Archivos de la categoría: Criptomoneda/Activos Virtuales
HERRAMIENTAS QUE TODO PROFESIONAL DE SEGURIDAD CIBERNÉTICA DEBERÍA TENER EN 2020
En este artículo de de Peerlyst, se explorarn las 20 principales herramientas de ciberseguridad que todo profesional tienen que tener en su arsenal. Scanning, escaneo, es uno de los pasos necesarios en cada operación de ataque. Después de recopilar información sobre un objetivo/blanco, se pasa a otra etapa que es el escaneo. Si un profesional […]
Cómo US$ 800 en Bitcoin está comprando US$ 10,000 en efectivo en la Dark Web
Los investigadores de seguridad han identificado una nueva tendencia de conversiones lucrativas e ilícitas de Bitcoin (BTC) a efectivo en su análisis de docenas de mercados y foros en la red oscura. Los estafadores financieros están vendiendo efectivo a US$0,10 o US$0,12 por US$1 a compradores dispuestos a proporcionar una tarifa prepaga en Bitcoin, según […]
Más de 330 detenidos en 38 países en operación contra el mercado de pornografía infantil más grande del mundo
El desmantelamiento de una de las mayores redes de venta de pedófila por internet, que llevó a la detención de 337 sospechosos en 38 países fue anunciado esta semana por las autoridades internacionales. Las detenciones tuvieron lugar tras el desarme de una página en la «dark web» –una parte de internet fuertemente encriptada y casi […]
La SEC ordena a empresa Blockchain pagar una multa de US$ 24 millones por un ICO no registrad0
La Comisión de Bolsa y Valores anunció resolver cargos contra la compañía de tecnología blockchain Block.one por realizar una oferta inicial no registrada de monedas digitales (ICO) que recaudó el equivalente a varios miles de millones de dólares en aproximadamente un año. La compañía acordó resolver los cargos pagando una multa civil de US$24 millones. […]
Fuerte ofensiva de OFAC contra Fintech e instituciones financieras extranjeras que muevan fondos vinculados al terrorismo
Estados Unidos planea utilizar todo su poderío en la lucha contra el terrorismo apuntando a las instituciones financieras extranjeras que facilitan el financiamiento del terrorismo, a los líderes de grupos terroristas y a aquellos que participan en la financiación o capacitación de terroristas a través de Internet, entre otros. «Las instituciones financieras extranjeras deben tener […]
La industria de criptomonedas se apresura a cumplir con los nuevos estándares ALD/CFT que obligan a las compañías a compartir información sobre los clientes
Los estándares adoptados en junio por el Grupo de Acción Financiera Internacional requieren que los cambistas de criptomonedas, algunos proveedores de billeteras digitales y otras empresas envíen datos de los clientes, incluidos nombres y números de cuenta, a las instituciones que reciben transferencias de fondos digitales, similar a una transferencia bancaria. El objetivo de la […]
Habilidades blandas del Auditor Forense en la era Digital
Néstor D. Coba Soto, CFCS Auditor Forense- Profesional de inspección Dirección de Auditoría Interna Telefónica Colombia Actualmente todos los profesionales estamos ante la cuarta revolución industrial, la era de la transformación digital, aunque mucho se ha hablado del tema, muchos aún tienden a confundirla con digitalización de documentos o en solo “tecnologizar” los procesos, más […]
Suiza: enfoque estricto para combatir el lavado de dinero en la cadena de bloques
La Autoridad de Supervisión del Mercado Financiero de Suiza, FINMA, ha publicado una guía sobre cómo aplica las reglas suizas contra el lavado de dinero a los proveedores de servicios financieros supervisados por FINMA en el área de la tecnología blockchain. FINMA también ha emitido licencias bancarias a dos nuevos proveedores de servicios blockchain. FINMA […]
El Congreso de EE.UU. cuestiona severamente a ejecutivos por la nueva moneda criptográfica de Facebook, Calibra, argumentando desconfianza y temores de delitos financieros
Demócratas y republicanos en los comités del Senado y de la Cámara de Representantes de servicios bancarios y financieros tuvieron la oportunidad la semana pasada de cuestionar severamente a Facebook en relación con su próxima moneda criptográfica Calibra e hicieron algo que rara vez sucede: estuvieron de acuerdo, cuentan con una gran cantidad de crecientes […]
Facebook debe abordar los riesgos de financiamiento ilícito e implementar las controles ALD con su nueva criptomoneda
En 2020, la nueva filial de Facebook, Calibra, comenzará a operar un ecosistema de mercado basado en blockchain, alimentado por el nuevo token digital Libra. La billetera digital Calibra permitirá a los usuarios de todo el mundo comprar todo tipo de bienes y servicios. Los delincuentes, los terroristas y ciertos gobiernos, que también han estado […]
En el cambio de dinero virtual por fiduciario como negocio se aplican las reglas completas ALD/CFT, señala el GAFI
El GAFI ha emitido las primeras recomendaciones internacionales precisas para cubrir el valor virtual con reglas de cumplimiento de delitos financieros, que incluyen requisitos estrictos para capturar y compartir datos de clientes con entidades criptográficas, evaluar riesgos de clientes y negocios, monitorear actividades ilegales y presentar reportes de operaciones sospechosas para el nuevo universo de […]
En el cambio de dinero virtual por fiduciario como negocio se aplican las reglas completas ALD/CFT, señala el GAFI
El GAFI ha emitido las primeras recomendaciones internacionales precisas para cubrir el valor virtual con reglas de cumplimiento de delitos financieros, que incluyen requisitos estrictos para capturar y compartir datos de clientes con entidades criptográficas, evaluar riesgos de clientes y negocios por inclinaciones ilícitas, monitorear actividades ilegales y presentar reportes de operaciones sospechosas. En las […]