Tendencias en Delitos Financieros: Interpol tras los pasos de Freddy Rincón; Bachelet, afectada por acusaciones, busca mayor transparencia en el política; y más

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Por el Equipo de ACFCS
30 de abril de 2015

Esta semana Tendencias en Delitos Financieros cubre además la investigación de Ecuador al empresario Pietro Francesco Zunino Anda y a empresarios venezolanos por presunto lavado de activos que condujo a la quiebra de Banco Territorial; embargos en Argentina por US$ 180 millones por supuesta asociación ilícita se dedicó a lavar dinero presuntamente proveniente del narcotráfico, Petrobras reportó el la mayor pérdida de su historia, y más…

Lavado de Dinero

Interpol emitió esta semana una orden de captura contra el ex futbolista de la selección colombiana y el Real Madrid Freddy Rincón para ser interrogado por el supuesto delito de lavado de dinero en Panamá. Rincón, de 48 años, es acusado de haber participado en una conspiración criminal para lavar dinero proveniente del tráfico de drogas, sostuvo la Interpol. Rincón tiene negocios e intereses inmobiliarios en Panamá que fueron comprados en sociedad con el capo narco colombiano Pablo Rayo Montano, según reportes de la prensa de Colombia. Rincón se hizo famoso en su país jugando en América de Cali antes de pasar por clubes de Brasil, Italia y España, entre ellos Palmeiras, Santos, Napoli y Real Madrid. El centrocampista jugó el Mundial de 1994 y fue parte del Corinthians que ganó el Mundial de Clubes en 2000. (Con información de Reuters)

Esta semana, la Fiscalía de Ecuador le abrió al empresario ecuatoriano Pietro Francesco Zunino Anda y a empresarios venezolanos una instrucción por presunto lavado de activos que condujo a la quiebra de Banco Territorial. En audiencia pública realizada en Guayaquil, la jueza Guadalupe Manrique Rossi ordenó la prisión preventiva en contra del principal accionista del banco, Pietro Zunino Anda; el gerente general, Raúl Sánchez Rodríguez, y el venezolano Samuel Sánchez Boada, entre otros. Zunino Anda ya tiene una sentencia condenatoria emitida en mayo del año pasado por peculado bancario en su contra, la cual sido apelada en última instancia. Sánchez Boada es señalado por obtener fondos del sistema Sucre –Sistema Unitario de Compensación Regional— por supuestas exportaciones de Ecuador a Venezuela, de acuerdo con las autoridades ecuatorianas. Sánchez Boada está llamado a juicio por otro caso de supuesto lavado que involucra a dos exportadoras con sede en Quito. (Con información de El Nuevo Herald)

En un fallo de 355 páginas, una jueza federal de Argentina explicó cómo una supuesta asociación ilícita se dedicó a lavar dinero presuntamente proveniente del narcotráfico. Pero el dato sobresaliente de la resolución de la magistrada Zunilda Niremperger es la suma inédita de los embargos sobre los bienes de los seis sospechosos procesados: más de $ 1.630 millones (unos US$ 180 millones) En su resolución, la magistrada calificó al abogado Carlos Salvatore como «jefe organizador» de la asociación ilícita. El letrado, de 58 años, está detenido con arresto domiciliario a la espera del juicio oral y público en el denominado caso Carbón Blanco, por el contrabando de 1051 kilos de cocaína a Portugal. En el fallo la magistrada sostuvo que la presunta asociación ilícita tenía 39 empresas (en su mayoría sociedades anónimas o SRL) y una fundación para «lavar el dinero» presuntamente proveniente del narcotráfico. En principio, los sospechosos habían fundado sociedades en la Argentina, Estados Unidos y España. Según la investigación, se adjudican a los sospechosos empresas constructoras de edificios y de bienes raíces; una sociedad anónima dedicada a la venta de automóviles, camiones y utilitarios, y una empresa que filmó y produjo películas. (Con información de La Nación)

Fraude

La sección de investigación de la Seguridad Social de España ha descubierto  que desde 2013 y hasta el primer trimestre de 2015 se ha cometido fraude por 401 millones de euros a la Seguridad Social. En este período se ha detenido a 2.698 personas y se ha imputado a 3.627. Estos datos se han dado a conocer esta semana tras la firma de un convenio de colaboración en la lucha contra el fraude y la delincuencia económica entre el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y la ministra de Empleo, Fátima Báñez, quien ha avanzado que el impacto económico de la lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social desde 2012 alcanza los 12.222 millones de euros. Según la ministra, desde 2012 han aflorado 274.089 empleos y 128.007 contratos temporales se han convertido en indefinidos como consecuencia de la actuación de control de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Además, desde 2012 se han detectado más de 5.000 cuentas de cotización correspondientes a empresas ficticias, creadas con el único objetivo de defraudar a la Seguridad Social, y se han anulado 11.050 altas ficticias de trabajadores. La titular de Empleo ha asegurado que esta cifra de 12.222 millones «no tiene precedentes» y ha hecho hincapié en que el fraude laboral constituye una «agresión intolerable» a los derechos de los trabajadores y a la competencia leal entre empresas. (Con información de Expansión)

