Archivos del autor:ACFCS
EE.UU. propone bajar el umbral (de US$3.000 a US$250) para la transmisión de datos del remitente y destinatario
Un cambio propuesto en las obligaciones ALD/CFT en EE.UU. puede llegar a reducir el monto de las transacciones que obliga a enviar información sobre los remitentes y receptores de transferencias financieras internacionales a otras instituciones, lo que podría agregar más carga de cumplimiento a los bancos que procesan dichos pagos. FinCEN, la unidad de información […]
Argentina presenta Transferencias 3.0, un nuevo sistema de pagos— inclusivo y transparente—para la economía digital
El sistema de Transferencia 3.0 tendrá como características centrales: Interoperabilidad: se crea la Interfaz Estandarizada de Pagos (IEP) con una arquitectura abierta que permitirá interoperar a todas las cuentas (bancarias y de billeteras virtuales). Inmediatez: los comercios recibirán la acreditación en forma automática y con carácter irrevocable. Economía: termina con los gastos ocultos del manejo […]
El G20 apoya el trabajo del GAFI para abordar los riesgos de LD/FT que surgen de la pandemia de COVID-19 y las denominadas stablecoins
Los ministros de finanzas y los gobernadores de los bancos centrales del G20 destacaron los esfuerzos del GAFI para identificar los riesgos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo que han surgido durante la pandemia de COVID-19. La pandemia mundial sigue teniendo un impacto devastador en las comunidades y las economías de todo el […]
Día Cripto de la Semana Virtual FinCrime: los activos digitales y el cumplimiento ALD/CFT, tendencias y casos de estudio de la mano de expertos
Más de 4.300 profesionales del área de cumplimiento de delitos financieros se registraron para la primera conferencia totalmente en línea y en español de la Asociación de Especialistas Certificados en Delitos Financieros que ACFCS realizó a comienzos de octubre: Fincrime Virtual Week. Realizamos un reciente repaso del panel de inauguración del primer día de la […]
PayPal permitirá comprar, vender y pagar con criptomonedas
La plataforma de pagos digitales PayPal permitirá a sus usuarios comprar, vender y pagar con bitcoin (BTC) y otras criptomonedas en unos 26 millones de comercios en el mundo. Así lo confirmó la empresa la semana pasada, a través de un comunicado. Según el anuncio, “en las próximas semanas” los usuarios de la plataforma podrán acceder […]
FinCEN sanciona al primer “mezclador” de Bitcoin por violar las leyes contra el lavado de dinero
Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), la Unidad de Información Financiera de EE.UU., le impuso una multa de US$60 millones a Larry Dean Harmon, fundador, administrador y operador principal de Helix y Coin Ninja, “mezcladores” o “tumblers” (mixers and tumblers) de moneda virtual convertible, por violar la ley antilavado de dinero de EE. UU. (Ley de Secreto Bancario, […]
Noticias y novedades del GAFI y otras autoridades durante la Semana Virtual FinCrime de ACFCS
En el panel de inauguración de una semana nutrida de excelente información, contenido y relaciones, Elisa de Anda Madrazo, vicepresidenta del Grupo de Acción Financiero Internacional (GAFI), e Issamary Sánchez Ortega, embajadora de Panamá en Francia, realizaron precisas presentaciones donde expusieron ideas y conclusiones clave de enorme valor para todos los profesionales en el campo […]
El auge de los Criptoactivos y por qué seguirán cobrando relevancia en los próximos años
Por Gwendolyne Morales BonillaDirectora de Cumplimiento para MéxicoBitso S.A.P.I. de C.V.Miembro del Capítulo México de la ACFCS https://youtu.be/X_B0rs4GVxM Es una realidad que los avances tecnológicos y la disrupción son fenómenos que recientemente han cobrado interés, principalmente en esta época de coyuntura. Actualmente es normal escuchar de criptoactivos o activos virtuales y de la innovación que […]
Miembro Destacado: Erick Mazariegos, CFCS—Hay que reinventarse todos los días y hay que ver este desafío como una oportunidad
Erick Mazariegos, nuestro colega guatemalteco en el campo de la prevención, detección y control de los delitos financieros, quien obtuvo la certificación de Especialista Certificada en Delitos Financieros de ACFCS, es el Director de Auditoría Interna en Grupo Financiero Promerica en Guatemala. Erick cuenta con más de 28 años de experiencia bancaria en auditoría interna, […]
Lanzamiento del Capítulo México de la ACFCS, el primero en Latinoamérica
Por Silvia Matus De la Cruz , Presidenta del Capítulo México ACFCS Es motivo de gran alegría y satisfacción, anunciarles el lanzamiento y la conformación del Capítulo México de la Asociación de Especialistas Certificados en Delitos Financieros ACFCS (por sus siglas en inglés). El Capítulo se creó con el fin de aumentar y complementar el […]
Diez principales fraudes de Covid-19, incluyendo suplantación de identidad de agencias gubernamentales y apps de citas
El principal organismo de cabildeo del sector de servicios financieros del Reino Unido, U.K. Finance, ha publicado lo que considera las 10 principales estafas que intentan aprovechar la pandemia de coronavirus, incluida la suplantación de identidad de funcionarios de las agencias de finanzas y salud del gobierno, estafas de fondos de estímulo e incluso infiltrarse […]
Resultado de los ganadores de las becas de la Certificación CFCS
2 de octubre de 2020 – MIAMI – La pandemia mundial causada por el nuevo coronavirus ha provocado una disrupción histórica en los negocios, las finanzas y la vida cotidiana. Sin embargo, el delito financiero apenas ha disminuido, y la confusión generada por COVID-19 ha sido muy propicia para estafadores, ciberdelincuentes y y el crimen […]