Archivos de la categoría: Lavado de Dinero
Empresario ecuatoriano condenado por soborno extranjero y lavado de dinero que involucra a funcionarios de PetroEcuador
Un empresario ecuatoriano que vive en Miami fue sentenciado la semana pasada en EE.UU. a 35 meses de prisión por su participación en un esquema de soborno y lavado de dinero. Armengol Alfonso Cevallos Díaz, de 58 años, admitió que desde 2012 hasta 2015 conspiró para solicitar, intermediar y pagar sobornos de US$ 4,4 millones […]
Día tres de la conferencia de ACFCS: aumento de los ataques de ransomware, mulas de dinero como herramientas de lavado, regulación, innovación en 2021
El tercer día de la conferencia de ACFCS comenzó con una inmersión en los mundos digitales y una mirada a las conexiones entre el sector de valor virtual volátil, los ataques cibernéticos, como ransomware, y los mercados de la red oscura que alimentan por igual a los grupos delictivos organizados y delincuentes oportunistas de poco […]
COSO planea recomendaciones más detalladas en 2021 relacionadas con riesgos emergentes
El Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) —conocido por sus influyentes directrices de gestión de riesgos— busca ofrecer un asesoramiento más práctico, preciso y preceptivo sobre la gestión de riesgos emergentes. COSO, cuyas orientaciones son seguidas de cerca por empresas y agencias gubernamentales, ha pasado los últimos meses publicando asesoramiento sistemático destinado […]
El Índice de Percepción de la Corrupción 2020 y el Covid-19
*Juan Pablo Rodríguez C.**René M. Castro V.***Camilo A. Rueda B. Los nuevos desafíos La semana pasada, la organización Transparencia Internacional, que es una iniciativa global que trabaja en más de 100 países para poner fin a la injusticia de la corrupción, publicó el “Índice de Percepción de la Corrupción 2020” (1), que se ha convertido […]
Facebook contrata a su primer Director General de Cumplimiento
Facebook, el gigante de redes sociales señaló que Henry Moniz, quien ha sido el director de cumplimiento y director ejecutivo de auditoría de ViacomCBS será su director de cumplimiento. El nombramiento se produce al mismo momento que Facebook enfrenta una creciente presión de los reguladores, dirigentes y organizaciones supranacionales. Henry Moniz, quien ha sido director […]
Segundo Día de la conferencia Back to the Future of Fincrime de ACFCS: señales de alerta para la trata de personas, IA y ALD/CFT, criptocumplimiento y más
En el segundo día de la Cumbre Virtual de Regreso al Futuro de Fincrime de ACFCS el número de personas que participaron superó los 4.200, con profesionales de todo el arco de delitos financieros que asistieron a casi una docena de sesiones generales y mesas redondas sobre una amplia gama de temas actuales y relevantes […]
Conferencia ACFCS: la relación entre financiamiento del terrorismo y criptomonedas, actualizaciones del régimen ALD/CFT de EE. UU., Ciberdefensa y más
En el primer día de la cumbre virtual Back to the Future of Fincrime de ACFCS más de 4.000 profesionales se registraron para una gran cantidad de sesiones generales repletas y grupos de trabajo Los asistentes comprendieron mejor el nexo entre el valor criptográfico y los grupos terroristas. Los expertos también analizaron los próximos cambios […]
Coparmex y ACFCS firmaron un convenio de cooperación para proveer conocimiento y capacitación en materia de Delitos Financieros a un gigantesco universo de actores en México
En el marco del Foro Virtual Nuevas Reformas en México y Tendencias a Nivel Internacional para Combatir el Lavado de Dinero y el Financiamiento al Terrorismo que realizó la semana pasada la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), a través de su Comisión Nacional Fiscal y el Comité de Prevención de Lavado de Dinero, […]
ACFCS ofrece consejos, tácticas y recursos para apoyar el Mes de Concientización y Prevención de la Trata de Personas
Enero es el Mes de la Prevención de la Trata de Personas y el 11 de enero es el Día Nacional de Concientización sobre la Trata de Personas, en un esfuerzo por enfocar más atención en un problema creciente con vínculos a los equipos de cumplimiento de delitos financieros y las agencias de ley en […]
Estados Unidos y la UE toman iniciativas anuales contra las mulas del dinero
Este artículo fue publicado originalmente en la edición de diciembre de 2020 de International Enforcement Law Reporter, www.ielr.com, una respetada publicación estadounidense que abarca cuestiones de derecho penal, delincuencia financiera y más. Se publica con el permiso del abogado, experto en delitos financieros, y miembro del Consejo Asesor de ACFCS Bruce Zagaris. The International Enforcement […]
El Caribe y el lavado de dinero: esperando el mundo post-COVID-19
Por Scott B. MacDonald y Bruce Zagaris Este artículo de Scott B. MacDonald y Bruce Zagaris fue publicado originalmente en theglobalamericans.org en inglés el 23 de diciembre de 2020. ACFCS lo publica en español con la autorización de sus autores. El Caribe se asocia a menudo con el lavado de dinero y otras formas de […]
Deutsche Bank acuerda pagar US$130 millones para resolver casos de corrupción y fraude
Deutsche Bank acordó pagar más de US$ 130 millones para resolver una investigación del gobierno sobre violaciones de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) y una investigación independiente sobre un esquema de fraude de productos básicos. La resolución, que fue anunciada el viernes pasado por el Departamento de Justicia, incluye sanciones penales […]