Tendencias en Delitos Financieros: Londres es considerado centro del lavado de dinero, FIFA suspende un oficial, firma de seguridad cibernética fue hackeada, y más

Por el Equipo de ACFCS
10 de julio de 2015

Esta semana en Tendencias en Delitos Financieros un experto en delitos financieros dice que Londres es un centro de lavado de dinero del narcotráfico, un oficial que supervisó la polémica elección de las sedes para los mundiales de la Copa del Mundo en 2018 y 2022 fue suspendido por la FIFA, la firma de seguridad cibernética de Hacking Team fue una víctima de un ataque cibernético, y más.

Corrupción

De acuerdo con una acusación, un representante de un banco del Caribe facilitó una transacción presuntamente ilegal al volar a Nueva York para recoger personalmente un cheque y luego depositarlo en una cuenta en las Bahamas. El servicio de mensajería inusual fue proporcionado por un oficial no identificado del CIBC FirstCaribbean International Bank con sede en Barbados, según la acusación. CIBC First Caribbean es una subsidiaria de Canadian Imperial Bank of Commerce, el quinto banco más grande de Canadá. Los fiscales estadounidenses alegan el cheque fue parte de un soborno de US$ 10 millones a cambio de los votos del entonces vicepresidente de la FIFA Jack Warner, Blazer y otro oficial de la FIFA para que Sudáfrica se convierta en la sede de la Copa del Mundo de 2010.

Harold Mayne-Nicholls, el chileno que advirtió al comité ejecutivo de la FIFA sobre el calor del verano en Qatar, ha sido suspendido de las actividades relacionadas con la FIFA durante siete años. Mayne-Nicholls, el ex presidente de la federación chilena, había considerado postularse como candidato para competir contra el suizo Joseph Blatter por el liderazgo de la FIFA en la elección del pasado mes de mayo. Mayne-Nicholls encabezó la comisión técnica encargada de evaluar todas las ofertas en la polémica campaña de 2018-2022. (Con información de World Soccer).

La corrupción sigue siendo endémica en cinco países europeos, según la organización anticorrupción Transparencia Internacional. Las elites políticas y empresariales en cinco países vecinos de la UE y Rusia ejercen una influencia indebida sobre el poder judicial y el poder legislativo, lo que permite la corrupción, señaló la organización. La falta de progreso en Armenia, Azerbaiyán, Georgia, Moldavia y Ucrania está obstaculizando el progreso democrático y socavando una mayor cooperación económica y política con la UE. (Con información de Reuters).

Ciberdelito

La firma de seguridad cibernética de Hacking Team parece haber sido la víctima de un hackeo, luego de que documentos mostrando que vendió software a regímenes represivos se publicaran en la cuenta de Twitter de la compañía. La compañía con sede en Italia ofrece servicios de seguridad a la policía y los organismos de seguridad nacionales, así como los servicios de seguridad legales, usando malware y vulnerabilidades para obtener acceso a las redes de destino. Según los documentos, 400 GB de los cuales han sido publicados, Hacking Team ha estado trabajando con numerosos gobiernos represivos, algo que previamente había negado. (Con información de The Guardian).

Lavado de dinero

Un ex líder del notorio cartel del Golfo de México ha sido condenado a 30 años en una prisión de Estados Unidos y una multa de US$ 100 millones. Juan Francisco Sáenz-Tamez fue sentenciado el martes por un juez en Beaumont, Texas, por narcotráfico y lavado de dinero. El delincuente, de 23 años de edad, fue arrestado en octubre pasado durante un viaje de compras a Texas. Los fiscales dicen que Sáenz-Tamez fue responsable de enviar al menos media tonelada de cocaína y 90 toneladas de marihuana a EE.UU. Los investigadores creen que el cartel de la droga lavó US$100 millones. (Con información de Associated Press).

Londres es el centro de lavado de dinero del narcotráfico mundial, según un experto de renombre internacional, Robert Saviano. Los bancos y servicios financieros de Gran Bretaña han ignorado las obligaciones y reglas «conozca a su cliente» diseñadas para obstaculizar el accionar de los criminales para el blanqueo de los productos del delito, advirtió Saviano. El mes pasado, la Agencia Nacional de la Delincuencia del Reino Unido advirtió que a pesar del papel del Reino Unido en la elaboración de normas internacionales para enfrentar el lavado de dinero, equivale a una «amenaza estratégica para la economía y la reputación del Reino Unido». (Con información de The Independent).

Algunos de los aliados más cercanos de Vladimir, entre ellos el presidente de OAO Gazprom ayudó a uno de los grupos criminales más grandes de Rusia a operar desde España durante más de una década, señalan fiscales en Madrid. Los miembros de la organización criminal Tambov de San Petersburgo se trasladaron a España cuando Putin era vice alcalde de la antigua capital zarista, para el lavado de las ganancias de sus actividades ilícitas, señalan los fiscales. El único funcionario ruso que enfrenta posibles cargos es Vladislav Reznik, miembro del gobernante partido de Putin Rusia Unida y jefe adjunto del comité de finanzas en la cámara baja del parlamento. (Con información de Bloomberg).

Un monitor independiente que escudriña los esfuerzos de HSBC Holdings PLC para mejorar sus programas de cumplimiento ALD y de sanciones ha comenzado una nueva revisión que se centrará en el progreso general de la entidad hasta la fecha. También comenzará a operar en 11 países diferentes y ciertas líneas de negocio, según un informe. El documento de dos páginas no indica qué países donde opera HSBC o cuáles líneas de negocio serán examinados por el monitor de cumplimiento corporativo. (Con información de via Regulatory Intelligence).

El GAFI está impulsando un enfoque basado en el riesgo para las divisas y servicios virtuales. Productos y servicios de pago de divisas virtuales exponen al sistema financiero mundial al lavado de dinero y al riesgo de la financiación del terrorismo, según los expertos. El GAFI proporciona sugerencias, ideas y mejores prácticas en un documento de 48 páginas para ayudar al sector privado a identificar el lavado de dinero y los riesgos de financiamiento del terrorismo en el área de la moneda virtual, y para ayudar a las autoridades nacionales a desarrollar marcos jurídicos y normativos para abordar ese riesgo. La guía del GAFI sugiere posiblemente desarrollar o utilizar «sistemas de identidad digital de terceros» para que sea más fácil cumplir con los requisitos de cumplimiento antilavado de dinero. (Con información de Wall Street Journal).