Archivos del autor:ACFCS
Después de una serie de escándalos en la UE, los bancos holandeses se unen para compartir datos y algoritmos para fortalecer el cumplimiento ALD/CFT
Varios de los grupos bancarios holandeses más grandes están optando por incrementar los esfuerzos cuando luchan contra el crimen financiero tras los escándalos masivos de lavado de dinero europeos que han suscitado sospechas e investigaciones en Ámsterdam y los Países Bajos. Gigantes de los servicios financieros, incluidos ING Groep NV, Rabobank y ABN Amro Bank […]
Compañía de marketing de EE.UU. paga US$10 millones para resolver acusaciones de soborno en Perú y China
Quad / Graphics Inc. acordó pagarle a la Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU. (SEC) casi US$ 10 millones para resolver las violaciones de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero por esquemas de soborno y encubrimientos de larga data en Perú y China. La compañía de marketing digital y de impresión desembolsó […]
La Auditoría Forense para ayudar a combatir el delito financiero
Por Gerineldo Sousa Melo, CFCS Subdirector Nacional de Auditoría General Contraloría General de la República de Panamá Gerineldo Sousa será orador de la VII Conferencia Anual Latinoamericana sobre delitos Financieros de ACFCS el 24 y 25 de octubre de 2019 Esta es la primera entrega (de tres partes) del extracto del nuevo libro escrito por […]
La SEC ordena a empresa Blockchain pagar una multa de US$ 24 millones por un ICO no registrad0
La Comisión de Bolsa y Valores anunció resolver cargos contra la compañía de tecnología blockchain Block.one por realizar una oferta inicial no registrada de monedas digitales (ICO) que recaudó el equivalente a varios miles de millones de dólares en aproximadamente un año. La compañía acordó resolver los cargos pagando una multa civil de US$24 millones. […]
Fuerte ofensiva de OFAC contra Fintech e instituciones financieras extranjeras que muevan fondos vinculados al terrorismo
Estados Unidos planea utilizar todo su poderío en la lucha contra el terrorismo apuntando a las instituciones financieras extranjeras que facilitan el financiamiento del terrorismo, a los líderes de grupos terroristas y a aquellos que participan en la financiación o capacitación de terroristas a través de Internet, entre otros. “Las instituciones financieras extranjeras deben tener […]
La industria de criptomonedas se apresura a cumplir con los nuevos estándares ALD/CFT que obligan a las compañías a compartir información sobre los clientes
Los estándares adoptados en junio por el Grupo de Acción Financiera Internacional requieren que los cambistas de criptomonedas, algunos proveedores de billeteras digitales y otras empresas envíen datos de los clientes, incluidos nombres y números de cuenta, a las instituciones que reciben transferencias de fondos digitales, similar a una transferencia bancaria. El objetivo de la […]
Habilidades blandas del Auditor Forense en la era Digital
Néstor D. Coba Soto, CFCS Auditor Forense- Profesional de inspección Dirección de Auditoría Interna Telefónica Colombia Actualmente todos los profesionales estamos ante la cuarta revolución industrial, la era de la transformación digital, aunque mucho se ha hablado del tema, muchos aún tienden a confundirla con digitalización de documentos o en solo “tecnologizar” los procesos, más […]
SBP interviene las operaciones de AllBank en Panamá
La Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP) intervino esta semana las operaciones del banco AllBank, Corp, con el fin de proteger y salvaguardar los intereses de los depositantes del banco, informó el regulador panameño. Esta decisión fue tomada como resultado de una serie de factores que ponen en riesgo la seguridad de las acreencias confiadas […]
El GAFI frente a los desafíos y oportunidades de la innovación financiera, evolución tecnológica, identidad digital y activos virtuales en la lucha contra el lavado de dinero
El presidente del GAFI, Xiangmin Liu, habló recientemente sobre los desafíos y oportunidades de las innovaciones financieras en la lucha contra el lavado de dinero en la Queen Mary University of London. En su presentación elaboró sobre tres puntos: Primero, la evolución de la tecnología en los servicios financieros y las oportunidades y desafíos que […]
El GAFI busca crear un Foro de Supervisores para ayudar a las autoridades a promover innovación responsable
Los activos virtuales y la identidad digital son dos áreas en las que el GAFI ya es muy activo para garantizar que nuevas tecnologías y nuevos sectores puedan florecer, sin dejar grietas abiertas para el crimen y el terrorismo. Señaló el presidente del GAFI, Xiangmin Liu, que el organismo supranacional había adoptado nuevos estándares globales […]
Las evaluaciones de Grecia, Hong Kong e Islandia, muestran debilidades comunes vinculadas al intercambio de información y la supervisión de sectores no bancarios
El Grupo de Acción Financiera (GAFI) con sede en París, ha tenido una semana ocupada con una revisión de seguimiento de Islandia y dos informes completos de evaluación mutua de Hong Kong y Grecia. Los tres informes, aunque geográficamente muy diferentes, cuentan con varios puntos comunes, incluidas las dificultades para coordinar y compartir información dentro […]
Estonia, en el epicentro de los escándalos de lavado de dinero de la UE, clasifica como el país con menos probabilidades de lavar dinero según índice ALD de Basilea
Un nuevo informe que clasifica a los países por las tendencias percibidas en materia de delitos financieros, en un giro irónico que muestra los desafíos inherentes de crear tales clasificaciones, ha coronado a Estonia como el campeón mundial: un país (léase región) en el centro de un escándalo de lavado de dinero que agita a […]