Siete años de prisión por operar un ardid de ciberlavado con “mulas de dinero”
Un ciudadano de Ucrania fue sentenciado hace unos días a más de 7 años de prisión y a restituir unos US$100.000 luego de declararse culpable de cometer fraude electrónico, derivado de su participación en un esquema para lavar fondos para ciberdelincuentes de Europa del Este que piratearon y robaron fondos de cuentas bancarias en línea de empresas estadounidenses.
Según el acuerdo y otros documentos judiciales, de 2009 a 2012, Aleksandr Musienko, de 38 años, de Odessa, Ucrania, se asoció con piratas informáticos de Europa del Este para obtener más de US$ 3 millones de cuentas bancarias de las víctimas estadounidenses y lavar los fondos robados de cuentas bancarias de EE.UU. en el exterior. Los socios de Musienko en el plan pirateaban y robaban información de las víctimas en Estados Unidos y usaban esa información para hacerse pasar por las víctimas. Al engañar a los bancos de las víctimas haciéndoles creer que las víctimas solicitaban retiros de las cuentas, Musienko y otros pudieron robar grandes cantidades de dinero de las cuentas de las víctimas.
Musienko participó en el reclutamiento, la supervisión y la dirección de una red de «mulas de dinero», o individuos que transmitían fondos, con cuentas bancarias personales y corporativas estadounidenses que podían recibir los fondos robados y transmitirlos al extranjero.
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Musienko, usando un alias, reclutó “mulas” estadounidenses anunciando en sitios web de empleo que estaba contratando un asistente financiero. Musienko instruyó a estas personas—las mulas, que creían que estaban trabajando para un negocio legítimo—, que debían ayudar a los clientes a transferir fondos al extranjero.
En septiembre de 2011, los cómplices de Musienko piratearon las cuentas en línea de una empresa con sede en Carolina del Norte y transfirieron un total de casi US$300.000 a dos cuentas bancarias controladas por las mulas de Musienko. Musienko ordenó a las mulas que transfirieran los fondos a varias cuentas bancarias europeas, aunque el banco de la compañía detectó el fraude y dedujo casi US$200.000 de los fondos robados de una de las mulas antes de que ese monto fuera transferido al extranjero.
Se presentaron cargos contra Musienko en 2016 en el estado de Carolina del Norte. Musienko fue arrestado en Corea del Sur en 2018 y extraditado a Estados Unidos en 2019. En abril de 2019 el FBI registró la computadora portátil de Musienko e identificó archivos que contenían aproximadamente 120.000 números de tarjetas de pago e información de identificación asociada a distintas personas.