Archivos del autor:dlabori@acfcs.org

[private]Equipo de ACFCS 31 de Julio de 2014 Esta semana Tendencias en Delitos Financieros cubre el arresto de un ex ejecutivo del banco portugués Espirito Santo, el crecimiento de las sanciones contra los sectores financieros e industriales de Rusia, y más Lavado de Dinero Ex ejecutivo del banco Espirito Santo es detenido por acusaciones de […]

[private]La nube es un nuevo paradigma informático que hace que sea mucho más fácil para las organizaciones y distintos profesionales aprovechar el poder de la web para llevar a cabo determinadas tareas. La nube puede garantizar los niveles de servicio y seguridad muchas veces a un costo más razonable. En el escenario de la prevención […]

[private]Equipo de ACFCS Esta semana Tendencias en Delitos Financieros cubre una investigación de EEUU sobre el lavado de dinero producto del tráfico de niños desde Centroamérica, La “pena de muerte” de FinCEN para un banco que funciona desde Chipre, un anuncio de las autoridades francesas de una investigación de UBS por fraude fiscal, y más […]

[private]Una encuesta realizada por Kaspersky Lab y B2B International a representantes de miles de compañías en todo el mundo para evaluar los riesgos de seguridad de datos y de esta manera poder proteger mejor a las organizaciones de las amenazas de accesos no autorizados presentó resultados significativos y útiles, como por ejemplo que el 94% […]

[private]Las fronteras entre los países parecen desdibujarse a medida que el sector financiero se vuelve cada vez más internacional. Distintas instituciones tienen filiales y sucursales en todo el mundo, los clientes pueden abrir cuentas en varios países diferentes, y rutinariamente se realizan transacciones transfronterizas. Aunque esta globalización ha creado un sistema financiero más accesibles, también […]

[private]Equipo de ACFCS Esta semana Tendencias en Delitos Financieros cubre los esfuerzos de fiscales de EEUU para convencer a los delincuentes que entreguen información sobre las instituciones financieras que utilizaron, la iniciativa para una mayor transparencia financiera en el Vaticano, la resolución de una jueza que facilitará presentar cargos de lavado en transacciones con Bitcoin, […]

[private]Un estudio sobre la aplicación de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero de EEUU (FCPA por sus siglas en inglés) publicado por el Searle Civil Justice Institute, una división de investigación del Centro de Derecho y Economía en la Escuela de Leyes de la Universidad George Mason, llegó a unas interesantes conclusiones. A […]

[private]Por Daniela Guzman 17 de Julio de 2014 En medio del debate sobre la eficacia de las sanciones pecuniarias y la necesidad de la responsabilidad individual en las medidas de ley relacionadas con delitos financieros, el viejo dicho de «no cometas el crimen si no puedes cumplir la condena» todavía parece que no aplica a […]

[private]Por Daniela Guzman y Brian Kindle 10 de Julio de 2014 Trece es un número de muy mala suerte para un grupo de ejecutivos de BNP Paribas. En un acuerdo de culpabilidad presentado la semana pasada en una corte federal de Manhattan, BNP Paribas (BNPP) consintió el despido de 13 altos ejecutivos vinculados a una […]

[private]Equipo de ACFCS 10 de Julio de 2014 Las sanciones monetarias para las instituciones que violan la legislación penal han aumentado de manera exponencial en los últimos años, sin embargo, no son la herramienta de aplicación de ley más efectiva para los reguladores y fiscales, de acuerdo con una encuesta que ACFCS realizó la semana […]