Conferencia Latinoamericana sobre Delitos Financieros en Miami
[private]Una Conferencia sobre Delitos Financieros como ninguna otra.
23-25 de Noviembre de 2014 | Westin Diplomat | Hollywood, Florida EEUU
La Asociación de Especialistas Certificados en Delitos Financieros estará llevando a cabo su próxima Conferencia totalmente en Español donde presentará en 18 sesiones altamente interactivas y reveladoras a más de 25 oradores expertos en lavado de dinero, corrupción (FCPA), fraude, evasión fiscal, FATCA, delitos cibernéticos, seguridad de datos, auditoría forense, investigaciones financieras, entre otras áreas, que ofrecerán una oportunidad única para que los profesionales encargados de combatir los delitos financieros obtengan conocimiento exclusivo y mejores prácticas para utilizar en sus trabajos diarios.
La conferencia abordará los temas más candentes e importantes en el mundo de los delitos financieros, desde un análisis pormenorizado de FATCA hasta las mejores prácticas de cumplimiento ALD/CFT, las obligaciones sobre beneficiario final, los desafíos y riesgos del delito financiero en un mundo digitalizado, el creciente alcance de la ley FCPA y los esfuerzos anticorrupción globales, y cómo unir corrupción, ALD, fraude y sanciones para armar una unidades de administración de riesgo de primer nivel, entre muchos otros temas vitales.
El formato interactivo de la conferencia permite que los participantes pregunten directamente a los oradores, y reciban respuestas inmediatas a sus inquietudes.
Este evento ofrecerá a todos los especialistas y profesionales encargados de combatir los delitos financieros —tanto en el sector público como privado— un enorme caudal de información, contactos, experiencia y seguridad para que realicen sus trabajos en forma certera y eficiente.
Los participantes se llevarán una increíble capacitación, consejos prácticos e inteligencia vital de decenas de expertos líderes en muchas áreas e industrias.
Una conferencia incomparable que presentará a más de 25 oradores expertos internacionales para ofrecer el mejor conocimiento y experiencia del mundo real. Entre algunos de los temas que se abordarán en la conferencia se encuentran:
- Paneles exclusivos con todo lo nuevo y dudas sobre FATCA y las obligaciones para las instituciones en Latinoamérica a meses de su entrada en vigor (¿ya nombró su institución a un oficial de cumplimiento FATCA?)
- Los más recientes casos e investigaciones sobre delitos financieros, incluyendo Credit Suisse, BNP Paribas, entre otras recientes investigaciones a importantes entidades internacionales
- Todo sobre la corrupción pública y la estrecha relación de ésta con los centros offshore
- Los avances de los esfuerzos anticorrupción de EEUU y otros países (FCPA, Brasil, UKBA, etc.) y cómo lo afectan a usted y a su organización (los emblemáticos casos y otras incipientes investigaciones por auto denuncias de las compañías ante la SEC)
- Inminentes peligros de las nuevas tecnologías: mitigar los riesgos de las monedas virtuales, billeteras electrónicas, M-payments y otros
- Convergencia: consejos prácticos y mejores herramientas para unir corrupción, antilavado de dinero, sanciones, fraude, evasión (¿cuánto está gastando su institución en cada uno de los esfuerzos?)
- Enfrentar el creciente peligro en la arena digital (Protección de datos y delitos cibernéticos, cómo enfrentar los crecientes desafíos y riesgos en un mundo “interconectado”
- ¡Y muchos temas más!
FATCA, El Riesgo de Incumplimiento en Constante Crecimiento
La conferencia analizará minuciosamente en varios paneles el crucial tema de FATCA y cómo esta ley está afectando enormemente a las instituciones financieras fuera de EEUU obligadas a cumplir y qué deben hacer aquellas instituciones que se encuentran en una especie de limbo regulatorio.
Estos paneles se enfocarán en los temas más polémicos y difíciles de FATCA con información útil y pragmática, explicaciones sencillas y mejores prácticas para facilitar caminos pesados y burocráticos y cumplir cabalmente con las obligaciones de la nueva ley.
Los participantes obtendrán un conocimiento exclusivo sobre FATCA que no encontrarán en otro lugar. Obtendrán respuestas a preguntas, dudas e inquietudes claves y muy puntuales en el tema FATCA, entre ellas:
- ¿Qué exactamente significan los “dos años de transición” para la implementación de FATCA que emitió el IRS?
- ¿Cómo cumplir con FATCA cuando las leyes de privacidad de un país lo prohíbe?
- ¿Cómo y quién podrá certificar que una institución se encuentra en cumplimiento? ¿Se puede/debe tercerizar?
- ¿Podrán las instituciones utilizar sus existentes procedimientos de recolección de datos del cliente?
- ¿Qué pasa si un país no firmó un IGA y no ofrece guía sobre si las instituciones deben registrarse o no?
- ¿Qué es una entidad financiera y no financiera extranjera para la ley?
- ¿Qué tipo de pagos están afectados por FATCA? ¿Está el envío de remesas sujeto a FATCA?
- Conocer la letra y espíritu de la ley y las obligaciones para los distintos tipos de instituciones
- Adaptar los programas para conocer e identificar al cliente y los procesos de debida diligencia y monitoreo para cumplir con los requerimientos de la ley
- Cuáles pueden ser las consecuencias para su organización si no se cumple con la ley
- Mejores prácticas, información práctica que lo llevarán a un mejor entendimiento y una operatividad más eficiente
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¡Sólo US$695 hasta el 31 de julio!
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