Tendencias en Delitos Financieros: Ex director del FMI bajo investigación por lavado, valijas diplomáticas venezolanas en el caso BPA, y más

Por el Equipo de ACFCS
17 de abril de 2015

Esta semana Tendencias en Delitos Financieros cubre además el juicio en EE.UU. contra un ex ejecutivo de PetroTiger a la espera del testimonio de un ex funcionario de Ecopetrol, el arresto en Argentina del dueño de una casa de cambio por una investigación que se lleva a cabo en Estados Unidos por supuesto lavado de dinero a través de una cuenta en EE.UU., Wal-Mart pidió a un tribunal que desestime una demanda colectiva contra la filial mexicana, y más

Lavado de Dinero

Rodrigo Rato, ex vicepresidente del Gobierno y ex ministro de Economía y Hacienda de España, ex director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), fue detenido esta semana por la policía española como parte de una investigación sobre supuesto lavado de dinero. Rato quedó en libertad tras siete horas de detención y registros en su domicilio y su despacho. El arresto de uno de los políticos que más poder han acumulado en España se produjo después de que el fiscal de Madrid Carlos García Berro le atribuyese fraude fiscal, blanqueo de capitales y alzamiento de bienes, un delito este último que persigue la ocultación de patrimonio. La causa se encuentra bajo secreto de sumario. Fuentes de la investigación apuntan a que se centra en los negocios privados del ex ministro y no en las ganancias derivadas de su actividad pública. Otras fuentes indican que se trata de una investigación sobre negocios familiares, “un complejo entramado societario familiar”.  Rato también se encuentra imputado en dos procesos judiciales: por la salida a bolsa de Bankia y por el uso de las tarjetas black de Caja Madrid y de Bankia. La operación de esta semana no tiene relación con ninguno de estos dos casos que investiga la Audiencia Nacional. (Con información de El País).

Venezuela tramitó pasaportes diplomáticos a funcionarios vinculados con su Ministerio de Economía y Finanzas, permitiendo el uso de valijas para transferir dinero a cuentas abiertas en la Banca Privada de Andorra (BPA). Así lo revela un informe del grupo antiblanqueo de la Policía andorrana, realizado entre los años 2010 y 2012. La citada investigación, bautizada con el nombre de Operación Crudo, advierte de que estas personas utilizaron la entidad y su filial en Panamá para legitimar grandes cantidades de dinero producto de operaciones sospechosas. El informe policial, de más de 150 folios, implica a dos funcionarios del departamento que dirigía Nelson Merentes -ministro de Economía venezolano desde 2004 a 2008-. Se trata de Tulio Antonio Hernández Fernández y Gabriel Ignacio Gil Yánez. Ambos funcionarios se presentaban como «asesores del ministro de Economía y Finanzas», según consta en las copias de los pasaportes diplomáticos consignados que forman parte de la investigación. Los pasaportes diplomáticos de Hernández Fernández y Gil Yánez fueron emitidos el 30 de diciembre de 2004 por la Cancillería venezolana. Para esa fecha, la cartera de Economía y Finanzas estaba en manos de Nelson Merentes, hoy presidente del Banco Central de Venezuela. (Con información de El Mundo).

Francisco Pagano, propietario de la casa cambio de divisas La Moneta de Argentina fue detenido esta semana por Interpol en el marco de una investigación que se lleva a cabo en Estados Unidos por supuesto lavado de dinero a través de una cuenta en la sucursal de Nueva York del Banco Nación. La presunta maniobra por la que se lo investiga formó parte de una operación de blanqueo de al menos US$24 millones. En noviembre del año pasado, el diario Wall Street Journal (WSJ) informó que una fiscal del estado de Montana presentó una denuncia centrada en más de 20 mil cheques que entre 2005 y 2012 fueron procesados por la sucursal neoyorkina del Banco Nación, que serían parte de una red de fondos ilícitos. Pagano es propietario de La Moneta, fundada en 1971, junto a Daniel Fumaroni y ambos se encuentran en la mira de la Justicia norteamericana desde hace más de un año, al igual que un tercer hombre identificado por las autoridades como Germán Cóppola. (Con información de La Nueva Provincia).

Gibraltar Private Bank está siendo investigado por la Oficina del Fiscal de Estados Unidos y el Departamento de Justicia por incumplimiento de la Ley de Secreto Bancario y otras obligaciones relacionados con la prevención, detección y combate del lavado de dinero. Hace seis años se descubrió que Scott Rothstein, uno de los mayores clientes del banco, manejaba un esquema Ponzi valorado en US$ 1.400 millones. El banco más tarde pagó un acuerdo multimillonario para las víctimas del esquema Ponzi. El banco con sede en Florida se especializa en la administración de activos para clientes acaudalados y mantiene cuentas para firmas de abogados y de contabilidad. (Con información de BizJournals).

