Suiza: enfoque estricto para combatir el lavado de dinero en la cadena de bloques

La Autoridad de Supervisión del Mercado Financiero de Suiza, FINMA, ha publicado una guía sobre cómo aplica las reglas suizas contra el lavado de dinero a los proveedores de servicios financieros supervisados por FINMA en el área de la tecnología blockchain. FINMA también ha emitido licencias bancarias a dos nuevos proveedores de servicios blockchain. FINMA […]

El Congreso de EE.UU. cuestiona severamente a ejecutivos por la nueva moneda criptográfica de Facebook, Calibra, argumentando desconfianza y temores de delitos financieros

Demócratas y republicanos en los comités del Senado y de la Cámara de Representantes de servicios bancarios y financieros tuvieron la oportunidad la semana pasada de cuestionar severamente a Facebook en relación con su próxima moneda criptográfica Calibra e hicieron algo que rara vez sucede: estuvieron de acuerdo, cuentan con una gran cantidad de crecientes […]

Noruega multa al banco Santander con US$ 1 millón por falencias ALD/CFT

La Autoridad de Supervisión Financiera de Noruega (Finanstilsynet) ordenó al banco español Santander pagar una multa de nueve millones de coronas (US$1 millón) por violaciones a las leyes contra el lavado de dinero del país, señaló la FSA esta semana, continuando con un mayor enfoque en el cumplimiento en la región tras una ola reciente […]

Luego de 13 años, República Dominicana reingresa al Grupo Egmont

La Unidad de Análisis Financiero de la Republica Dominicana, fue admitida nuevamente en el organismo internacional Grupo Egmont. Un estatus que fortalece el sistema ALD/CFT del país caribeño al permitirle un intercambio permanente de información segura con todas las unidades de análisis e inteligencia del mundo que forma parte de Egmont. La información fue dada […]

En el cambio de dinero virtual por fiduciario como negocio se aplican las reglas completas ALD/CFT, señala el GAFI

El GAFI ha emitido las primeras recomendaciones internacionales precisas para cubrir el valor virtual con reglas de cumplimiento de delitos financieros, que incluyen requisitos estrictos para capturar y compartir datos de clientes con entidades criptográficas, evaluar riesgos de clientes y negocios, monitorear actividades ilegales y presentar reportes de operaciones sospechosas para el nuevo universo de […]

En el cambio de dinero virtual por fiduciario como negocio se aplican las reglas completas ALD/CFT, señala el GAFI

El GAFI ha emitido las primeras recomendaciones internacionales precisas para cubrir el valor virtual con reglas de cumplimiento de delitos financieros, que incluyen requisitos estrictos para capturar y compartir datos de clientes con entidades criptográficas, evaluar riesgos de clientes y negocios por inclinaciones ilícitas, monitorear actividades ilegales y presentar reportes de operaciones sospechosas. En las […]

Informe OCDE: el sector legal debe luchar mejor contra el crimen financiero y controlar su rol en la creación de estructuras de propiedad anónima

Si usted es un abogado, llámense como se llame en distintas jurisdicciones –en inglés se puede llamar, por ejemplo, attorney, lawyer o solicitor— los organismos de control globales dicen que es mejor que usted se vigile para cumplir con los estándares globales de cumplimiento contra el crimen, que encuentre de manera más agresiva posibles instancias […]

FinCEN ofrece una guía de criptomoneda para aclarar las obligaciones ALD/CFT

Si utiliza un intercambio criptográfico de persona a persona (P2P) y transfiere monedas virtuales al dinero fiduciario y viceversa como negocio, usted es un transmisor de dinero y debe tener un programa de cumplimiento de delitos financieros. Si usted es el administrador de un intercambio que le permite a las personas hacer esto, es probable […]