Resultado de los ganadores de las becas de la Certificación CFCS
2 de octubre de 2020 – MIAMI – La pandemia mundial causada por el nuevo coronavirus ha provocado una disrupción histórica en los negocios, las finanzas y la vida cotidiana. Sin embargo, el delito financiero apenas ha disminuido, y la confusión generada por COVID-19 ha sido muy propicia para estafadores, ciberdelincuentes y y el crimen organizado en general.
En este tumulto, el trabajo de quienes se dedican a la prevención del delito financiero es más importante que nunca, aun cuando adaptarse a esta nueva realidad planteó obstáculos imprevistos. Ser adaptable y resistente no es fácil, pero es lo que se les exige a los profesionales de delitos financieros en el momento actual.
En ese contexto, y con motivo de la Semana Virtual FinCrime, la Asociación de Especialistas Certificados en Delitos Financieros (ACFCS), quiso reconocer y recompensar los esfuerzos de estas personas y decidió entregar dos becas para el programa de capacitación más importante que ofrece: la Certificación CFCS.
La beca ofrece una inscripción gratuita para la Certificación de Especialistas Certificados en Delitos Financieros (CFCS, por sus siglas en inglés), el conjunto completo de materiales de preparación y un año de membresía a ACFCS.
Recibimos en ACFCS más de 150 solicitudes de profesionales de más de 18 países, y ahora nos enorgullecemos de anunciar a los ganadores.
Después de hacer un análisis exhaustivo, ACFCS seleccionó a los 25 finalistas que presentaron solicitudes con argumentos y experiencias convincentes en el desarrollo y mantenimiento de la capacidad para detectar y controlar los los delitos financieros en un momento de inusitada inestabilidad y que van desde la protección de sus instituciones contra los delincuentes que se aprovechan del trabajo desde casa, hasta la investigación de ventas fraudulentas de equipos de protección personal y mucho más.
Una vez que elegimos a los finalistas, realizamos un sorteo para seleccionar de forma más justa a los dos ganadores. A continuación podrá encontrar la información de los ganadores y finalistas.
| HENRY DANIEL ROMO GARCIA FORENSE COLOMBIA | Finalista |
| Ismael Lofeudo Coordinador del Área de Derecho InformáticoDerito Legal / Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires ARGENTINA | Finalista |
| Ramsés David Arraiz Monroy Abogado Monroy Arraiz Consultores VENEZUELA | Finalista |
| Francisco Esteva Nájera Oficial de Cumplimiento Caterpillar MÉXICO | Finalista |
| Máximo Alexander Zárate Urriola Auditor Senior Banco General, S.A. PANAMÁ | Finalista |
| Henry Cruz Aguilar Socio Gerente Cruz y Alvarado Consultores SCRL PERÚ | Finalista |
| Elizabeth Peña Compliance OMC PANAMÁ | Finalista |
| Hector E. Mendoza Padilla Oficial de Cumplimiento Grupo DMI MÉXICO | Finalista |
| Fernando Amorrortu Intendente de Integridad Financiera SBS PERÚ | Finalista |
| CRISTIAN OSPITIA OSPITIA CIFUENTES PROFESIONAL DE PREVENCIÓN DE FRAUDE BANCO COOPCENTRAL COLOMBIA | Finalista |
| Maria Jesus Caballero Atria Analista de cumplimiento normativo RG CORP SpA CHILE | Finalista |
| ALBA LILIAN JARAMILLO RODRIGUEZ SOCIO FEDESEGUROS CHILE | Finalista |
| Federico Rodríguez Aguiar Coordinador Alterno de Fiscalización Dirección Nacional de Loterías y Quinielas URUGUAY | Finalista |
| Vicente Aguilar AnalistaUIF PARAGUAY | Finalista |
| Janeth Escamilla Consultor senior AM FCC SOLUTIONS MÉXICO | Finalista |
| MARCO MARTINEZ CONTADOR PUBLICO Y ABOGADO INDEPENDIENTE VENEZUELA | Finalista |
| Jenny Maldonado Santana Auditor VENEZUELA | Finalista |
| Diego Inclán Anaya Consultor Briseño Reinoso Asociados MÉXICO | Finalista |
| MARISOL DEL CARMEN TELLEZ ORTEGA EJECUTIVA DE NORMATIVAS PLD/FT/FP BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. NICARAGUA | Finalista |
| Mary Tena Consultora Independiente GCS / JA Global Compliance REPÚBLICA DOMINICANA | Finalista |
| Daniel Felipe Bustos Garnica Analista de ética y cumplimiento Financiera de desarrollo Nacional COLOMBIA | Finalista |
| Diego Fernando Ospina Serna Abogado Weeden y Asociados PANAMÁ | Finalista |
| Eliana Beroes Oficial de Cumplimiento Seguros Guayana VENEZUELA | Finalista |
| Derek Martin Benjamin Senior Business Operations Coordinator AZA ESPAÑA | Ganador |
| José Luis Hernández Sánchez Legal Advisor Subjet Matter Expert AML International Narcotics and Law Enforcement, US Embassy Mexico City MÉXICO | Ganador |
Los finalistas provienen tanto de instituciones financieras, como consultoras, Fintech, agencias gubernamentales, firma de abogados, entre otros, lo que refleja la realidad de que la pandemia ha afectado a todos los ámbitos de la vida y las diversas habilidades necesarias para responder.
Sobre ACFCS
La Asociación de Especialistas Certificados en Delitos Financieros (ACFCS, por sus siglas en inglés) es una organización mundial para profesionales del sector público y privado que trabajan en diversas disciplinas de delitos financieros, que incluyen lucha contra el lavado de dinero, prevención de fraude, anticorrupción, ciberseguridad, cumplimiento, regulación, aplicación y más.
ACFCS otorga la credencial de Especialista Certificado en Delitos Financieros (CFCS) a los candidatos calificados que aprueban un examen supervisado que se ofrece en los centros de pruebas autorizados de todo el mundo. Profesionales en el campo de los delitos financieros de más de 75 países y jurisdicciones han obtenido la certificación CFCS hasta el momento.