Los riesgos de sanciones aumentarán en 2020 y habrá mayores conflictos entre los programas de listas negras de EE.UU. y la UE

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Según un informe de la consultora de riesgos Control Risks, las empresas enfrentarán mayores riesgos de sanciones el próximo año, a medida que se amplía la cantidad de programas de sanciones emitidos por varias jurisdicciones y aumenta la divergencia entre los programas de sanciones de Estados Unidos y la Unión Europea.

El creciente abismo de regímenes de sanciones entre los países occidentales ha aumentado la necesidad de que las empresas comprendan su exposición, dijo Jonathan Wood, uno de los autores del informe. Las disparidades de sanciones han «puesto una nueva carga sobre el departamento de cumplimiento» para comprender la política exterior, dijo.

El informe identifica a Irán, Rusia, Corea del Norte, Venezuela y Siria entre los principales países a vigilar en 2020 cuando se evalúen los riesgos de sanciones.

Según el informe, las compañías podrían manejar el incremento de los riesgos de sanciones siguiendo las pautas emitidas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los EE.UU. y la UE, y haciendo la debida diligencia en toda la cadena de suministro más allá de las contrapartes inmediatas.

El cumplimiento de las sanciones, tanto para bancos como para empresas, parece aumentar solo en complejidad. Y esta última designación tiene algunos matices interesantes, según Hdeel Abdelhady, asesora legal estratégico de MassPoint Legal and Strategy Advisory.

Estados Unidos impuso sanciones globales de Magnitksy (Global Magnitksy) a miembros de la familia Gupta de Sudáfrica por el sobrepago de contratos gubernamentales, sobornos y «actos corruptos para financiar contribuciones políticas e influir en las acciones del gobierno», escribió.

Implícito en la acción hay un mensaje más amplio de que Estados Unidos está listo para denunciar y castigar actos de corrupción en gobiernos extranjeros.

Las sanciones anticorrupción de Global Magnitsky, reforzadas por el gobierno de Trump, son particulares entre las leyes anticorrupción ya que: (1) penalizan directamente a los funcionarios extranjeros, (2) afirman la jurisdicción de Estados Unidos a nivel mundial y (3) definen la corrupción de manera muy amplia.

La acción resalta la flexibilidad y el alcance de las sanciones de Global Magnitsky, ilustra el enfoque del gobierno de Trump frente a la corrupción, y envía un mensaje no tan sutil sobre la administración actual voluntad de denunciar la corrupción oficial.