo clave que ya comenzó a funcionar es con Uruguay. (Con información de La Nación)[/private]