La policía de Israel confisca más de US$8,5 millones en Bitcoins producto de fraude
El departamento cibernético de la Oficina del Fiscal del Estado de Israel ha llevado a cabo una medida contra el lavado de dinero. Presentó una acusación, alegando que Hilmi Git ha logrado cometer más de 20.000 transacciones fraudulentas utilizando tarjetas de crédito israelíes, lavando el dinero a través de la red de Bitcoin.
Halmi Git, un residente de Hebrón, ha sido acusado de múltiples delitos de fraude con tarjetas de crédito, de proporcionar medios para cometer un delito, de llevar a cabo actividades comerciales fraudulentas y de lavar las ganancias a través de Bitcoin. Git habría logrado acumular un total de 1.071 Bitcoin en el transcurso de sus actividades delictivas. Bitcoin cotizaba a US$ 7.340, lo que sitúa el valor total del fraude de Git en poco más de US$ 7,8 millones.
De acuerdo con la acusación formal, Git administraba una red de foros y sitios web que se utilizaban para proporcionar información sobre cómo cometer una serie de delitos informáticos. Se informó que uno de esos foros proporcionó información de tarjetas de crédito robadas. Si bien la entrada al foro era gratuita, los miembros podían comprar una membresía «VIP» para recibir datos de tarjetas de crédito «nuevos». Git también publicó diferentes guías en violación de la Ley de Computadores y Lavado de Dinero del país.
Según se informa, Git también habría cometido otra estafa: la venta fraudulenta de teléfonos móviles, a menudo a miembros de sus propios foros, a precios sustancialmente reducidos.
La acusación describe un esquema en el que Git solicitaba que el cliente transfiriera su dinero para el teléfono, luego de lo cual procedía a bloquear al cliente del foro sin haberle enviado su teléfono. Continuaría publicando un mensaje de comentarios positivos en nombre del cliente engañado, expresando gratitud por el teléfono móvil más barato.
La Oficina del Fiscal del Estado de Israel afirma que Git había solicitado que todos los pagos se realizaran en Bitcoin. Como tal, según informes, logró acumular más de 1.071 Bitcoin entre 2008 y 2018.
Las autoridades israelíes han incautado la billetera Bitcoin Git y los fondos que contiene se deben confiscar siempre y cuando se lo encuentre culpable de sus crímenes.
La fiscalía también busca una extensión del confinamiento de Git hasta el final del juicio debido al posible riesgo de fuga, así como las preocupaciones de que si sigue teniendo acceso a Internet Git podría «continuar llevando a cabo la empresa criminal que estableció en la última década».