Archivos del autor:ACFCS
Los estados en EEUU legalizan la marihuana, pero las leyes antilavado bloquean las relaciones bancarias
[private]Por: Daniela Guzmán Se trata de una industria en auge, con ingresos de miles de millones de dólares, una amplia base de clientes, y proyecciones de gran crecimiento. Sin embargo, es también una industria cuyas empresas no pueden encontrar un banco dispuesto a abrir una cuenta. ¿La razón? La industria en cuestión es el negocio […]
Tendencias en los delitos financieros: sanciones a funcionarios rusos, medidas por caso Banamex, algo para las víctimas de Stanford y más
[private]Navegar por la avalancha de noticias sobre delincuencia financiera puede ser un trabajo de tiempo completo. Es por eso que ACFCS le trae Tendencias en los Delitos Financieros, un trabajo semanal que proporciona actualizaciones rápidas sobre eventos y desarrollos clave en los diversos campos de la delincuencia financiera. Esta semana cubrimos las sanciones impuestas por […]
El papel de las monedas digitales en los nuevos delitos financieros mientras los reguladores consideran medidas
[private]Por Allison Walton* Con la continua popularidad de los juegos en línea y el empuje implacable de nuestra sociedad hacia la digitalización y la movilidad, las monedas virtuales están ganando espacio. Es fácil imaginar el dinero, tal como lo conocemos, desapareciendo, y todas las transacciones financieras realizándose a través de su reemplazo digital. Desde el […]
Enorme investigación sobre manipulación en el mercado de divisas podría presagiar el mayor fraude en la historia
[private]Fecha: 13 de marzo de 2014 Por: Equipo de ACFCS Puede considerarse el caso de delito financiero más grande de la historia en términos del número de personas y entidades que resultaron víctimas, de la cantidad de dinero en juego y del impacto global. A nivel mundial, los reguladores y las agencias de ley están […]
Tendencias en los delitos financieros: Beneficiarios finales en Europa, activos iraníes, regulaciones de las monedas virtuales, y más
[private]Navegar por la avalancha de noticias sobre delincuencia financiera puede ser un trabajo de tiempo completo. Es por eso que ACFCS le trae Tendencias en los Delitos Financieros, un trabajo semanal que proporciona actualizaciones rápidas sobre eventos y desarrollos clave en los diversos campos de la delincuencia financiera. Esta semana cubrimos la transferencia de activos […]
FATCA: Tablero IGA – Chile y Finlandia llevan el total de países a 24
[private]A solo cuatro meses de la entrada en vigor de la Ley FATCA, Estados Unidos se encuentra negociando con otros países la firma de los “acuerdos intergubernamentales” (IGAs por sus siglas en inglés) que terminarán delineando los términos del cumplimiento FATCA de estos países. A medida que corren las horas, minutos y segundos, la lista […]
FATCA: se acerca la hora final y el IRS emite actualizaciones y formularios finales clave
[private]Fecha: 13 de marzo de 2014 Por: Equipo de ACFCS A tan solo 110 días para que entre en vigor la Ley de Cumplimiento Fiscal de Cuentas Extranjeras de EEUU (FATCA), las instituciones financieras de todo el mundo no son los únicos batallando para estar listos ante semejante ley. El Servicio de Rentas de EEUU […]
Ante la inminente llegada de FATCA los acuerdos intergubernamentales ofrecen importantes beneficios
[private]Fecha: 11 de marzo de 2014 Por: Equipo de ACFCS Cuatro meses antes de que entre en vigor la ley FATCA de EEUU, las instituciones financieras –en EEUU y en el extranjero—se encuentran trabajando en la construcción de sus programas de cumplimiento. Al mismo tiempo, el Departamento del Tesoro de EEUU se está apresurando para […]
ACFCS lanza DelitosFinancieros.org, principal herramienta para profesionales y organizaciones en América Latina y España
Comunicado de Prensa Para Divulgación Inmediata 7 de Marzo de 2014 ACFCS lanza DelitosFinancieros.org, principal herramienta para profesionales y organizaciones en América Latina y España La Asociación de Especialistas Certificados en Delitos Financieros (ACFCS) alberga a los profesionales que trabajan en la prevención, detección y combate de todos los temas en el campo de los […]
Comité del Senado de EEUU señala “lagunas” en la ley FATCA y barreras de Suiza para el cumplimiento fiscal
[private]Fecha: 5 de marzo de 2014 Por: Brian Kindle En una audiencia en el Subcomité Permanente de Investigaciones del Senado de EEUU (PSI por sus siglas en inglés), que se llevó a cabo la semana pasada, los senadores cruzaron duramente a los ejecutivos del gigante financiero suizo Credit Suisse por haber facilitado la evasión de […]
Tras fallas en ciberseguridad, EEUU publica una guía para instituciones financieras
[private]Fecha: 4 de marzo de 2014 Por: Brian Kindle Entrados apenas dos meses de 2014 y ya está demostrando ser el año de la violación de datos. Primero a la compañía estadounidense Target, donde se expuso la información de tarjetas de débito y crédito y datos personales de 110 millones de personas a defraudadores cibernéticos y […]
Tendencias en los Delitos Financieros—Dificultades regulatorias para Citigroup (Banamex), a la caza de los activos ucranianos, y más
[private]Fecha: 5 de marzo de 2014 Por: Brian Kindle Navegar por la avalancha de noticias sobre delincuencia financiera puede ser un trabajo de tiempo completo. Es por eso que ACFCS le trae Tendencias en los Delitos Financieros, un trabajo semanal que proporciona actualizaciones rápidas sobre eventos y desarrollos clave en los diversos campos de la […]