Archivos de la categoría: ALD/CFT
LA UIF DE PARAGUAY PUBLICA UN INFORME SOBRE TIPOLOGÍAS DE LAVADO EN EL PAÍS
La unidad de información financiera de Paraguay (Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), en coordinación con la Corte Suprema de Justicia, en base a las Sentencias Definitivas dictadas por los Tribunales de la República del Paraguay elaboró un Informe de Tipologías de Lavado de Activo donde se exponen algunos casos relevantes y modalidades […]
REGULADOR DEL REINO UNIDO BUSCA MAYOR TRANSPARENCIA PARA LAS PRÁCTICAS DE AUDITORÍA
Un regulador del Reino Unido para las áreas de auditoría y contabilidad está pidiendo a las empresas de servicios profesionales que resguarden sus prácticas de auditoría y establezcan juntas independientes en medio de las crecientes preocupaciones sobre la calidad de la auditoría en Gran Bretaña. Está buscando que las firmas de auditoría reduzcan los conflictos […]
LA IDENTIDAD DIGITAL (DI) Y LOS ACTIVOS VIRTUALES (VA) SON PRIORIDAD ESTRATÉGICA PARA EL GAFI
El presidente del Grupo de Acción Financiera Internacional, Xiangmin Liu, de China, presidió la segunda Plenaria bajo la Presidencia china del GAFI del 19 al 21 de febrero de 2020. Más de 800 delegados, que representan la red global de 205 países y jurisdicciones abordaron distintas problemáticas. El GAFI dejó planteadas algunas inquietudes con respecto […]
EL REGULADOR FINANCIERO DEL REINO UNIDO ADVIERTE SOBRE EL DÉBIL CUMPLIMIENTO DE LAS EMPRESAS DE PAGOS DIGITALES
Un importante regulador financiero del Reino Unido ha intensificado su supervisión de las empresas de pagos digitales debido a lo que considera un pobre historial de cumplimiento y débiles protecciones de la industria. La Autoridad de Conducta Financiera (FCA por sus siglas en inglés) dijo en un informe que está poniendo un escrutinio adicional en las compañías […]
REGULADOR SUIZO CENSURA A JULIUS BAER EN CASO DE LAVADO DE DINERO DE FIFA
El regulador financiero de Suiza, Finma, criticó la semana pasada al banco privado Julius Baer Gruppe AG en relación con acusaciones de lavado de dinero que involucran a la federación internacional de fútbol FIFA y a la compañía petrolera nacional de Venezuela. Como resultado, el regulador ha ordenado a Julius Baer que cambie sus políticas […]
TAX JUSTICE NETWORK PUBLICÓ EL FINANCIAL SECRECY INDEX 2020 QUE CLASIFICA LAS JURISDICCIONES SEGÚN SU SECRETISMO
Tax Justice Network publicó el Financial Secrecy Index que clasifica las jurisdicciones según su secreto y la escala de sus actividades financieras offshore. Es una herramienta para intentar comprender el secreto financiero global, los paraísos fiscales –o las jurisdicciones de alto secretismo—, y los flujos financieros ilícitos o la fuga de capitales. El Índice revela que […]
FINCEN: EL SECTOR DE VALORES NO COMPARTE INFORMACIÓN AL MISMO NIVEL DE LOS BANCOS Y LAS REDES SOCIALES CON CRIPTOACTIVOS NECESITAN UN FUERTE PROGRAMA ALD/CFT
Un alto funcionario de la UIF de EE.UU. declaró que el sector de valores en general no comparte información sobre potenciales amenazas con la misma rigurosidad que los bancos, y agregó que las compañías de redes sociales que elaboran criptomonedas deben elaborar fuertes medidas de cumplimiento. Esos son dos de los puntos clave presentados por […]
SE AVECINAN NORMATIVAS MÁS ESTRICTAS EN EL CAMPO CRIPTOGRÁFICO
El jefe del Tesoro de EE.UU. declaró que su agencia, en colaboración con la unidad de inteligencia financiera del país, pronto implementará «nuevos requisitos significativos» para el cumplimiento del delito financiero en el sector de las criptomonedas. Ese tema fue uno de los cuestionamientos de los legisladores para el secretario del Tesoro de Estados Unidos, […]
ESTADOUNIDENSE ES ACUSADO DE OPERAR “MEZCLADOR” DE BITCOIN EN LA DARK WEB, QUE LAVÓ MÁS DE US$300 MILLONES
Un hombre de Ohio fue arrestado por su participación en Helix, un servicio de lavado de criptomonedas basado en la Dark Web, o Darknet. En la acusación, presentada el 11 de febrero en el Distrito de Columbia, Larry Harmon, de 36 años, de Akron, Ohio, fue acusado de conspiración de lavado de dinero, operando un negocio […]
INFORME CRIPTO DE CHAINALYSIS: POR QUÉ 2019 FUE EL AÑO DE LOS ESQUEMAS PONZI
Si los últimos años han demostrado algo, es que la criptomoneda no es solo para delincuentes. Las encuestas muestran que la adopción está aumentando, ya que el 18% de todos los estadounidenses y el 35% de los millennials estadounidenses han comprado criptomonedas en el último año. Importantes instituciones financieras como JP Morgan se están involucrando […]
EL DEPARTAMENTO DEL TESORO IDENTIFICA LAS PRINCIPALES VULNERABILIDADES EN EL SISTEMA FINANCIERO DE EE.UU.
La falta de requisitos para divulgar la información de beneficiarios finales de una empresa es una de las principales vulnerabilidades en el sistema financiero de EE.UU. y el creciente mal uso de los activos digitales y la falla de las jurisdicciones extranjeras para supervisar efectivamente la actividad de los activos digitales, por ejemplo, constituyen otra […]
SEC INSTA A MEJORES PRÁCTICAS DE CIBERSEGURIDAD EN EMPRESAS FINANCIERAS
La Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU. informa a las compañías de servicios financieros qué tipo de prácticas de ciberseguridad ha encontrado durante las auditorías, brindándoles información detallada sobre cómo manejar datos confidenciales y protegerse contra ataques cibernéticos. Las observaciones de la SEC son las más recientes en una serie de movimientos de reguladores […]