Prisión para funcionario de Aruba por lavar dinero de la corrupción entre Florida, Aruba y Panamá
Un juez federal en Miami envió a prisión por tres años a un funcionario de la empresa estatal de telecomunicaciones de Aruba por trasladar dinero de sobornos de Florida a Aruba y Panamá.
Egbert Yvan Ferdinand Koolman, de 49 años, ciudadano holandés que vive en Miami, también deberá pagar US$ 1,3 millones en concepto de restitución. Koolman aceptó sobornos cuando trabajaba para el Servicio di Telecommunicacion di Aruba N.V. (Setar).
El soborno se extendió entre 2005 y 2016, mientras Koolman trabajaba como gerente de producto de Setar, señaló el Departamento de Justicia de EE.UU. esta semana.
Koolman se declaró culpable el 13 de abril de un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero. En abril, un empresario de Florida fue encarcelado por sobornar a Koolman.
Lawrence W. Parker Jr., de 42 años, fue sentenciado a 35 meses de prisión por conspirar para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA por sus siglas en inglés).
Parker poseía o controlaba cinco compañías de telecomunicaciones con sede en Florida. Sus compañías obtuvieron casi US$ 24 millones en órdenes de teléfonos móviles por parte de Setar.
Parker fue acusado en diciembre del año pasado de conspiración para violar la FCPA y cometer fraude electrónico. Se declaró culpable el 28 de diciembre.
En la declaración de culpabilidad, Koolman, quien tomó más de US$1,3 millones de sobornos, admitió que conspiró con Parker para lavar dinero relacionado con violaciones de la FCPA.
«Recibió los pagos corruptos a través de transferencia bancaria desde bancos ubicados en Estados Unidos, en efectivo durante reuniones en Miami y en Aruba, y al retirar efectivo en Aruba utilizando una tarjeta bancaria que extrajo dinero de una cuenta bancaria en EE. UU.”, señala el Departamento de Justicia.
Koolman también brindó a «proveedores favorecidos» información confidencial de Setar, dijo el Departamento de Justicia.
Los funcionarios extranjeros que aceptan sobornos no pueden ser procesados en virtud de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero, que solo aplica a los que pagan sobornos. El Departamento de Justicia suele acusar formalmente a funcionarios que aceptan sobornos de lavado de dinero o delitos relacionados.
El lavado de dinero y la conspiración para lavar dinero se castigan con hasta 20 años de prisión. Los delitos relacionados con la FCPA tienen penas de hasta 5 años de prisión
Según artículos periodísticos Koolman fue expuesto en 2016 cuando los Panamá Papers revelaron que era dueño de varias compañías offshore. Setar lo despidió tras las revelaciones producto de la filtración del estudio panameño Mossack Fonseca.