Archivos de la categoría: Entrenamiento
EE.UU.: año récord de sanciones por pago de soborno en el extranjero
Las sanciones y el cumplimiento de la ley FCPA (ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero) por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos ha alcanzado un máximo histórico a pesar de los desafíos planteados por un año muy particular. Las autoridades de Estados Unidos y otros países este año han impuesto alrededor de […]
Colaboradora especial: las 5 principales tendencias emergentes para el cumplimiento ALD/CFT: ¡nace una nueva década!
En este informe de colaboración especial, una líder experta en tecnología analiza lo que serán los puntos de apoyo clave del programa de delitos financieros, los puntos focales regulatorios y la mejor manera de utilizar la tecnología y las alianzas para lograr la eficacia. Sujata Dasgupta está haciendo estas predicciones basadas en la última década […]
Algunas reflexiones sobre la Corrupción Privada en el Día Internacional Contra la Corrupción
Por *Juan Pablo Rodríguez C.**René M. Castro V.***Camilo A. Rueda B. El 9 de diciembre se celebra en todo el mundo el Día Internacional Contra la Corrupción (1) y como hemos sostenido en diferentes artículos, el flagelo de la corrupción está sobre diagnosticado. Hace unas semanas se dio a conocer el Índice Global de Corrupción […]
Crecer como profesional de cumplimiento, superar el miedo a la tecnología, sentirse «incómodo» para progresar: Panorama de la Cumbre de Canadá
Por Brian Monroe Para ingresar y progresar en un campo tan complejo y cambiante como el dela prevención y control de los delitos financieros, hay que prepararse para enfrentar las incertidumbres de latecnología, paraabordar temas en los que se sienta «incómodo» –ae incluso en los que no se sienta capacitado—, para finalmente poder sobresalir como […]