Archivos de la categoría: Entrenamiento
Coinbase llega a un acuerdo de US$ 100 millones con los reguladores de Nueva York
El regulador de servicios financieros de Nueva York –NYDFS—está enfocado en poner orden en la industria de las criptomonedas Un acuerdo de US$100 millones hecho público por el Departamento de Servicios Financieros del Estado de Nueva York (NYDFS por sus siglas en inglés) el miércoles 5 de enero de 2023 subraya la intención de la […]
Seguridad, Fraudes Internos y Auditoría
Con una nueva realidad tecno/digital hemos visto incrementar los riesgos y vulnerabilidades de fraude para todo tipo de organizaciones. El fraude ha cambiado sustancialmente en estos últimos tiempos y este cambio está demandando una nueva forma de encarar los riesgos y de actuar ante nuevos peligros. ¿Cuáles son las características del fraude corporativo ante esta […]
El GAFI advierte sobre los riesgos que plantea el tráfico de migrantes
Muchos países no entienden los riesgos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo asociados con esta industria ilícita, señala el Grupo de Acción Financiera Internacional. Los países deben hacer más para comprender los riesgos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo que plantea el negocio clandestino del tráfico de migrantes, dijo el organismo […]
Consejos y trucos para la investigación: ser escéptico, triangular las respuestas para anticipar mentiras, no olvidarse de consultar las redes sociales…
En esta iniciativa, ACFCS está involucrando a la comunidad de cumplimiento de delitos financieros para obtener información y conocimientos prácticos sobre cómo construir, ampliar y perfeccionar su conjunto de herramientas de investigación con el objetivo de convertirse en un investigador más eficaz. En esta ocasión viajamos a Noruega, donde un profesional con una gran experiencia […]
Serie sobre investigación: estafas utilizando organizaciones de caridad en medio de la agitación internacional
Por Erin O’Loughlin 21 de marzo de 2022 Bienvenidos a una publicación para el investigador de primera línea, el oficial de riesgos y el profesional de cumplimiento. Aquí, ACFCS abordará temas que afectan directamente su vida laboral diaria, con el objetivo de ofrecer puntos prácticos y tácticos que pueden ayudarlo de inmediato a pensar de […]
Las reglas sobre Beneficiario Final de EE.UU. suscitan debate entre la banca y grupos empresariales
Si bien los grupos anticorrupción elogiaron las reglas propuestas para regir una nueva base de datos de propiedad corporativa, otros actores interesados se muestran preocupados por el costo que puede implicar cumplir con la normativa. FinCEN publicó en diciembre lo que señaló será el primero de tres grupos de reglas propuestas que regularán cómo funcionará […]
Una nueva herramienta en la lucha contra la corrupción en Colombia
Se necesita voluntad política para aplicarla *Juan Pablo Rodríguez C. **René M. Castro V. ***Camilo A. Rueda B. Colombia acaba de sancionar la Ley 2195 de 2022 , conocida como la Ley de Transparencia, Prevención y Lucha Contra la Corrupción. Esta ley complementa la Ley 1778 de 2016 (Ley Antisoborno) y la Ley 1474 de […]
Guía de GAFILAT para la investigación, identificación e incautación de activos virtuales
El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) elaboró una guía para seguir los pasos apropiados para la investigación, identificación, incautación y decomiso de activos virtuales. El trabajo tiene como objetivo dotar a las autoridades de orden público de herramientas adicionales para la recuperación de activos delictivos y la cooperación internacional en esa materia. Busca […]
Guía para una precisa Debida Diligencia de compañías Fintech
Due Diligence sobre Fintechs: Guía “Efectuando la Debida Diligencia sobre Compañías de Tecnología Financiera” emitida conjuntamente por FDIC, OCC y la Fed con el propósito de brindar lineamientos a los bancos al realizar la debida diligencia sobre compañías de tecnología financiera. La innovación y la evolución de las preferencias de los clientes están cambiando el […]
Consejos para profesionales de FinCrime: para destacarse en el campo de cumplimiento, hay que actualizarse, perfeccionar el currículum, capacitarse y establecer contactos
En esta nueva iniciativa, ACFCS involucra a la comunidad de cumplimiento de delitos financieros en busca de sabiduría y conocimientos prácticos sobre cómo ingresar y ascender en un campo tan gratificante, pero a la vez exigente y dinámico. Estamos pidiendo a mentes de todo el arco de los delitos financieros—de oficiales de cumplimiento a reguladores […]
Consejos en Delitos Financieros: comparta sus tips, su historia y apoye a la comunidad
Para aquellos que buscan construir una carrera en el mundo del cumplimiento y la prevención de delitos financieros, es una incuestionable obviedad decir que el 2020 ha sido un año largo y extraño. ¿Cómo se pueden dar los primeros pasos para iniciar una carrera en medio de una pandemia? Y para aquellos que ya están […]
El GAFILAT presenta su plan estratégico para los próximos 5 años
El organismo regional contra delitos financieros presentó su Plan Estratégico 2020-2025, en el que se establecen los objetivos y estrategias de GAFILAT para los próximos cinco años, e incluye áreas pragmáticas y actividades planificadas en cuatro ejes temáticos. El Grupo de Acción Financiera Internacional de América Latina (GAFILAT), es una organización intergubernamental regional del Grupo […]