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EEUU advierte a las instituciones que estén atentas a métodos alternativos de lavado vinculados con los carteles de México

[private]FinCEN pide a las instituciones que estén alertas a distintos canales de lavado de dinero utilizados por el crimen organizado en México. La Red de Control de Crímenes Financieros del Departamento del Tesoro de EEUU (FinCEN, por sus siglas en inglés) publicó este miércoles un documento donde advierte a las instituciones financieras que las organizaciones […]

Tendencias en Delitos Financieros– Blanqueo de capitales en apuestas deportivas, se define término clave para la FCPA, los Estados buscan normas sobre Bitcoin, y más

[private]Por: Equipo de ACFCS Fecha: 23 de Mayo de 2014 Lavado de Dinero y Sanciones El Departamento del Tesoro de los EE.UU. impone sanciones a las operaciones de lavado de dinero en Panamá y Siria– El Departamento del Tesoro anunció dos grupos de sanciones la semana pasada, destinados a operaciones de lavado de dinero en […]

Corrupción podría bloquear el gol de la Copa Mundial en Brasil

[private]Por Daniela Guzman Mayo 23, 2014 En 2007, cuando se designó a Brasil como el país que albergaría la Copa Mundial de la FIFA que se realiza el próximo mes, oficiales encargados del evento propusieron una visión de modernidad, prosperidad y eficiencia. El equipo que ha ganado el torneo más veces que cualquier otro país […]

Hewlett-Packard llega a un acuerdo en un caso de corrupción

[private]Este artículo de ACFCS es una adaptación de un artículo de la edición de Julio 2014 de la publicación International Law Reporter, editada y publicada por Bruce Zagaris. Socio de Berliner, Corcoran & Rowe, en Washington DC. Zagaris es miembro de la Junta de Asesores de ACFCS y un líder mundial en tributación internacional, tratados […]

Sistemas móviles de pago pueden reducir el riesgo de fraude y del delito financiero

[private]Por Daniela Guzman 15 de mayo de 2014 A medida que los dispositivos móviles proliferen a nivel mundial, ¿se convertirán el dinero en efectivo y las tarjetas en una cosa del pasado? Los pagos móviles (Mobile Payments o M-Payments) se han convertido en una gran hazaña para los países en vías de desarrollo al proporcionar […]

Tendencias en Delitos Financieros: Operación de lavado con sede en Panamá, la corrupción incrementa los costos del mundial, juez aprueba demanda por corrupción contra Walmart, y más

[private]Por: Brian Kindle y Daniela Guzman Fecha: 14 de mayo de 2014 Esta semana en Tendencias en Delitos Financieros analizamos las medidas del Departamento del Tesoro dirigidas a una operación de lavado de dinero con sede en Panamá, el incremento del costo del mundial debido a la corrupción, la decisión de JPMorgan Chase de reconsiderar […]

Encuesta: Lectores apoyan cargos penales contra bancos, pero no están seguros en los casos de BNP Paribas y Credit Suisse

[private]En las últimas semanas, han surgido un número importante de informaciones detallando las sanciones monetarias que se avecinan para BNP Paribas y Credit Suisse. El gigante financiero francés BNP Paribas puede llegar a pagar tanto como US$3.500 millones tras acusaciones de haber violado el régimen de sanciones estadounidenses contra Irán, Sudán, Siria y Birmania, mientras […]

Para ganarle al delincuente financiero hay que encontrar lo que robó—diez caminos para encontrar el botín hurtado por los criminales

[private]Por David Pelligrinelli, Presidente y Principal Investigador de AFX Search. Pelligrinelli es miembro de ACFCS y un investigador profesional con más de 20 años de experiencia en investigaciones de delitos financieros y seguridad corporativa Como lo puede avalar una miríada de películas sobre tenaces detectives buscando sus hombres y haciéndolo en forma correcta y legal, […]