Pemex recuperó 506 millones de pesos tras fraude de Oceanografía informó en el Senado el director jurídico de la petrolera, Marco Antonio de la Peña Sánchez. En reunión con la Comisión Oeanografía, el funcionario indicó que Pemex es el primer afectado en la lista de las empresas e instituciones que tienen reclamos económicos a la empresa de Amado Yáñez. El director jurídico dijo que la mayoría de los casi 11.000 empleados dela empresa ya fueron liquidados de acuerdo con la legislación laboral. La presidenta de la Comisión Oceanografía, Lisbeth Hernández Licona, dijo que el Senado tiene la preocupación por prevenir casos como el de la empresa proveedora de Pemex. De la Peña Sánchez informó al Senado que la petrolera ha rescindido 27 contratos a la proveedora de servicios. (Con información de El Universal)

Corrupción

La presidenta de Chile, Michelle Bachelet, anunció esta semana la puesta en marcha de un plan para combatir las malas prácticas en la política, que incluye el financiamiento público de las campañas electorales y restricciones a la contratación de parientes en el Estado, con el que pretende mitigar los efectos negativos que tuvieron sobre su popularidad recientes escándalos de corrupción. El programa incluye la prohibición de aportes privados en las campañas, restringe la contratación de parientes en el servicio público, determina la pérdida del cargo legislativo a quien incumple la ley electoral y pone límites a la reelección indefinida de diputados y senadores, además de sancionar la corrupción entre privados. «Fiscalizaremos las relaciones entre la política y los negocios», aseguró. Bachelet, cuya popularidad cayó por los escándalos de corrupción y tráfico de influencia que sacudieron a su propia familia y a la clase política, dijo que la reforma pretende «erradicar las malas prácticas en la política» y «reconstruir la confianza en la vida pública». Dávalos Bachelet, hijo de la mandataria, fue blanco de investigación a raíz de un crédito millonario que recibió una empresa de su esposa de parte del Banco de Chile, el mayor del país. El dinero sirvió para la adquisición de terrenos que fueron luego vendidos por un valor más alto. Las denuncias forzaron su renuncia al cargo ad honorem que ocupaba en el gobierno de su madre, pero el caso significó un fuerte costo político para la mandataria, y afectó el vínculo de confianza que tenía con gran parte de los ciudadanos chilenos. (Con información de El Cronista)

Un grupo de congresistas de España y Panamá apoyará investigaciones sobre los depósitos millonarios y la compra de activos que habrían realizado venezolanos con recursos provenientes de actividades de corrupción, anunció el miércoles un congresista opositor. El diputado venezolano Julio Montoya dijo que tras una reciente visita que realizó a Madrid se acordó la creación de una comisión con senadores y diputados de todos los partidos de España para investigar las empresas de ese país que habrían actuado en complicidad con funcionarios venezolanos para realizar presuntas irregularidades. Montoya afirmó que las averiguaciones también abarcarán las colocaciones millonarias que habrían efectuado ex funcionarios venezolanos en la Banca Privada d’Andorra y su filial Banco de Madrid. El congresista del partido Primero Justicia dijo en conferencia de prensa que ya entabló contactos con sus colegas de Panamá para tratar de acceder a los registros de los venezolanos que habrían adquirido diversas propiedades en ese país con recursos provenientes de actividades irregulares. (Con información de La Prensa)

La petrolera estatal brasileña Petrobras reportó el miércoles la mayor pérdida de su historia, resultado de una amortización por US$ 16.800 como consecuencia del enorme escándalo de corrupción. La pérdida neta de la compañía en el 2014 fue de US$ 7.200, por sobre las utilidades totales de la compañía acumuladas durante casi cuatro años, esta situación se da en momentos en que el nuevo presidente ejecutivo Aldemir Bendine busca recuperar la confianza de los inversores. Una investigación internacional sobre el arreglo de contratos, sobornos y corrupción en la compañía, generó una prolongada demora en la publicación de los resultados. Petrobras ya ha dicho que se verá obligada a reducir sus inversiones para desarrollar los descubrimientos de crudo en altamar que están entre los mayores del mundo en las últimas cuatro décadas. (Con información de Ámbito Financiero)