Archivos del autor:ACFCS
Inteligencia Artificial y “aprendizaje automático” para descubrir vinculación entre grupos criminales y mejorar las alertas
Por Brian Monroe 6 de diciembre de 2016 Un regulador australiano tiene como objetivo crear una mejor manera de identificar el lavado de dinero y los delitos subyacentes de donde salió este dinero mediante el uso de la inteligencia artificial y el aprendizaje automático –machine learning—para ampliar el alcance de las capacidades analíticas más allá […]
Alentadoras iniciativas anticorrupción en Argentina
Este artículo fue publicado originalmente el 30 de noviembre de 2016 por Zenón Biagosch en el Diario Infobae de Argentina. ACFCS lo reproduce con el permiso del autor, quien es el presidente de la firma FidesNET en Argentina y colaborador de la Asociación de Especialistas Certificados en Delitos Financieros en sus eventos y productos de […]
FinCrime: la diversificación de los peligros y la interconexión de los delincuentes lleva a un enfoque mundial de convergencia
Esta es la segunda y última parte de un artículo escrito por Garry W.G. Clement, Vicepresidente Ejecutivo y Director Ejecutivo de la Asociación de Especialistas Certificados en Delitos Financieros, y ex director del programa National Proceeds of Crime de la Real Policía Montada de Canadá, que explica un nuevo enfoque integral y holístico que las […]
ACFCS & BOOTH UNIVERSITY COLLEGE FORJAN UNA ASOCIACIÓN ESTRATÉGICA PARA APOYAR EL NUEVO PROGRAMA DE CRÍMENES FINANCIEROS
6 de diciembre de 2016: WINNIPEG, MB: Booth University College y la Asociación de Especialistas Certificados en Delitos Financieros (ACFCS) se han asociado para incorporar la experiencia ACFCS en el contenido del curso y proporcionar a los estudiantes de Booth UC una puerta de entrada única para obtener la certificación CFCS y apuntalar sus carreras […]
Panamá: el Comité de Expertos recomienda al país actuar en materia de transparencia, intercambio de información y control de fondos ilícitos
Panamá presentó la semana pasada el informe final con las recomendaciones del Comité de Expertos Independientes para la transparencia de la plataforma financiera y de servicios internacionales, que propone medidas para fortalecer los sistemas corporativos, financieros y legales del país. Apuntar la artillería contra la corrupción y exigir una mayor transparencia fueron algunas de las […]
FinCrime: la diversificación de los peligros y la interconexión de los delincuentes lleva a un enfoque mundial de convergencia
Esta es la primera parte de un artículo de dos partes escrito por Garry W.G. Clement, Vicepresidente Ejecutivo y Director Ejecutivo de la Asociación de Especialistas Certificados en Delitos Financieros, y ex director del programa National Proceeds of Crime de la Real Policía Montada de Canadá, que explica un nuevo enfoque integral y holístico que […]
La “ciberseguridad”, el principal desafío para los profesionales de delitos financieros, lleva a que la convergencia gane fuerza
La ciberseguridad y la ciberdelincuencia han resultado ser la principal amenaza para los profesionales encargados de detectar y controlar la delincuencia financiera, y el escrutinio regulatorio se ubica como el mayor reto para los programas de cumplimiento, según los resultados de una encuesta de ACFCS recientemente publicada. ACFCS realizó una encuesta a sus miembros para […]
J.P. Morgan pagará US$ 264 millones para poner fin a casos de corrupción
La filial del banco en Asia admitió que contrató a parientes de funcionarios extranjeros para obtener una ventaja comercial J.P. Morgan Chase acordó pagar US$264 millones para resolver cargos civiles y criminales por violar la ley de corrupción extranjera tratando de obtener negocios al contratar a familiares de poderosos funcionarios gubernamentales en Asia. El acuerdo, […]
Mossack Fonseca recibe una multa de US$440.000 del regulador de las Islas Vírgenes Británicas
El regulador señaló que los controles ALD/CFT eran inadecuados Una filial en las Islas Vírgenes Británicas (BVI) del bufete de abogados de Panamá, Mossack Fonseca & Co., ha sido multada con US$440.000 por el regulador financiero de esta jurisdicción después del escándalo que desató el caso conocido como Panamá Papers en abril pasado. Los controles […]
EEUU otorgó una recompensa de más de US$20 millones a un denunciante que ayudó a la SEC a actuar antes de que se desvaneciera el dinero
La Comisión de Valores (SEC) otorgó esta semana una recompensa de más de US$20 millones a un denunciante que ayudó a la SEC a actuar “contra los malhechores antes de que pudieran desperdiciar el dinero”. Esta recompense de US$20 millones es la tercera más grande desde que comenzó el programa de denuncias en 2011 y […]
ACFCS LE DA LA BIENVENIDA A LOS EXPERTOS EN CUMPLIMIENTO GLOBAL RON KING Y BARRY KOCH COMO CO-PRESIDENTES DE LA JUNTA ASESORA
PARA DIVULGACIÓN INMEDIATA Líderes de la industria desempeñarán un papel integral a medida que la organización avanza y continúa construyendo el mejor conjunto de recursos de capacitación y certificación para profesionales de prevención de delitos financieros. 15 de noviembre de 2016 – MIAMI– La Asociación de Especialistas Certificados en Delitos Financieros (ACFCS), una Asociación Profesional […]
Decenas de personas y compañías se encuentran bajo investigación por el Reino Unido debido a los Panamá Papers
Más de 30 personas y empresas están bajo una investigación por delitos relacionados con el fraude fiscal e infracciones financieras descubiertas por un task force que comenzó a funcionar tras la filtración de los llamados Panamá Papers, señaló el gobierno de Gran Bretaña. Otros cientos se encuentran bajo “estricta revisión “, dijo el gobierno. En […]