Criptodelincuencia, según informe las estafas alcanzaron casi US$2.000 millones en 2018

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Las criptomonedas robadas de las compañías cambistas e intercambios y estafadas a los inversionistas aumentaron más del 400% en 2018 a alrededor de US$1.700 millones, según un informe de la firma de seguridad cibernética CipherTrace, con sede en EE.UU., publicado la semana pasada.

De los US1.700 millones, el informe, que analiza la actividad delictiva en el mercado de la moneda digital, dijo que US$950 millones constituían robos de los cambistas e intercambios de criptomonedas y servicios de infraestructura como billeteras, un aumento de casi un 260% frente a los US$266 millones en 2017. Corea y Japón fueron el hogar de la mayoría de los robos de los intercambios, representando el 58%, a lo largo de 2018.

Las cifras sobre el robo de criptovalores sorprendieron a muchos observadores debido a la disminución de los precios en las monedas digitales en 2018. La capitalización de mercado con más de 1.600 monedas digitales fue de US$112.000 millones en enero de 2019, una caída de más del 80% desde su punto más alto del año anterior. Además de esos robos, la investigación descubrió que los inversionistas y los usuarios de cambio perdieron en distintas estafas cerca de US$725 millones en criptomoneda en 2018, como las ofertas iniciales de monedas (ICO) fraudulentas, esquemas falsos de intercambio y esquemas Ponzi.

En 2017, estas estafas totalizaron US$ 56 millones, según CipherTrace. Seguramente, la mayor parte de los US$1.700 millones en criptomonedas robadas y estafadas ya se ha lavado, y los actores ilícitos buscan activamente nuestras regiones con reglas débiles contra el lavado de dinero, incluidas las disposiciones poco estrictas de conocimiento de sus clientes.