ESTADOUNIDENSE ES ACUSADO DE OPERAR “MEZCLADOR” DE BITCOIN EN LA DARK WEB, QUE LAVÓ MÁS DE US$300 MILLONES

Un hombre de Ohio fue arrestado por su participación en Helix, un servicio de lavado de criptomonedas basado en la Dark Web, o Darknet.

En la acusación, presentada el 11 de febrero en el Distrito de Columbia, Larry Harmon, de 36 años, de Akron, Ohio, fue acusado de conspiración de lavado de dinero, operando un negocio de transmisión de dinero sin licencia.

Según la acusación, Harmon operó Helix de 2014 a 2017. Helix funcionó como un «mezclador» o «tumbler» de bitcoin, permitiendo a los clientes, por una tarifa, enviar bitcoin a destinatarios designados de una manera diseñada para ocultar la fuente o dueño del bitcoin. Helix estaba vinculado y asociado con «Grams», un motor de búsqueda Darknet también dirigido por Harmon. Harmon anunciaba Helix a los clientes en Darknet como una alternativa para ocultar las transacciones a las autoridades.

Harmon está acusado de conspiración (con el mercado cerrado de darknet AlphaBay) de lavar instrumentos monetarios (bitcoin) y de operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia para operar el «mezclador» de bitcoin basado en darknet Grams-Helix desde julio de 2014 hasta diciembre de 2017. Durante ese período, él «mezcló» y supuestamente lavó más de 350.000 bitcoins … valorados en unos US$311 millones en el momento de las transacciones. Su tarifa era del 2,5%, o alrededor de US$8millones, en esos momentos. En la actualidad, al precio de unos US$10,000 por bitcoin sería de unos US$3.700 millones y US$92 millones respectivamente.