Archivos de la categoría: Sanciones
Coinbase señaló que ciertas transacciones se encuentran bajo revisión por parte de OFAC
La compañía de criptomonedas reveló ciertas transacciones a la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de EE.UU. La compañía de criptomonedas Coinbase Global Inc. dijo que sus servicios pueden haber sido utilizados por personas, entidades o jurisdicciones sujetas a las regulaciones de sanciones de EE.UU. y ha revelado la actividad a […]
Para luchar contra los delitos financieros FinCEN necesita más autoridad, mejor tecnología, mayor presupuesto – Informe especial de GFI
Una importante agencia de control en materia de transparencia está presionando para obtener una serie de actualizaciones de la principal agencia de EE.UU. responsable de diseñar e implementar las defensas de cumplimiento de delitos financieros del país en un intento por seguir mejor el ritmo de los grupos ilícitos que lavan miles de millones de […]
FinCEN confía en su capacidad para implementar la nueva ley AML y lanzar una base de datos de propiedad corporativa
Kenneth Blanco, director de la división FinCEN del Departamento del Tesoro, dijo que la prioridad de la agencia es seguir adelante con las reformas contra el lavado de dinero recientemente promulgadas. Durante el próximo año FinCEN sumirá un papel de liderazgo en tapar lo que muchos expertos consideran el mayor agujero en las protecciones contra […]
Consejos en Delitos Financieros: comparta sus tips, su historia y apoye a la comunidad
Para aquellos que buscan construir una carrera en el mundo del cumplimiento y la prevención de delitos financieros, es una incuestionable obviedad decir que el 2020 ha sido un año largo y extraño. ¿Cómo se pueden dar los primeros pasos para iniciar una carrera en medio de una pandemia? Y para aquellos que ya están […]
Finaliza el Plenario del GAFI con un fuerte énfasis en activos virtuales, ambiente digital, supervisión basada en riesgo, CFT y la Proliferación
El segundo Plenario del GAFI bajo la Presidencia alemana tuvo lugar los últimos días de febrero. Los delegados que representan a los 205 miembros de la Red Global y organizaciones observadoras, como el FMI, las Naciones Unidas y el Banco Mundial, trabajaron en una agenda completa para fortalecer las salvaguardas globales para detectar, prevenir e […]
El GAFILAT presenta su plan estratégico para los próximos 5 años
El organismo regional contra delitos financieros presentó su Plan Estratégico 2020-2025, en el que se establecen los objetivos y estrategias de GAFILAT para los próximos cinco años, e incluye áreas pragmáticas y actividades planificadas en cuatro ejes temáticos. El Grupo de Acción Financiera Internacional de América Latina (GAFILAT), es una organización intergubernamental regional del Grupo […]
BitPay pagará más de medio millón de dólares por transacciones sancionadas por la OFAC
OFAC anunció esta semana un acuerdo con BitPay, Inc., una empresa privada que ofrece una solución de procesamiento de pagos para que los comerciantes acepten moneda digital como pago de bienes y servicios. BitPay acordó remitir unos US$ 508.000 para resolver su posible responsabilidad civil por 2,102 aparentes violaciones de múltiples programas de sanciones. BitPay […]
Siete años de prisión por operar un ardid de ciberlavado con “mulas de dinero”
Un ciudadano de Ucrania fue sentenciado hace unos días a más de 7 años de prisión y a restituir unos US$100.000 luego de declararse culpable de cometer fraude electrónico, derivado de su participación en un esquema para lavar fondos para ciberdelincuentes de Europa del Este que piratearon y robaron fondos de cuentas bancarias en línea […]
Empresario ecuatoriano condenado por soborno extranjero y lavado de dinero que involucra a funcionarios de PetroEcuador
Un empresario ecuatoriano que vive en Miami fue sentenciado la semana pasada en EE.UU. a 35 meses de prisión por su participación en un esquema de soborno y lavado de dinero. Armengol Alfonso Cevallos Díaz, de 58 años, admitió que desde 2012 hasta 2015 conspiró para solicitar, intermediar y pagar sobornos de US$ 4,4 millones […]
Día tres de la conferencia de ACFCS: aumento de los ataques de ransomware, mulas de dinero como herramientas de lavado, regulación, innovación en 2021
El tercer día de la conferencia de ACFCS comenzó con una inmersión en los mundos digitales y una mirada a las conexiones entre el sector de valor virtual volátil, los ataques cibernéticos, como ransomware, y los mercados de la red oscura que alimentan por igual a los grupos delictivos organizados y delincuentes oportunistas de poco […]
El Índice de Percepción de la Corrupción 2020 y el Covid-19
*Juan Pablo Rodríguez C.**René M. Castro V.***Camilo A. Rueda B. Los nuevos desafíos La semana pasada, la organización Transparencia Internacional, que es una iniciativa global que trabaja en más de 100 países para poner fin a la injusticia de la corrupción, publicó el “Índice de Percepción de la Corrupción 2020” (1), que se ha convertido […]
Facebook contrata a su primer Director General de Cumplimiento
Facebook, el gigante de redes sociales señaló que Henry Moniz, quien ha sido el director de cumplimiento y director ejecutivo de auditoría de ViacomCBS será su director de cumplimiento. El nombramiento se produce al mismo momento que Facebook enfrenta una creciente presión de los reguladores, dirigentes y organizaciones supranacionales. Henry Moniz, quien ha sido director […]