Archivos del autor:ACFCS
La Auditoría Forense para ayudar a combatir el delito financiero
Por Gerineldo Sousa Melo, CFCS Subdirector Nacional de Auditoría General Contraloría General de la República de Panamá Esta es la tercera y última entrega del extracto del nuevo libro escrito por Gerineldo Sousa Melo: “Rol de la Auditoría Forense, como medio probatorio de delitos financieros”. Gerineldo, es el Subdirector Nacional de Auditoría General de la […]
EY: oro, dinero de las drogas y el “encubrimiento” de un auditor importante – informe especial de la BBC
Según una investigación periodística, una importante empresa de contabilidad supuestamente encubrió evidencia de contrabando por parte de una banda del crimen organizado que estaba lavando dinero del narcotráfico británico. EY no informó sobre actividades sospechosas en una de las refinerías de oro más grandes del mundo y luego modificó un informe de cumplimiento para ocultar […]
EE.UU. continúa sancionando a funcionarios del gobierno nicaragüense por abuso de derechos humanos y corrupción
En una nueva advertencia por parte de EE.UU. por violaciones a los derechos humanos, fraudes electorales y actos de corrupción, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, incluyó a tres nuevos funcionarios nicaragüenses en su lista de sanciones. Esta semana, la Oficina de Control de Activos […]
Un análisis del sector legal revela que la quinta parte de las firmas de abogados en el Reino Unido no cumple con las obligaciones antilavado
La quinta parte de las firmas analizadas no cuentan con una evaluación del riesgo Se verificará el cumplimiento de 7.000 firmas La nueva perspectiva de riesgo anual destaca 172 investigaciones de lavado de dinero este año El principal organismo regulador británico del sector de profesionales legales ha descubierto fallas graves vinculadas a las prácticas de […]
El GAFI pone a consulta pública la Guía Borrador de Identidad Digital: uso de sistemas de identidad digital para procesos de debida diligencia
El Grupo de Acción Financiera (GAFI) está desarrollando una guía para aclarar cómo los sistemas de identidad digital (identificación digital) pueden usarse para la debida diligencia del cliente (DDC). El borrador de la guía tiene la intención de ayudar a los gobiernos, las instituciones financieras y otras entidades relevantes a aplicar un enfoque basado en […]
La auditoría forense para ayudar a combatir el delito financiero
Por Gerineldo Sousa Melo, CFCS Subdirector Nacional de Auditoría General Contraloría General de la República de Panamá Esta es la segunda entrega (de tres partes) del extracto del nuevo libro escrito por Gerineldo Sousa Melo: “Rol de la Auditoría Forense, como medio probatorio de delitos financieros”. Gerineldo, es el Subdirector Nacional de Auditoría General de […]
Marco global para combatir el crimen financiero: ¿cómo mejorar su efectividad y resultados?
Por Raul Saccani Socio – Forensic & Dispute Services, Deloitte Presidente de la Comisión Anticorrupción, Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Buenos Aires A pesar de que se invierten decenas de miles de millones de dólares en lucha contra el lavado de dinero en todo el mundo, detener la ola de delitos económicos sigue siendo […]
El GAFI pide a los países que adopten un enfoque múltiple para abrir, compartir y actualizar información sobre los beneficiarios finales en un intento por incrementar la transparencia
Los países que buscan contrarrestar uno de los mayores activos de los delincuentes: las empresas fantasmas, anónimas y opacas, deberían establecer sistemas que utilicen uno o más métodos diferentes para identificar la titularidad real de una entidad, señala en un nuevo informe el organismo de control mundial contra el lavado de dinero. El Grupo de […]
Asesor financiero en EE.UU. se declara culpable de facilitar sobornos en Ecuador
Un asesor financiero con sede en Miami se declaró culpable de participar en un plan que implicó pagar casi US$ 3 millones en sobornos a funcionarios de una compañía petrolera estatal en Ecuador. Frank Roberto Chatburn Ripalda estableció compañías fantasmas y creó cuentas bancarias para facilitar los sobornos a los funcionarios de Petroecuador. Chatburn Ripalda, […]
Cómo US$ 800 en Bitcoin está comprando US$ 10,000 en efectivo en la Dark Web
Los investigadores de seguridad han identificado una nueva tendencia de conversiones lucrativas e ilícitas de Bitcoin (BTC) a efectivo en su análisis de docenas de mercados y foros en la red oscura. Los estafadores financieros están vendiendo efectivo a US$0,10 o US$0,12 por US$1 a compradores dispuestos a proporcionar una tarifa prepaga en Bitcoin, según […]
Los riesgos de sanciones aumentarán en 2020 y habrá mayores conflictos entre los programas de listas negras de EE.UU. y la UE
Según un informe de la consultora de riesgos Control Risks, las empresas enfrentarán mayores riesgos de sanciones el próximo año, a medida que se amplía la cantidad de programas de sanciones emitidos por varias jurisdicciones y aumenta la divergencia entre los programas de sanciones de Estados Unidos y la Unión Europea. El creciente abismo de […]
Más de 330 detenidos en 38 países en operación contra el mercado de pornografía infantil más grande del mundo
El desmantelamiento de una de las mayores redes de venta de pedófila por internet, que llevó a la detención de 337 sospechosos en 38 países fue anunciado esta semana por las autoridades internacionales. Las detenciones tuvieron lugar tras el desarme de una página en la “dark web” –una parte de internet fuertemente encriptada y casi […]