Archivos de la categoría: Criptomoneda/Activos Virtuales
EL REGULADOR FINANCIERO DEL REINO UNIDO ADVIERTE SOBRE EL DÉBIL CUMPLIMIENTO DE LAS EMPRESAS DE PAGOS DIGITALES
Un importante regulador financiero del Reino Unido ha intensificado su supervisión de las empresas de pagos digitales debido a lo que considera un pobre historial de cumplimiento y débiles protecciones de la industria. La Autoridad de Conducta Financiera (FCA por sus siglas en inglés) dijo en un informe que está poniendo un escrutinio adicional en las compañías […]
FINCEN: EL SECTOR DE VALORES NO COMPARTE INFORMACIÓN AL MISMO NIVEL DE LOS BANCOS Y LAS REDES SOCIALES CON CRIPTOACTIVOS NECESITAN UN FUERTE PROGRAMA ALD/CFT
Un alto funcionario de la UIF de EE.UU. declaró que el sector de valores en general no comparte información sobre potenciales amenazas con la misma rigurosidad que los bancos, y agregó que las compañías de redes sociales que elaboran criptomonedas deben elaborar fuertes medidas de cumplimiento. Esos son dos de los puntos clave presentados por […]
SE AVECINAN NORMATIVAS MÁS ESTRICTAS EN EL CAMPO CRIPTOGRÁFICO
El jefe del Tesoro de EE.UU. declaró que su agencia, en colaboración con la unidad de inteligencia financiera del país, pronto implementará «nuevos requisitos significativos» para el cumplimiento del delito financiero en el sector de las criptomonedas. Ese tema fue uno de los cuestionamientos de los legisladores para el secretario del Tesoro de Estados Unidos, […]
ESTADOUNIDENSE ES ACUSADO DE OPERAR “MEZCLADOR” DE BITCOIN EN LA DARK WEB, QUE LAVÓ MÁS DE US$300 MILLONES
Un hombre de Ohio fue arrestado por su participación en Helix, un servicio de lavado de criptomonedas basado en la Dark Web, o Darknet. En la acusación, presentada el 11 de febrero en el Distrito de Columbia, Larry Harmon, de 36 años, de Akron, Ohio, fue acusado de conspiración de lavado de dinero, operando un negocio […]
INFORME CRIPTO DE CHAINALYSIS: POR QUÉ 2019 FUE EL AÑO DE LOS ESQUEMAS PONZI
Si los últimos años han demostrado algo, es que la criptomoneda no es solo para delincuentes. Las encuestas muestran que la adopción está aumentando, ya que el 18% de todos los estadounidenses y el 35% de los millennials estadounidenses han comprado criptomonedas en el último año. Importantes instituciones financieras como JP Morgan se están involucrando […]
EL DEPARTAMENTO DEL TESORO IDENTIFICA LAS PRINCIPALES VULNERABILIDADES EN EL SISTEMA FINANCIERO DE EE.UU.
La falta de requisitos para divulgar la información de beneficiarios finales de una empresa es una de las principales vulnerabilidades en el sistema financiero de EE.UU. y el creciente mal uso de los activos digitales y la falla de las jurisdicciones extranjeras para supervisar efectivamente la actividad de los activos digitales, por ejemplo, constituyen otra […]
SEC INSTA A MEJORES PRÁCTICAS DE CIBERSEGURIDAD EN EMPRESAS FINANCIERAS
La Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU. informa a las compañías de servicios financieros qué tipo de prácticas de ciberseguridad ha encontrado durante las auditorías, brindándoles información detallada sobre cómo manejar datos confidenciales y protegerse contra ataques cibernéticos. Las observaciones de la SEC son las más recientes en una serie de movimientos de reguladores […]
COMBATIR EL CRIMEN FINANCIERO CON IA: CÓMO LAS SOLUCIONES COGNITIVAS ESTÁN CAMBIANDO LA FORMA EN QUE LAS INSTITUCIONES GESTIONAN EL CUMPLIMIENTO ALD, EL FRAUDE Y MÁS…
En este documento del gigante tecnológico IBM, los analistas ofrecen información sobre varias tendencias clave relevantes para los profesionales de cumplimiento que sopesan el uso de la tecnología para mejorar los resultados. El documento detalla cómo la inteligencia artificial puede ayudar a combatir una amplia gama de fraudes, descubrir conexiones a flujos financieros ilícitos y seguir […]
CÓMO CORREDORES INESCRUPULOSOS SUPUESTAMENTE LAVARON MILES DE MILLONES PARA DELINCUENTES CRIPTOGRÁFICOS
Los delincuentes han recurrido durante algún tiempo a las criptomonedas como Bitcoin para llevar a cabo delitos que incluyen ransomware y extorsión. Pero a medida que las autoridades de aplicación de la ley van mejorando en el seguimiento de las monedas semi-anónimas, los delincuentes han tenido que idear nuevas tácticas para convertir las ganancias criptográficas mal adquiridas […]
LA SEC ACUSA A DELINCUENTE DE REALIZAR UNA ICO FRAUDULENTA UTILIZANDO UNA IDENTIDAD FALSA
La SEC acusó al criminal convicto Boaz Manor, su socio comercial, y a dos negocios, CG Blockchain Inc. y BCT Inc. SEZC, de recaudar más de US$ 30 millones de cientos de inversionistas a través de una oferta inicial de moneda (ICO) fraudulenta. Según la demanda de la SEC, entre agosto de 2017 y septiembre […]
PREDICCIONES ALD PARA 2020: LA CRIPTO REGULACIÓN ALCANZARÁ NUEVAS FRONTERAS CON ESTAS TENDENCIAS CRIPTOGRÁFICAS
2019 fue un año clave para la regulación ALD/CFT en el espacio criptográfico. Desde la guía del Grupo de Acción Financiera (GAFI) para el sector criptográfico hasta las consultas criptográficas y las advertencias de los reguladores sobre el cumplimiento, 2019 dejó en claro que la regulación en el sector llegó para quedarse. Se prevé que […]
LA SEC ESTABLECE LAS PRIORIDADES PARA LOS EXÁMENES EN 2020, CON ÉNFASIS EN LOS PROGRAMAS ALD/CFT Y A LAS EMPRESAS RELACIONADAS CON LA CRIPTOGRAFÍA
El principal organismo de control para el sector de títulos valores de EE.UU. ha establecido sus prioridades de examen para 2020, haciéndose eco de muchos de los puntos focales de años anteriores, incluyendo activos relacionados con la criptografía y supuestas inversiones, seguridad cibernética y programas de cumplimiento de delitos financieros, entre otros. La Oficina de […]