El GAFILAT presenta su plan estratégico para los próximos 5 años
El organismo regional contra delitos financieros presentó su Plan Estratégico 2020-2025, en el que se establecen los objetivos y estrategias de GAFILAT para los próximos cinco años, e incluye áreas pragmáticas y actividades planificadas en cuatro ejes temáticos.
El Grupo de Acción Financiera Internacional de América Latina (GAFILAT), es una organización intergubernamental regional del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) que agrupa a países de América del Sur, América Central, América del Norte y el Caribe para prevenir y combatir el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, a través del compromiso de mejorar continuamente las políticas nacionales para prevenir y combatir estas amenazas, así como profundizar los diversos mecanismos de cooperación entre los países miembros.
En los últimos años GAFILAT se ha posicionado como un referente regional en la lucha contra estos delitos. Su asistencia técnica y colaboración con los países y su trabajo conjunto con organizaciones globales y otros socios clave de la región, le ha permitido potenciar y fortalecer su impacto a nivel regional en la promoción de políticas públicas para combatir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.
El organismo regional contra estos delitos financieros presentó su Plan Estratégico 2020-2025, en el que se establecen los objetivos y estrategias de GAFILAT para los próximos cinco años, e incluye áreas pragmáticas y actividades planificadas en cuatro ejes temáticos, que se derivan de su propósito y mandatos fundamentales:
1) Mejorar el cumplimiento de los estándares internacionales y la efectividad de los sistemas ALD / CFT / FPWMD (antilavado de dinero, contra el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva)
2) Brindar capacitación y asistencia técnica ALD / CFT a los países miembros,
3) Promover y fortalecer la actualización tecnológica, y
4) Participar activamente en la Red Global.
Este documento proporciona una descripción general del proceso de elaboración, los principales resultados y los objetivos de GAFILAT para los próximos cinco años.
Este plan estratégico se desarrolló de manera participativa en un proceso que condujo a la identificación de temas relevantes y propuestas efectivas que GAFILAT podría llevar a cabo para abordar los desafíos que plantea el entorno actual para la lucha contra el Lavado de Dinero y la Financiación del Terrorismo.
El documento se ha organizado en tres capítulos:
- el primer capítulo describe la metodología utilizada para desarrollar el plan estratégico,
- el segundo proporciona una evaluación basada en varios insumos y análisis de información, y establece las conclusiones y recomendaciones a ser tenidas en cuenta en la implementación del plan estratégico,
- el tercer capítulo describe el plan estratégico 2020-2025 de GAFILAT, que es la parte central del informe, donde se esboza y describe brevemente el marco de acción de GAFILAT, así como el marco estratégico, objetivos, ejes y plan de acción.
El contenido de este documento está respaldado por información documental proporcionada por la Secretaría Ejecutiva de GAFILAT, así como el seguimiento del plan estratégico 2015-2019 y un total de 43 formularios en línea completados por actores que jugaron roles clave en tanto el diseño, planificación e implementación del plan de acción.
El diseño del plan estratégico 2020-2025 coincide con un momento histórico que está viviendo no solo la región, sino también el mundo señala el informe del GAFILAT “por lo que todos debemos buscar adaptarnos a los cambios acelerados por el COVID-19, tales como la ‘Transformación Digital’, sus productos, activos virtuales, nuevas formas de pago, así como transacciones, herramientas de networking, home office y otros mecanismos de interacción y capacitación remota, como el e-learning, un entorno en el que la oportunidad y la tecnología para procesarlos son primordiales”.
Es por ello que GAFILAT busca asegurar la implementación regional de sistemas de control de delitos financieros efectivos basados en estándares internacionales y abordar los desafíos actuales.
Según GAFILAT, para la implementación de este plan estratégico será necesario fortalecer y crear nuevas alianzas para trabajar en conjunto con el fin de maximizar la efectividad y los recursos disponibles.
El éxito y el impacto del plan estratégico dependerán en gran medida de la disponibilidad de fondos; una financiación más estable y predecible a largo plazo ayudará a aumentar el impacto del trabajo y a lograr resultados sostenibles en el tiempo.
Algunas de las líneas de acción en el marco del plan estratégico son:
- Disminuir las influencias políticas y consolidar las técnicas.
- Continuar mejorando la coordinación entre países.
- Desarrollar productos entregables específicos para cada temática y nación.
- Fomentar investigaciones conjuntas y alianzas de cooperación entre naciones.
- Orientar y apoyar a las gestiones de confidencialidad y seguridad de las UIF.
- Fortalecer la Secretaría Ejecutiva y dotarla de equipos y recursos adecuados a los desafíos