Archivos del autor:dlabori@acfcs.org
Inigualables eventos de capacitación de la Asociación de Especialistas Certificados en Delitos Financieros
[private]Próximamente la ACFCS estará presentando inigualables eventos de formación y entrenamiento para profesionales en las más diversas áreas de los delitos financieros. Muchos de estos eventos son gratuitos para el público en general y otros tienen importantes beneficios para los profesionales miembros de la asociación. A continuación algunos de los eventos que la Asociación llevará […]
Más empresas medianas y grandes se abren a la idea de un “ciberseguro”, según encuesta
[private]Una encuesta realizada por la compañía aseguradora Munich Re a más de 100 gerentes de riesgos en el marco de la Conferencia Anual de Risk and Insurance Management Society (RIMS) en Denver, encontró que el 76% de las compañías medianas y grandes de EEUU contarán con algún tipo de cobertura de seguro contra el ciberdelito […]
Atacar la corrupción poniendo fin al secreto en torno a la propiedad de las compañías
[private]Los esfuerzos globales de Transparencia Internacional para combatir la corrupción toman una nueva dirección el 19 de junio con el lanzamiento de una iniciativa para descubrir a los corruptos y las compañías que estos delincuentes utilizan para esconder sus ganancias ilícitas. Las compañías fantasmas, jurisdicciones de alto secretismo y opacas estructuras corporativas permiten que los […]
Tendencias en Delitos Financieros: Los negocios de marihuana de Colorado obtienen una disposición bancaria, India a la caza de activos offshore, Bank of America paga por inconducta en las hipotecas, y más
[private]Por Brian Kindle y Daniela Guzman 11 de junio de 2014 Tendencias en Delitos Financieros esta semana cubre la nueva legislación que crearía un sistema financiero para las empresas de marihuana en el estado de Colorado, la búsqueda de bienes en el extranjero por parte del nuevo primer ministro de la India, la detención del […]
La primera lista mundial FATCA, con 77.000 instituciones financieras, muestra logros y falencias
[private]Por Brian Kindle 5 de junio de 2014 Tonga, la pequeña isla del Pacífico, cuenta con solo una institución registrada, mientras que las Islas Caimán tienen casi 15.000. La nación africana de Gabón tiene tres, mientras que Filipinas suma 147. Incluso el “Estado de Palestina”, un país no reconocido por las Naciones Unidas, figura con […]
Tendencias en Delitos Financieros: Reguladores de EEUU buscan despidos en BNP Paribas, se desbarata un ardid de ciberdelito de US$100 millones, y más
[private]Por Brian Kindle y Daniela Guzman 4 de junio de 2014 Esta semana Tendencias en Delitos Financieros cubre el tema de una creciente presión para que se impongan mayores sanciones contra BNP Paribas por violación de los regímenes de sanciones; una investigación que desbarató un ardid “ciberdelictivo” valorado en US$100 millones, el supuesto esquema de […]
FATCA aterriza en Canadá con temas irresueltos, por ejemplo los fideicomisos
[private]Por Michel Coderre, Colaborador 4 de junio de 2014 El 5 de febrero de 2014, Canadá anunció que había firmado un acuerdo intergubernamental con EEUU (IGA Canadá – Estados Unidos). Desde entonces circuló un proyecto que se incorporó como proyecto de ley C-31, que ahora se encuentra en la Cámara de los Comunes de Canadá. […]
Las filtraciones de datos impulsan el crecimiento del fraude de “identidad sintética”
[private]Por Daniela Guzman 2 de Junio de 2014 En 1938, a un fabricante de ropa de EEUU se le ocurrió una brillante idea para comercializar su producto más reciente. Para demostrar cómo las tarjetas de Seguro Social podrían encajar en su nueva línea de billeteras, la empresa introdujo una tarjeta de muestra en cada una […]
Conferencia Latinoamericana sobre Delitos Financieros en Miami
[private]Una Conferencia sobre Delitos Financieros como ninguna otra. 23-25 de Noviembre de 2014 | Westin Diplomat | Hollywood, Florida EEUU La Asociación de Especialistas Certificados en Delitos Financieros estará llevando a cabo su próxima Conferencia totalmente en Español donde presentará en 18 sesiones altamente interactivas y reveladoras a más de 25 oradores expertos en lavado […]
Tendencias en Delitos Financieros: Políticos de EEUU buscan sanciones contra Venezuela, la SEC apunta a los programas ALD de los corredores de bolsa, y más
[private]Lavado de Dinero Merrill Lynch y Schwab frente a una investigación de la SEC por programas ALD – La Comisión de Bolsa y Valores de EEUU (SEC por sus siglas en inglés) estaría investigando posibles deficiencias en el cumplimiento ALD en dos de las mayores firmas de corretaje de valores de Estados Unidos, Merrill Lynch […]
EEUU advierte a las instituciones que estén atentas a métodos alternativos de lavado vinculados con los carteles de México
[private]FinCEN pide a las instituciones que estén alertas a distintos canales de lavado de dinero utilizados por el crimen organizado en México. La Red de Control de Crímenes Financieros del Departamento del Tesoro de EEUU (FinCEN, por sus siglas en inglés) publicó este miércoles un documento donde advierte a las instituciones financieras que las organizaciones […]
FATCA: Hong Kong y otras 4 jurisdicciones se suman a la lista, llevando el total a 67 “países socios”
[private]Distintos países han estado adoptando Acuerdos Intergubernamentales (IGAs por sus siglas en inglés) a toda velocidad en las últimas semanas. En el último mes más de 40 países aceptaron convertirse en socios de EEUU para el cumplimiento de la ley. En las últimas semanas, los Emiratos Árabes Unidos, Azerbaiyán y las Islas Turcos y Caicos […]