Archivos de la categoría: Criptomoneda/Activos Virtuales
Siguen las acusaciones por ardides con criptodivisas
El fundador y operador principal de My Big Coin Pay Inc., una supuesta compañía de servicios de criptomoneda y de pago virtual con sede en Las Vegas, Nevada, fue inculpado en una acusación revelada esta semana por su presunta participación en un plan para estafar a los inversionistas comercializando y vendiendo moneda virtual fraudulenta. Randall […]
Criptodivisas: Ethereum sería la criptomoneda elegida para los ardides delictivos
En los últimos dos años, el fraude en el ecosistema de Ethereum se ha extendido y ha sido la “criptomoneda elegida para las estafas por diversos motivos”, según la compañía de vigilancia de blockchain, Chainalysis. La compañía de monitoreo de blockchain Chainalysis ha estado publicando una serie de informes sobre las recientes “tendencias en crímenes […]
Criptodelincuencia, según informe las estafas alcanzaron casi US$2.000 millones en 2018
Las criptomonedas robadas de las compañías cambistas e intercambios y estafadas a los inversionistas aumentaron más del 400% en 2018 a alrededor de US$1.700 millones, según un informe de la firma de seguridad cibernética CipherTrace, con sede en EE.UU., publicado la semana pasada. De los US1.700 millones, el informe, que analiza la actividad delictiva en […]
Fortnite: delincuentes utilizan el exitoso juego para lavar dinero en la Dark Web
Los delincuentes están recurriendo al exitoso videojuego “Fortnite” y a sus 200 millones de jugadores como una forma para lavar dinero de tarjetas de crédito robadas. Una investigación de la publicación inglesa The Independent sobre los mercados negros online que venden V-bucks (la moneda virtual del juego) revela la escala de las operaciones de lavado […]
Prioridades de los reguladores para el 2019: ciberseguridad, monedas virtuales y lavado de dinero
La Oficina de Inspecciones y Exámenes de Cumplimiento (OCIE) de la Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU anunció hace unos días sus prioridades en los exámenes de 2019. OCIE publica sus prioridades de examen anualmente para promover la transparencia de su programa y proporcionar información sobre las áreas que cree que presentan un riesgo […]
Ejecutivos llegan a un acuerdo por un nuevo ardid donde se utilizan ICOs
Dos ex ejecutivos detrás de una oferta inicial de moneda (initial coin offering, ICO), supuestamente fraudulenta, que fue detenida por la Comisión de Bolsa y Valores a principios de este año recibieron una orden de un tribunal federal de pagar casi US$2,7 millones y se les prohibió actuar como funcionarios o directores de empresas que […]
Criminales latinoamericanos ven hacia China para lavar dinero
Este artículo fue publicado el 30 de noviembre en la revista Dialogo Digital Military Magazine, una respetada publicación del Comando Sur de los Estados Unidos (SOUTHCOM) que cubre esfuerzos de cooperación militar entre EE.UU. y América Latina con el objetivo de forjar alianzas y fomentar la cooperación. SOUTHCOM publica DIÁLOGO desde hace más de 25 […]
El GAFI actualiza posición sobre el riesgo de transacciones transfronterizas involucrando a las criptomonedas
Dada la necesidad urgente de una respuesta global efectiva, basada en el riesgo, a los riesgos de lavado de dinero asociados con las actividades financieras de activos virtuales, el GAFI ha adoptado cambios en las Recomendaciones y el glosario del GAFI que aclaran cómo se aplican las Recomendaciones en el caso de actividades financieras relacionadas […]
Asociación financiera suiza publica estándares ALD para activos digitales, señala riesgos criminales, cibernéticos para emisores e intermediarios
La Asociación de Mercados de Capital y Tecnología de Suiza (Capital Markets and Technology Association, CMTA) lanzó recientemente lo que considera un consenso entre los organismos del sector público y privado sobre la forma en que los estándares contra el lavado de dinero (ALD) deben estar entretejidos en el sector de activos digitales y criptográficos, […]
La fiscalía de NY encuentra falencias de control de fraude y ALD en los cripto cambistas
El Procurador General de Nueva York publicó recientemente un informe que revisa los principales intercambios de criptomonedas como parte de su Virtual Markets Integrity Initiative –Iniciativa de Integridad de Mercados Virtuales—, un movimiento que presagia una regulación más enérgica para el ciberespacio, aunque los reguladores de todo el mundo todavía están lidiando con la forma […]
Director de FinCEN destaca el valor de la información ALD para combatir casos de fraude, apuntando al sector criptográfico
La unidad de inteligencia financiera de EE.UU., la Red de Control de Delitos Financieros del Tesoro (FinCEN), está explotando de forma más agresiva la información que producen los reportes de operaciones sospechosas (ROS) para atacar de mejor forma una serie de otros delitos, incluidos casos de fraude a gran escala, donde, por ejemplo, los delincuentes […]
Las criptomonedas impulsan una nueva era de lavado de dinero, más estimulada por la tecnología, con intercambios virtuales como objetivos principales
Un aumento en el robo de criptomonedas está impulsando el surgimiento de una nueva era de alta tecnología de lavado de dinero virtual, con hackers y grupos delictivos dirigidos más agresivamente a los intercambios de divisas virtuales, según un informe publicado la semana pasada. En la primera mitad de 2018, se robaron más de US$760 […]