Archivos de la categoría: Sanciones
Segundo Día de la conferencia Back to the Future of Fincrime de ACFCS: señales de alerta para la trata de personas, IA y ALD/CFT, criptocumplimiento y más
En el segundo día de la Cumbre Virtual de Regreso al Futuro de Fincrime de ACFCS el número de personas que participaron superó los 4.200, con profesionales de todo el arco de delitos financieros que asistieron a casi una docena de sesiones generales y mesas redondas sobre una amplia gama de temas actuales y relevantes […]
Conferencia ACFCS: la relación entre financiamiento del terrorismo y criptomonedas, actualizaciones del régimen ALD/CFT de EE. UU., Ciberdefensa y más
En el primer día de la cumbre virtual Back to the Future of Fincrime de ACFCS más de 4.000 profesionales se registraron para una gran cantidad de sesiones generales repletas y grupos de trabajo Los asistentes comprendieron mejor el nexo entre el valor criptográfico y los grupos terroristas. Los expertos también analizaron los próximos cambios […]
Coparmex y ACFCS firmaron un convenio de cooperación para proveer conocimiento y capacitación en materia de Delitos Financieros a un gigantesco universo de actores en México
En el marco del Foro Virtual Nuevas Reformas en México y Tendencias a Nivel Internacional para Combatir el Lavado de Dinero y el Financiamiento al Terrorismo que realizó la semana pasada la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), a través de su Comisión Nacional Fiscal y el Comité de Prevención de Lavado de Dinero, […]
ACFCS ofrece consejos, tácticas y recursos para apoyar el Mes de Concientización y Prevención de la Trata de Personas
Enero es el Mes de la Prevención de la Trata de Personas y el 11 de enero es el Día Nacional de Concientización sobre la Trata de Personas, en un esfuerzo por enfocar más atención en un problema creciente con vínculos a los equipos de cumplimiento de delitos financieros y las agencias de ley en […]
Estados Unidos y la UE toman iniciativas anuales contra las mulas del dinero
Este artículo fue publicado originalmente en la edición de diciembre de 2020 de International Enforcement Law Reporter, www.ielr.com, una respetada publicación estadounidense que abarca cuestiones de derecho penal, delincuencia financiera y más. Se publica con el permiso del abogado, experto en delitos financieros, y miembro del Consejo Asesor de ACFCS Bruce Zagaris. The International Enforcement […]
El Caribe y el lavado de dinero: esperando el mundo post-COVID-19
Por Scott B. MacDonald y Bruce Zagaris Este artículo de Scott B. MacDonald y Bruce Zagaris fue publicado originalmente en theglobalamericans.org en inglés el 23 de diciembre de 2020. ACFCS lo publica en español con la autorización de sus autores. El Caribe se asocia a menudo con el lavado de dinero y otras formas de […]
Deutsche Bank acuerda pagar US$130 millones para resolver casos de corrupción y fraude
Deutsche Bank acordó pagar más de US$ 130 millones para resolver una investigación del gobierno sobre violaciones de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) y una investigación independiente sobre un esquema de fraude de productos básicos. La resolución, que fue anunciada el viernes pasado por el Departamento de Justicia, incluye sanciones penales […]
La OCC aprueba el uso de stablecoins por parte de los bancos nacionales
Los bancos pueden participar en redes públicas descentralizadas y utilizar monedas estables en liquidaciones de pagos, según una nueva guía de la Oficina del Contralor de la Moneda (OCC), uno de los reguladores bancarios federales. Los bancos pueden participar en redes públicas descentralizadas y utilizar monedas estables en liquidaciones de pagos, según una nueva guía […]
EE.UU.: año récord de sanciones por pago de soborno en el extranjero
Las sanciones y el cumplimiento de la ley FCPA (ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero) por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos ha alcanzado un máximo histórico a pesar de los desafíos planteados por un año muy particular. Las autoridades de Estados Unidos y otros países este año han impuesto alrededor de […]
Colaboradora especial: las 5 principales tendencias emergentes para el cumplimiento ALD/CFT: ¡nace una nueva década!
En este informe de colaboración especial, una líder experta en tecnología analiza lo que serán los puntos de apoyo clave del programa de delitos financieros, los puntos focales regulatorios y la mejor manera de utilizar la tecnología y las alianzas para lograr la eficacia. Sujata Dasgupta está haciendo estas predicciones basadas en la última década […]
ACFCS México: La Transformación del Combate a los Delitos Financieros
Por Luis César GonzálezSocio de Auditoría, Forensic y Prevención de RiesgosBHR Enterprise Worldwide México Luis César es miembro del Capítulo México de la Asociación de Especialistas Certificados en Delitos Financieros cgonzalez@etica-corporativa.org En los últimos 5 años, el Gobierno de México ha emprendido una lucha exhaustiva en contra de las conductas delictivas que han afectado de […]
Algunas reflexiones sobre la Corrupción Privada en el Día Internacional Contra la Corrupción
Por *Juan Pablo Rodríguez C.**René M. Castro V.***Camilo A. Rueda B. El 9 de diciembre se celebra en todo el mundo el Día Internacional Contra la Corrupción (1) y como hemos sostenido en diferentes artículos, el flagelo de la corrupción está sobre diagnosticado. Hace unas semanas se dio a conocer el Índice Global de Corrupción […]