Empresario ecuatoriano condenado por soborno extranjero y lavado de dinero que involucra a funcionarios de PetroEcuador
Un empresario ecuatoriano que vive en Miami fue sentenciado la semana pasada en EE.UU. a 35 meses de prisión por su participación en un esquema de soborno y lavado de dinero.
Armengol Alfonso Cevallos Díaz, de 58 años, admitió que desde 2012 hasta 2015 conspiró para solicitar, intermediar y pagar sobornos de US$ 4,4 millones de una empresa de servicios petroleros y empresas asociadas o controladas por Cevallos a funcionarios de PetroEcuador utilizando empresas con sede en Estados Unidos y cuentas bancarias en Estados Unidos para obtener y retener negocios de PetroEcuador.
Cevallos también admitió haber conspirado para ocultar y promover el esquema de sobornos al lavar los fondos a través de empresas ficticias con sede en Miami y cuentas bancarias que se utilizaron para adquirir propiedades en el área de Miami en beneficio de ciertos funcionarios de PetroEcuador.
Cevallos es la más reciente persona en ser sentenciada en la investigación en curso del Departamento de Justicia sobre soborno y lavado de dinero que involucra a PetroEcuador. Las personas procesadas incluyen exfuncionarios de PetroEcuador que recibieron y ocultaron los pagos de sobornos, empresarios y contratistas que pagaron los sobornos para obtener contratos de PetroEcuador e intermediarios que permitieron y facilitaron el soborno mediante el uso de empresas y cuentas bancarias en EE.UU y offshore.
La Brigada Internacional contra la Corrupción del FBI en Miami está investigando el caso.
Los abogados litigantes Jonathan Robell y Katherine Raut de la Sección de Fraude de la División Criminal y el abogado litigante Randall Warden de la Sección de Lavado de Activos y Recuperación de Activos de la División Criminal (MLARS) procesaron el caso. MLARS investiga y procesa a los bancos y otras instituciones financieras, incluidos sus funcionarios, gerentes y empleados, cuyas acciones amenazan la integridad de la institución individual o del sistema financiero en general.