Archivos de la categoría: Criptomoneda/Activos Virtuales

SEC INSTA A MEJORES PRÁCTICAS DE CIBERSEGURIDAD EN EMPRESAS FINANCIERAS

La Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU. informa a las compañías de servicios financieros qué tipo de prácticas de ciberseguridad ha encontrado durante las auditorías, brindándoles información detallada sobre cómo manejar datos confidenciales y protegerse contra ataques cibernéticos. Las observaciones de la SEC son las más recientes en una serie de movimientos de reguladores […]

COMBATIR EL CRIMEN FINANCIERO CON IA: CÓMO LAS SOLUCIONES COGNITIVAS ESTÁN CAMBIANDO LA FORMA EN QUE LAS INSTITUCIONES GESTIONAN EL CUMPLIMIENTO ALD, EL FRAUDE Y MÁS…

En este documento del gigante tecnológico IBM, los analistas ofrecen información sobre varias tendencias clave relevantes para los profesionales de cumplimiento que sopesan el uso de la tecnología para mejorar los resultados. El documento detalla cómo la inteligencia artificial puede ayudar a combatir una amplia gama de fraudes, descubrir conexiones a flujos financieros ilícitos y seguir […]

CÓMO CORREDORES INESCRUPULOSOS SUPUESTAMENTE LAVARON MILES DE MILLONES PARA DELINCUENTES CRIPTOGRÁFICOS

Los delincuentes han recurrido durante algún tiempo a las criptomonedas como Bitcoin para llevar a cabo delitos que incluyen ransomware y extorsión. Pero a medida que las autoridades de aplicación de la ley van mejorando en el seguimiento de las monedas semi-anónimas, los delincuentes han tenido que idear nuevas tácticas para convertir las ganancias criptográficas mal adquiridas […]

LA SEC ESTABLECE LAS PRIORIDADES PARA LOS EXÁMENES EN 2020, CON ÉNFASIS EN LOS PROGRAMAS ALD/CFT Y A LAS EMPRESAS RELACIONADAS CON LA CRIPTOGRAFÍA

El principal organismo de control para el sector de títulos valores de EE.UU. ha establecido sus prioridades de examen para 2020, haciéndose eco de muchos de los puntos focales de años anteriores, incluyendo activos relacionados con la criptografía y supuestas inversiones, seguridad cibernética y programas de cumplimiento de delitos financieros, entre otros. La Oficina de […]

HERRAMIENTAS QUE TODO PROFESIONAL DE SEGURIDAD CIBERNÉTICA DEBERÍA TENER EN 2020

En este artículo de de Peerlyst, se explorarn las 20 principales herramientas de ciberseguridad que todo profesional tienen que tener en su arsenal. Scanning, escaneo, es uno de los pasos necesarios en cada operación de ataque. Después de recopilar información sobre un objetivo/blanco, se pasa a otra etapa que es el escaneo. Si un profesional […]

Cómo US$ 800 en Bitcoin está comprando US$ 10,000 en efectivo en la Dark Web

Los investigadores de seguridad han identificado una nueva tendencia de conversiones lucrativas e ilícitas de Bitcoin (BTC) a efectivo en su análisis de docenas de mercados y foros en la red oscura. Los estafadores financieros están vendiendo efectivo a US$0,10 o US$0,12 por US$1 a compradores dispuestos a proporcionar una tarifa prepaga en Bitcoin, según […]

Fuerte ofensiva de OFAC contra Fintech e instituciones financieras extranjeras que muevan fondos vinculados al terrorismo

Estados Unidos planea utilizar todo su poderío en la lucha contra el terrorismo apuntando a las instituciones financieras extranjeras que facilitan el financiamiento del terrorismo, a los líderes de grupos terroristas y a aquellos que participan en la financiación o capacitación de terroristas a través de Internet, entre otros. “Las instituciones financieras extranjeras deben tener […]

La industria de criptomonedas se apresura a cumplir con los nuevos estándares ALD/CFT que obligan a las compañías a compartir información sobre los clientes

Los estándares adoptados en junio por el Grupo de Acción Financiera Internacional requieren que los cambistas de criptomonedas, algunos proveedores de billeteras digitales y otras empresas envíen datos de los clientes, incluidos nombres y números de cuenta, a las instituciones que reciben transferencias de fondos digitales, similar a una transferencia bancaria. El objetivo de la […]