Suiza devolverá casi US$ 19,4 millones en activos confiscados a Brasil, a medida que procesos penales relacionados con el lavado de dinero llegan a su fin. La Oficina Suiza de Fiscales Federales abrió una investigación en 2003 para investigar a ciudadanos brasileños que tenían cuentas bancarias en Suiza. La investigación finalizó en 2008 y las autoridades suizas confiscaron los activos. (Con información de Swiss Info).

Corrupción

El juicio en EE.UU. contra un ex ejecutivo de PetroTiger se ha pospuesto por dos meses para que tenga tiempo de preparar la presentación del testimonio de un ex funcionario colombiano al que está acusado de haber sobornado. El ex presidente ejecutivo Joseph Sigelman está acusado de haber pagado a David Durán, ex funcionario de Ecopetrol de Colombia para obtener contratos para PetroTiger. Un juez estadounidense dictaminó que Durán puede dar testimonio desde la cárcel en Colombia, por lo que EE.UU. debe buscar la cooperación del gobierno colombiano a través de un Tratado de Asistencia Legal Mutua. Este caso será la primera vez que los fiscales de EE.UU. llevan cargos por violación de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero a un juicio desde el colapso del caso «África Sting» en 2012, y es visto como una prueba sobre si el Departamento de Justicia de Estados Unidos puede tener éxito en los tribunales por denuncias de soborno. (Con información de Wall Street Journal).

Wal-Mart Stores Inc. pidió a un tribunal federal de Nueva York que desestime una demanda colectiva contra la filial mexicana por el supuesto soborno de funcionarios en México, argumentando que la demanda de los accionistas ya prescribió y Wal-Mart no «controlaba» la filial según la ley de valores. La compañía presentó un número de razones por las que el caso por los ADR, American Depositary Shares de Wal-Mex, no debe prosperar, incluyendo un plazo de dos años de limitaciones que supuestamente ha expirado y la afirmación de que Wal-Mart no tiene el control de Wal-Mex. (Con infomación de Law360).

Ciberdelito

En la Conferencia Global sobre Ciberespacio (GCCS) que se realizó esta semana en La Haya, funcionarios gubernamentales, ejecutivos de gigantes tecnológicos, miembros de la sociedad civil destacaron las enormes oportunidades que ofrece internet, pero también las amenazas, la falta de acceso global y los controles y la vigilancia que ponen en riesgo la privacidad y la libertad en la red. El primer ministro holandés, Mark Rutte destacó que internet “ofrece muchas oportunidades, pero también amenazas”. Estas amenazas “son difíciles de gestionar” por la “virtualidad” y la “enormidad” de este espacio. “El probable costo anual del ciberdelito para la economía global es más de US$ 400.000 millones”, recalcó. “Debemos invertir en seguridad, de manera que los usuarios legítimos puedan beneficiarse y los delincuentes piensen dos veces”. “En 1992 había 1 millón de usuarios. Hoy son 3.000 millones y va sumando. Internet ha cambiado totalmente nuestro estilo de vida. La información, los medios, los contactos sociales y la economía, todos dependen de la world wide web” para sus actividades, dijo Rutte. (Con información de Euro News).

PayPal, compañía de procesamiento de pagos en línea propiedad de eBay, acaba de anunciar que permitirá ahora que los comerciantes inscritos en su plataforma puedan aceptar pagos con Bitcoin, a través de su integración con Braintree, su mecanismo de pagos. Aunque el anuncio se hizo en septiembre 2014, es ahora cuando los pagos entrarán en vigor. En la información relevante presentada ante la Comisión de Valores de los Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés), la compañía dijo que «un comerciante también se puede integrar con Braintree para comenzar a aceptar pagos con tarjetas de crédito o débito, PayPal, Venmo, monedas digitales como Bitcoin, u otras soluciones de pago con una sola integración». Su plataforma, explica en el documento «apoya el crecimiento con una variedad de servicios de valor agregado diseñados para ayudar a las empresas de todos los tamaños a gestionar su flujo de caja, las facturas a clientes, pagar cuentas y reducir la necesidad de los comerciantes para recibir y almacenar información financiera confidencial de clientes». La documentación presentada ante la SEC también da a entender que habrá una separación a fin de año entre PayPal y eBay.